人员数据 - 截至2024年末，信永中和有合伙人259名、注册会计师1780名、境内外从业人员12000余人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700名[2] 人员履历与合规 - 崔腾等三人近三年签署和复核上市公司数量不等[3] - 崔腾和徐年贵近三年各受行政、监管措施1次，贺军无违规[4] 风险保障 - 截至2024年末，信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[14] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[8] - 审计围绕收入确认等重点展开，制定计划满足披露要求[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比78.44%，营收占比89.89%[8] 未来展望 - 未来将深化管理完善制度等[19] 内部控制情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][18] - 针对内控一般缺陷制定整改计划并落实[18]

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-079 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗 器械销售；第二类医疗设备租赁；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设 备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；通用 设备修理；五金产品批发；日用杂品销售；塑料制品销售；金属工具销售；办 公用品销售；体育用品及器材批发；教学用模型及教具销售；电子元器件与机 1 电组件设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物 基材料销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 山东步长制药股份有限 ...

审计委员会构成 - 2024年第四届由黄俊、程华、赵超组成，黄俊任主任委员[2] - 2024年第五届由程华、汪浩、赵菁组成，程华任主任委员[2] 会议召开情况 - 2024年第四届召开3次会议[3] - 2024年第五届召开2次会议[5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、准确、完整[7] - 认为公司内控运作符合要求[8] - 认为信永中和恪尽职守[9] 审计建议 - 建议信永中和担任2024年度审计机构[10][11] 会议议案 - 第四届十二次会议通过修订工作细则议案[3] - 第四届十三次会议通过年度财务决算等议案[4] - 第四届十四次会议通过修订管理制度议案[4]

业绩影响 - 2024年度拟计提资产减值准备95,492.70万元致利润总额减少[1][13] 减值明细 - 商誉减值损失85,303.49万元，含通化谷红等多公司[2][3][6][7][8] - 存货跌价损失7,901.26万元[2][10] - 开发支出减值损失4,521.32万元[2] - 固定资产减值损失25.17万元[2] - 信用减值损失 -2,258.54万元[3][9] 商誉情况 - 收购通化谷红、吉林天成商誉账面53495.36万元[16] - 收购二者商誉需每年减值测试，未达预期仍有风险[16]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，审计同行业上市公司客户238家[2] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 信永中和近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 53名信永中和从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] 费用与决策 - 2024年和预计2025年审计费用均为226万元，内控审计费用均为60万元[7] - 2025年4月25日公司三会审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[9][10]

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于 独立董事独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 山东步长制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三 位独立董事,分别为程华女士、汪浩先生、李洪武先生。公司于近日 收到独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》,公司董事 会对独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 山东步长制药股价 三〇 1 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-078 1 | 由董事会聘任或解聘。 | 解聘。 | | --- | --- | | 公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董 | 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均 | | 事会秘书均为公司高级管理人员。 | 为公司高级管理人员。 | | 第一百四十一条 | 第一百四十一条 | | 副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副 | 副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副总 | | 总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则 | 裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规 | | 规定。 | 定。 | | 在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事 | 在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事会 | | 会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为 | 指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使 | | 行使职权。 | 职权。 | | 财务总监、总工程师由总裁提名，由董事会聘 | 财务总监由总裁提名，由董事会聘任和解聘。 | | 任和解聘。 | | 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十次（年度）会议，审议 通过 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-070 山东步长制药股份有限公司 关于 2025 年度向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 为支持山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的生产 经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包 括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 504,000 万元，相关利率由双方 协商确定，财务资助期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年 度股东会召开之日止。 公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下： 1 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度 总计不超过 504,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公 司 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第五 届董事 ...

融资与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合融资额度不超69.2亿元[3] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额为251,030.79万元，占2024年末经审计净资产的24.57%[3] - 公司不存在对外担保逾期情形[3] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过为公司及控股子公司69.2亿元额度内融资提供保证[5] - 本公司预计融资额度为260,000.00万元[7] - 截至2024年12月31日资产负债率70%以上控股子公司预计融资额度为362,000.00万元[7] - 截至2024年12月31日资产负债率70%以下控股子公司预计融资额度为70,000.00万元[7] - 融资及担保额度有效期自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[4] - 调剂发生时资产负债率70%以上子公司仅能从股东会审议时同情况子公司处获担保额度[4] 公司整体业绩 - 截至2024年12月31日，公司资产总额1432483.49万元，负债总额536683.79万元，净资产895799.71万元，2024年度营业收入238687.05万元，净利润25645.32万元，资产负债率37.47%[12] - 截至2025年3月31日，公司资产总额1460272.72万元，负债总额562275.46万元，净资产897997.27万元，2025年1 - 3月营业收入71152.25万元，净利润6973.38万元，资产负债率38.50%[12] 子公司业绩 - 陕西步长制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率75.69%，2024年度净利润33353.23万元；截至2025年3月31日资产负债率74.34%，2025年1 - 3月净利润8027.32万元[13] - 山东步长神州制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率85.46%，2024年度净利润234.06万元；截至2025年3月31日资产负债率85.91%，2025年1 - 3月净利润 - 500.95万元[14] - 截至2024年12月31日，山东步长医药销售有限公司资产负债率118.26%，营业收入99781.15万元，净利润-8865.75万元[16] - 截至2025年3月31日，山东步长医药销售有限公司资产负债率119.23%，1 - 3月营业收入22544.97万元，净利润-1504.56万元[16] - 截至2024年12月31日，山东步长启航医药销售有限公司资产负债率88.44%，营业收入40845.77万元，净利润656.64万元[17] - 截至2025年3月31日，山东步长启航医药销售有限公司资产负债率96.25%，1 - 3月营业收入2238.12万元，净利润-933.17万元[17] - 截至2024年12月31日，通化谷红制药有限公司资产负债率78.20%，营业收入16295.65万元，净利润-3721.91万元[18] - 截至2025年3月31日，通化谷红制药有限公司资产负债率76.54%，1 - 3月营业收入3861.05万元，净利润711.53万元[18] - 截至2024年12月31日，杨凌步长制药有限公司资产负债率107.71%，营业收入19903.42万元，净利润-616.95万元[19] - 截至2025年3月31日，杨凌步长制药有限公司资产负债率109.11%，1 - 3月营业收入4729.01万元，净利润-1297.49万元[19] - 截至2024年12月31日，通化天实制药有限公司资产负债率122.72%，营业收入961.86万元，净利润-3354.51万元[21] - 截至2024年12月31日，辽宁奥达制药有限公司资产负债率73.78%，营业收入33121.77万元，净利润3800.16万元[22] - 截至2025年3月31日，辽宁奥达制药有限公司资产负债率70.61%，2025年1 - 3月营业收入8895.53万元，净利润1152.08万元[23] - 四川泸州步长生物制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率90.02%，2025年1 - 3月营业收入0.13万元，净利润395.70万元[23][24] - 北京博源润步医药研发有限公司截至2025年3月31日资产负债率96.25%，2025年1 - 3月营业收入1329.25万元，净利润47.60万元[25] - 浙江华派生物医药有限公司截至2025年3月31日资产负债率111.97%，2025年1 - 3月营业收入0万元，净利润 - 1973.01万元[27] - 浙江天元生物药业有限公司截至2024年12月31日资产负债率210.55%，2024年度营业收入1529.55万元，净利润 - 20045.13万元[29] - 上海合璞医疗科技有限公司截至2025年3月31日资产负债率100.92%，2025年1 - 3月营业收入12248.55万元，净利润151.08万元[30] - 上海合璞医疗器械有限公司截至2024年12月31日资产负债率97.76%，2024年度营业收入62004.06万元，净利润90.42万元[32] - 上海合璞医疗器械有限公司截至2025年3月31日资产负债率76.09%，2025年1 - 3月营业收入2859.24万元，净利润19.01万元[32] - 重庆市医济堂生物制品有限公司截至2024年12月31日资产负债率83.31%，2024年度营业收入1434.08万元，净利润71.90万元[34] - 重庆市医济堂生物制品有限公司截至2025年3月31日资产负债率83.48%，2025年1 - 3月营业收入288.47万元，净利润 - 5.67万元[34] - 宁波步长贸易有限公司截至2024年12月31日资产负债率181.07%，2024年度营业收入1095.50万元，净利润 - 447.90万元[36] - 宁波步长贸易有限公司截至2025年3月31日资产负债率190.75%，2025年1 - 3月营业收入237.04万元，净利润22.52万元[36] - 山东步长药妆生物科技有限公司截至2024年12月31日资产负债率127.00%，2024年度营业收入0万元，净利润 - 1.58万元[37] - 山东步长药妆生物科技有限公司截至2025年3月31日资产负债率139.81%，2025年1 - 3月营业收入0万元，净利润 - 0.56万元[38] - 山东丹红制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率53.72%，2024年度营业收入133098.84万元，净利润22589.80万元[38] - 山东丹红制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率52.07%，2025年1 - 3月营业收入44192.74万元，净利润12038.49万元[38] - 陕西步长高新制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率43.02%，营业收入5857.13万元，净利润 -196.54万元[40] - 陕西步长高新制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率42.77%，1 - 3月营业收入1130.28万元，净利润 -110.24万元[40] - 保定天浩制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率64.04%，营业收入120218.75万元，净利润14822.43万元[42] - 保定天浩制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率57.78%，1 - 3月营业收入33723.83万元，净利润6652.03万元[42] - 吉林天成制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率6.73%，营业收入17265.43万元，净利润5090.53万元[43] - 吉林天成制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率6.30%，2025年1 - 3月营业收入1941.85万元，净利润687.47万元[43] - 邛崃天银制药有限公司截至2024年12月31日资产负债率36.97%，营业收入44762.23万元，净利润4868.03万元[44] - 邛崃天银制药有限公司截至2025年3月31日资产负债率38.10%，2025年1 - 3月营业收入11325.64万元，净利润1610.75万元[44] - 步长健康产业（浙江）有限公司截至2024年12月31日资产负债率8.87%，营业收入911.25万元，净利润 -393.83万元[46] - 步长健康产业（浙江）有限公司截至2025年3月31日资产负债率27.68%，2025年1 - 3月营业收入280.45万元，净利润 -111.47万元[46] - 山东步长鼎晟药业有限公司截至2025年3月31日资产负债率16.74%，2025年1 - 3月营业收入0.00万元，净利润 - 0.01万元[48] - 山东步长传方药业有限公司截至2025年3月31日资产负债率11.78%，2025年1 - 3月营业收入0.00万元，净利润 - 0.01万元[49] 其他 - 四川泸州步长生物制药有限公司注册资本4.4亿元[23] - 北京博源润步医药研发有限公司注册资本2500万元[25] - 浙江华派生物医药有限公司注册资本1.123596亿元[26] - 浙江天元生物药业有限公司注册资本10.668亿元[28] - 山东步长优品医疗科技有限公司注册资本500万元[49] - 济南步长众福商贸有限公司成立于2025年3月5日，注册资本100万元[56] - 公司将根据实际经营情况签订具体授信和担保协议，具体以实际签署合同为准[58] - 公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，风险可控[59] - 被担保对象为公司合并范围内控股子公司，公司能有效控制，风险可控[60] - 提供担保是基于业务拓展需要的合理配置，不损害公司及股东利益[60] - 截至公告日，公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况[62]