关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票方案 已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事 会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议 通过。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》， 对本次向特定对象发行股票的募集资金数额、募集资金投向进行了调整。 调整前： 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 41,200.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目： 调整后： 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 30,800.00 万元（含 ...

山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-075 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票方案 已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事 会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议 通过。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际 情况，2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》， 对本次向特定对象发行股票募集资金数额和募集资金投向进行了调整。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（三次修订稿）涉及的主要修订 情况说明如下： | 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特别提示 ...

向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-077 山东东宏管业股份有限公司 Shandong Donghong Pipe Industry Co., Ltd. （注册地址：山东省曲阜市东宏路 1 号） 向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇二三年十月 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带的法律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的 声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述 ...

公司概况 - 山东东宏管业股份有限公司是以各类高分子塑料复合管道、大口径防腐金属管道、节能型热力管道、高性能PVC管道、连接管件、新材料应用为主营业务的工程管道制造商、管道工程服务商和管道工程总承包商[1] - 公司依托国家企业技术中心，整合上下游生态资源，深化研究管道工程的数字化、信息化和智能化，致力成为全球领先的管道系统综合方案提供商[1] - 公司先后获得多项国家级和省级荣誉称号，如国家级高新技术企业、中国驰名商标、山东省名牌产品等[1] 经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入2,125,883,461.97元，同比增长2.15%[2] - 归属于上市公司股东净利润为153,786,516.98元，同比增长1.75%[2] - 扣除非经常性损益的净利润为144,297,674.92元，同比增长1.12%[2] 产品情况 - PE管道产品和钢丝管道产品主要应用于市政给排水领域，整体产销有一定下降[2] - 防腐管道产品有一定上升[2] - 公司产品在给排水和调蓄水领域收入占比较大，工矿领域保持稳定趋势，热力领域呈现增长趋势[2] 订单及发货情况 - 公司在手订单比较充足，对未来发展充满信心[3] - 第三季度发货与去年同期相比有所减少，但公司一直在跟踪全国范围内与业务相关的项目情况，积极争取新订单[3] - 从发货数据及订单情况来看，京津冀市场订单保持稳定状态[3] 费用及减值情况 - 公司根据相关规定计提预期信用损失，同时通过加强内部管理，采取降本增效等措施，控制费用支出，提升利润水平[2] 海外市场 - 公司通过参加国际大型行业展会来拓展海外市场，海外客户订单也会随之增长[3] 未来发展 - 公司将继续坚持"一主多翼+一新"的市场发展布局，发挥文化引领、人才支撑、科技创新驱动作用，把握机遇，加快构建工程管道产业生态圈[3] - PE管道、钢丝复合管道、防腐金属管道、保温管道及PVC管道五大类产品发展趋势均将呈现良好态势[3] - 公司定增事项目前处于正常审核状态[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入581,165,724.09元，同比减少14.36%；年初至报告期末营业收入2,125,883,461.97元，同比增加2.15%[4] - 2023年前三季度营业总收入2,125,883,461.97元，2022年前三季度为2,081,235,647.95元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,485,616.04元，同比减少50.85%；年初至报告期末为153,786,516.98元，同比增加1.75%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,774,695.22元，同比减少60.74%；年初至报告期末为144,297,674.92元，同比增加1.12%[4] - 本报告期基本每股收益0.04元，同比减少50.00%；年初至报告期末为0.60元，同比增加1.69%[5] - 2023年第三季度营业利润为173,348,619.31元，2022年同期为174,146,611.57元[21] - 2023年第三季度净利润为159,041,451.19元，2022年同期为151,113,561.45元[21] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额78,801,233.87元；年初至报告期末为90,375,595.20元[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,377,037,034.35元，2022年同期为1,398,487,496.58元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,286,661,439.15元，2022年同期为1,625,767,018.61元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为90,375,595.20元，2022年同期为 - 227,279,522.03元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为28,032,019.37元，2022年同期为1,490,601.63元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为20,761,109.02元，2022年同期为38,802,519.87元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7,270,910.35元，2022年同期为 - 37,311,918.24元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为588,934,722.22元，2022年同期为1,118,030,930.57元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为712,814,471.77元，2022年同期为1,049,933,560.21元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产3,756,139,352.41元，较上年度末减少4.60%；归属于上市公司股东的所有者权益2,230,778,463.55元，较上年度末增加5.26%[5] - 2023年9月30日货币资金382,466,733.58元，较2022年12月31日的478,155,229.83元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,480[11] - 前十大股东中，山东东宏集团有限公司持股131,170,653股，持股比例51.06%[11] - 倪立营持有东宏集团44.56%股权，直接持有公司12.18%股权，为实际控制人[13] - 倪立营持有东方成长31.86%股份，持有东宏成长55.77%股份[14] - 孟庆亮合计持有公司股份5,369,400股[16] 成本与费用情况 - 2023年前三季度营业总成本1,943,934,213.94元，2022年前三季度为1,882,663,380.25元[20] - 2023年前三季度销售费用80,043,820.60元，2022年前三季度为57,179,922.97元[20] - 2023年前三季度管理费用76,010,768.45元，2022年前三季度为61,200,996.57元[20] - 2023年前三季度研发费用61,481,894.54元，2022年前三季度为48,186,538.68元[20] - 2023年前三季度财务费用15,530,891.32元，2022年前三季度为25,053,320.04元[20] 净利润减少原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少是因为计提的坏账准备增加[8] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.47%，减少0.54个百分点；年初至报告期末为7.07%，减少0.26个百分点[5]

山东东宏管业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东东宏管业股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）等有关法律法规和《山东东宏管业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）有关规定，并结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，保管董事会和 董事会办公室印章。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （一）召集股东大会，并向 ...

山东东宏管业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件和《山东东宏管业股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 山东东宏管业股份有限公司（下称"公司"） 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）根据董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，参照同地区、同行 业或竞争对手相关岗位的薪酬水平，研究和审查公司董事和高级管理人员的薪酬 政策和方案； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

山东东宏管业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《山东东宏管业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为山东东宏管业股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 第四届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如 下独立意见： 2023 年 10 月 26 日 一、关于 2023 年前三季度计提减值准备的独立意见 山东东宏管业股份有限公司独立董事 公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规 定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。本次计提事项履行了相应的决策程序，表决程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定。 关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-067 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案不需提交公司股东大会审议。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《东宏股份2023年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备， 符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2023年9月30日的财务状况和经 营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，监事会同意本次公司计提资产 减值准备事项。 1 本议案不需提交公司股东大会审议。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子 邮件或传真方式送达。会议应出 ...

山东东宏管业股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,由董事会任命，负 责主持委员会工作。 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件以及《山东东宏管业 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 山东东宏管业股份有限（下称"公 司"）特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选 的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上的董事组成,独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第九条 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员 ...