证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-079 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,163,508 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4048 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 ...

北京市天元律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 591 号 致：山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 11 月 10 日在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师通过现场方式参 加本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东东宏管业股份有限公司第四届董事 会第八次会议决议公告》、《山东东宏管业股份有限公司第四届监事会第七次会议 决议公告》、《山东东宏管业股份有限公司独立董事关于第四届董事会 ...

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会议资料 二○二三年十一月十日 1 东宏股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 17 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 19 | 2 东宏股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 一、 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告（三次修订稿） 二〇二三年十月 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,800.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度 情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以 置换。 本次募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟使 用募集资金金额，公司董事会可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急 等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集 资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 （一）年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目 1、项目概况 项目建设地址分别位于山东省曲阜市崇文大道 6 号、山东省曲阜市东宏路 1 号。投资总额为 24,934.44 万元，拟投入本次发行募集资金 23,000.00 万元。项目 达产后将实现年产高性能 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 山东东宏管业股份有限公司 Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd. （注册地址：山东省曲阜市东宏路 1 号） 向特定对象发行 A 股股票方案的论证 分析报告（二次修订稿） 二〇二三年十月 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，拟向特定 对象发行股票不超 77,070,180 股（含本数），募集资金总额不超过 30,800.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于"年产 7.4 万吨高性能复合管 道扩能项目"和补充流动资金。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 本次发行股票投资的高性能复合管道扩能项目，符合国家实现"碳达峰"和 建设生态中国的目标要求，有利于公司借助政策利好，迎来重大发展契机，实现 跨越式发展。 2、行业发展前景广阔 经过多年发展，复合管道已经被市场逐步认 ...

山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-072 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》的 有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、 第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二 ...

山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯 方式送达。因情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-073 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、 第四届董事会第三次会议、第四届董事会第七次会议、2022年第二次临 ...

山东东宏管业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第九次会议相关事项进行 了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 经审阅《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，我们认为： 公司对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的修订及修订后的方案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，经修订后的相关方案合理、切实可行，符合公司的实际情况，符合 公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。 二、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的独立意见 经审阅《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修 订稿）》，我们认为：其是根据《 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-078 山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取 填补措施及相关主体作出承诺的公告（三次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者 利益，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行 股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设 以下假设仅为测 ...