独立董事情况 - 2023年在任独立董事为徐世法、李连燕、乔祥国，后两人2024年1月离任[1] - 公司董事会评估独立董事独立性，2023年度均无影响独立性情形[1] 报告信息 - 董事会专项报告日期为2024年3月16日[2]

内控范围 - 纳入评价范围的有公司本部及3家子公司[22] - 纳入单位资产总额和营收合计占比均为100%[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%等为重大缺陷[28] - 非财务报告内控重大缺陷潜在损失≥1000万元[34] 内控情况 - 报告期内公司无各类内控重大、重要及一般缺陷[35][36][37][38] 未来展望 - 2024年公司内控围绕重点风险领域改进[39]

人员数据 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2022年度上市公司审计客户239家，收费2.88亿元[1] - 2022年年审挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元[1] - 2022年专业技术服务行业审计客户33家[1] 审计情况 - 2023年度审计就重大会计审计事项及时咨询解决，达成一致无分歧[2][4] - 2023年度审计项目质量检查未发现重大问题[6] 团队优势 - 致同配备专属审计团队，核心成员经验丰富有资质[10] - 致同后台支持团队含多领域专家，技术专家全程参与[10] 风险保障 - 致同已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超9亿元[12]

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年3月14日召开[1] 审议事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][5] - 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》审议通过，关联监事回避[4] - 《2023年度内部控制评价报告》审议通过[6]

业绩数据 - 2023年公司营业收入26,054.19万元，同比增长15.92%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,157.38万元，同比增长34.14%[8] - 2023年母公司营业收入24,702.54万元，同比增长14.04%[8] - 2023年母公司净利润5,002.28万元，同比增长9.35%[8] 公司治理 - 公司有3位独立董事，参加历次董事会和专门委员会会议[11] - 2023年董事会召开10次会议[15] - 2023年董事会召集召开2次股东大会[16] - 2023年监事会召开4次会议[23] 利润分配 - 公司拟按当年可供分配利润的20%进行利润分配[33] - 截至2023年12月31日公司总股本66,680,000股[34] - 每股派发现金红利0.1547元，共分配现金红利10,315,396.00元[34] 未来展望 - 2024年监事会将加强学习和各方面监督工作[29] - 留存未分配利润用于公司建设、研发及日常经营等[35]

业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入为26,054.19万元[8] - 公司四季度确认收入占全年比重约50%[8] - 本期合并营业收入为260,541,908.31元，上期为224,756,135.63元[30] - 本期合并营业成本为130,881,300.67元，上期为115,569,799.59元[30] - 本期合并净利润为51,868,445.81元，上期为37,225,633.89元[30] - 本期基本每股收益为0.77元，上期为0.58元[30] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表应收账款余额为14,956.67万元[11] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备余额为3,145.87万元[11] - 期末合并流动资产合计4.48亿元，较上年末的4.22亿元增长6.19%[26] - 期末合并非流动资产合计4.61亿元，较上年末的4.47亿元增长3.23%[26] - 期末合并资产总计9.09亿元，较上年末的8.69亿元增长4.67%[26] - 期末合并流动负债合计1.35亿元，较上年末的1.38亿元下降2.10%[28] - 期末合并非流动负债合计2.03亿元，较上年末的2.37亿元下降14.95%[28] - 期末归属于母公司股东权益合并合计7.85亿元，较上年末的7.26亿元增长8.19%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为61,836,674.45元，上期合并为39,419,708.30元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 17,965,036.36元，上期合并为 - 23,313,490.08元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 7,920,212.22元，上期合并为 - 9,964,021.29元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为35,951,425.87元，上期合并为6,142,196.93元[32] 其他数据 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数6668.00万股，注册资本为6668.00万元[39] - 2023年公司盈余公积提取金额为7694872元，上期为7561512元[37] - 2023年公司股东权益综合收益总额为42327929.42元，上期为38185335.77元[37] - 2023年公司股东投入的普通股及资本增加50022801.42元，上期为45746847.77元[37] 资产与负债 - 货币资金期末余额为241,510,709.63元，上年年末余额为209,539,513.90元[168] - 应收账款期末账面余额149,566,701.54元，上年年末余额152,112,136.82元[168] - 预付款项期末余额为7337563.16元，上年年末余额为5836195.05元[173] - 其他应收款期末余额为8789693.13元，上年年末余额为6247391.78元[174] - 存货期末账面余额为39609104.29元，上年年末账面余额为43162969.04元[177] - 固定资产期末余额为411,681,079.83元，上年年末余额为156,007,531.77元[182] - 在建工程期末余额11,246,700.10元，上年年末余额245,840,674.37元[183] - 无形资产期末账面价值31,643,579.93元，期初账面价值32,655,476.90元[184] - 应付账款期末余额51,362,142.09元，上年年末余额32,768,309.79元[186] - 合同负债期末余额为23,739,403.62元，上年年末余额为39,611,184.14元[188] 经营情况 - 主营业务收入本期发生额为255,985,105.61元，上期发生额为223,607,792.28元[192] - 主营业务成本本期发生额为129,471,577.15元，上期发生额为115,438,093.33元[192] - 税金及附加本期发生额2,767,984.74元，上期发生额3,300,906.10元[194] - 销售费用本期发生额5,303,241.27元，上期发生额6,320,661.03元[194] - 管理费用本期发生额45,305,989.08元，上期发生额39,745,731.52元[195] - 研发费用本期发生额19,319,623.09元，上期发生额16,987,156.51元[195] - 财务费用本期发生额 -2,246,799.78元，上期发生额 -2,374,041.37元[195] - 其他收益本期发生额6,124,816.60元，上期发生额6,189,389.47元[196] - 信用减值损失本期发生额 -6,068,305.31元，上期发生额 -7,035,959.63元[200] - 资产减值损失本期发生额 -1,243,280.58元，上期发生额 -560,218.60元[198] - 投资收益本期发生额231,552.01元，上期发生额191,180.70元[200]

公司关系 - 中路高科交通科技集团有限公司为中公高科养护科技股份有限公司控股股东[3] 信息披露 - 截止目前不存在影响中公高科股票交易价格异常波动的重大事项[3] - 截止目前不存在应披露而未披露的重大信息，如重大资产重组等[3]

股价情况 - 公司股票2024年2月1 - 2、5日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][5] 公司状况 - 公司生产经营正常，外部环境未重大变化[6] - 公司、控股股东及实控人无影响股价重大事项[7] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上交所网站[11] 交易情况 - 董监高、控股股东及实控人股价波动期无买卖股票情况[10]

信息披露 - 公司实际控制人表示不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项[2] - 公司实际控制人表示不存在其他应披露而未披露的重大信息[2]

会议时间 - 2024年1月15日召开第四届董事会第二十八次会议[3] - 2024年1月17日披露召开股东大会的通知[3] - 2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会[3] 参会情况 - 出席股东大会投票股东及代表5人，代表股份30,892,800股，占比46.3299%[5] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票30,884,700股，占比99.9737%[10] 选举结果 - 选举董监高各候选人得票占出席会议有效表决权多数[11][25][27][29][31][33] - 持股5%以下中小股东对候选人得票占其有效表决权多数[11][25][27][29][31][33] 会议结论 - 股东大会表决及决议合法有效[34][35][36]