会议出席情况 - 出席会议股东和代理人5人[4] - 出席股东持有表决权股份30,892,800股，占比46.3299%[4] - 9名董事出席6人，3名监事出席2人[6] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所A股同意票30,884,700，比例99.9737%[8] - 选举议案各候选人得票数30,876,701，占比99.9478%[8][10][11] - 5%以下股东对选举议案同意票44,701，比例73.5213%[12][13] 人员当选情况 - 孟书涛等9人当选第五届董事会董事[14] - 郭剑利、赵伟当选第五届监事会监事[14] 其他信息 - 股东大会2024年2月1日于北京召开[5] - 见证律所是北京海润天睿，律师为何云霞、张玉慧[16] - 律师见证决议合法有效[17]

人事变动 - 公司第四届监事会职工代表监事任期于2024年1月31日届满[1] - 2024年2月1日召开第四届职工大会第二次会议[1] - 弋晓明当选公司第五届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 第五届监事会任期三年[1] 人员信息 - 弋晓明出生于1985年9月[4] - 2014年起在公司工作[4] - 现任公司技术研发中心主任[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年2月1日下午5点召开[1] - 会议在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室现场举行[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 会议选举郭剑利为第五届监事会主席，任期至本届监事会任期届满[2] - 选举表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2] 主席信息 - 郭剑利1974年10月出生，本科学历，会计师[3] - 曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理[3] - 现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部副主任及公司监事[3]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年2月1日下午4:30召开[2] - 会议应到董事9人，实到8人，独立董事徐世法委托他人出席[2] 人事选举 - 公司选举孟书涛为董事长，任期三年[3] - 董事长选举表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 专门委员会 - 公司第五届董事会下设四个专门委员会，任期与董事会一致[4] - 专门委员会成立议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5] 人员信息 - 孟书涛1964年7月生，任公司董事长、党委书记[10] - 程宁1972年2月生，任公司董事、总经理等[12] - 和松1968年6月生，任中路高科副总经理、公司董事[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月1日14点召开，地点在北京海淀区[4] - 网络投票2月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] 选举信息 - 本次需选举第五届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事2人[7] - 拟选举郭剑利、赵伟为第五届监事会非职工代表监事[24] 其他信息 - 股权登记日为2024年1月26日[15] - 股东投票按持股数计算票数[25]

人员与业务规模 - 致同2022年末从业人员超5000人，合伙人205名，注册会计师1270名[2] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[2] 客户情况 - 2022年上市公司审计客户239家，收费2.88亿元[2] - 年审挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元[2] 风险保障与处罚 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3][4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[5] 人员履历 - 项目合伙人刘志增近三年签署上市公司审计报告6份，复核12份[6] 费用与决策 - 本年度财务报表与内控审计费用合计40万元，与2022年未变[9] - 2024年1月15日董事会全票通过续聘致同，尚需股东大会审议[11]

审计相关 - 建议续聘致同会计师事务所为公司2023年度财务审计机构[8] - 确定本年度财报审计费30万，内控审计费10万，合计40万，与2022年未变[16] 致同情况 - 2022年末致同从业人员超5000人，合伙人205名，注会1270名[9] - 2022年度致同业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[9] - 2022年致同上市公司审计客户239家，收费2.88亿元[9] 人员提名 - 提名孟书涛等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人[19] - 提名徐世法等3人为公司第五届董事会独立董事候选人[34] 监事会换届 - 公司第四届监事会监事任期将满，实施换届选举[43] - 控股股东提名郭剑利、赵伟为第五届监事会非职工代表监事候选人[43]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年1月15日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[2] 候选人信息 - 控股股东提名郭剑利、赵伟为候选人[2] - 郭剑利1974年10月生，本科，会计师[9] - 赵伟1984年1月生，硕士，高级工程师，2012年起任职[11] 表决结果 - 提名郭剑利、赵伟为候选人表决均全票通过[2][3][4] 后续安排 - 该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年1月15日通讯表决召开，9位董事参与表决[1] 人事提名 - 提名孟书涛等6人为第五届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[2][3][4] - 提名徐世法等3人为第五届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[5][6] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构，待股东大会审议[7][8][9] 会议议案 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[10][12]

信息披露 - 公司实际控制人表示截至目前无影响股价异常波动重大事项[1] - 公司实际控制人表示无应披露未披露重大信息，含重大资产重组等[1]