中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state | I | T April | | --- | --- | | 1- | 求 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-73 | and and t Thornton 中国 审计报告 致同审字(2024)第 110A002755 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司(以下简称中公高科公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中公高科公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现 ...

中路高科交通科技集团有限公司《关于中公 高科养护科技股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的询证函》的回函 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票 交易异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有 中路高科交通科技集团有限公司 关事项回复如下: 作为中公高科养护科技股份有限公司的控股股东,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回函。 集团有限公司 中路高科交通科技 l r Production of the Same the Research and the states of t ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-010 经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露 的重大信息。 中公高科养护科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 1 日、2 日、5 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 1 日、2 日、5 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅 偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经 ...

交通运 024年2 F 询证函》的回函 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有关事项 回复如下: 作为中公高科养护科技股份有限公司的实际控制人,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 特此回函。 交通运输部公路科学研究所《关于中公高科养护科技 股份有限公司股票交易异常波动有关事项的 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中公高科养护科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中公高科养护科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、张玉慧律师列席 2024 年 2 月 1 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，公司 2024 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 并于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-006 中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,892,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3299 | 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事徐世法、李连燕、乔祥国因工作原 因未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张晨因工作原因未出席本次会议； 3、公司董事会秘书出席本次会议。财务总监崔连营列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

人事变动 - 公司第四届监事会职工代表监事任期于2024年1月31日届满[1] - 2024年2月1日召开第四届职工大会第二次会议[1] - 弋晓明当选公司第五届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 第五届监事会任期三年[1] 人员信息 - 弋晓明出生于1985年9月[4] - 2014年起在公司工作[4] - 现任公司技术研发中心主任[4]

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-008 中公高科养护科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 1 日 附：郭剑利简历 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 2 月 1 日下午 5:00，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路 9 号 院 4 号楼 2 层 205 会议室召开，会议由郭剑利女士主持。本次会议因时间紧急， 根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时 会议的规定，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的形式书面通知至全体监 事，并取得了全体监事一致认可。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 选举郭剑利女士为公司第五届监事会主席， ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年2月1日下午4:30召开[2] - 会议应到董事9人，实到8人，独立董事徐世法委托他人出席[2] 人事选举 - 公司选举孟书涛为董事长，任期三年[3] - 董事长选举表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 专门委员会 - 公司第五届董事会下设四个专门委员会，任期与董事会一致[4] - 专门委员会成立议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5] 人员信息 - 孟书涛1964年7月生，任公司董事长、党委书记[10] - 程宁1972年2月生，任公司董事、总经理等[12] - 和松1968年6月生，任中路高科副总经理、公司董事[14]

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-004 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二层 205 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...