根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》及 《公司章程》的有关规定,作为广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,我们经过认真核查,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场, 对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下; 一、关于公司全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的独立意见; 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 广东松炀再生资源股份有限公司董事会: 蔡开雄 蔡建生 经核查,我们认为:本次全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的事 项交易双方依据公平、公正、合理的原则进行,交易价格公允合理,关联交易的 审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,关联董事已回避表决,表决 程序符合有关法律法规和公司规定,不存在损害公司股东尤其中小股东的利益, 不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意该事项。 (以下元正文) (本页无正文,仅为《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》之专用 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-068 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 1、投资者问题：领导，您好！我来自四川大决策。请问公司有没有投资森 林地业务来提升完善造纸产业链提升核心竞争力的打算呢？ 答：您好，感谢您提供的宝贵建议，我们会充分考虑论证你的建议的，谢谢。 2、投资者问题：尊敬的董事长，下午好！作为个人投资者，希望和公司领 导交流一下，请问公司本中报中披露的有 800 万投资收益，是否涉及信托理财 投资、私募基金投资各是多少？公司对此类大额资产的风险如何把控? 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！公司经营情况及相关信息 请以公司在上海证券交易所网站披露的公告内容为准，谢谢。 关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心 网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-066 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年10月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项事前认可意见 我们作为广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公 司章程》的有关规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现对公司拟提交 第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表意见如下: 一、关于公司全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的事项; 在公司董事会审议该事项前,公司已将本次对外投资暨形成与关联方共同投 资的相关材料递交我们审阅,我们在了解本次交易的背景、就有关情况向与本次 事项相关的人员进行询问、沟通并进行认真的核查后,认为: 本次全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同对外投资的事项,符合公司既 定的战略规划和实际经营发展的需要,也符合国家法律、法规及规范性法律文件 和《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响,不会 对公司业务的独立性造成影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们 同意上述事项,并将《关于公司对外投资暨形成与关联方 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-064 根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙 公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐 动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）与南焜实业（深圳）有限公司（以下 简称"南焜实业"）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深 圳）有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称 "原《投资协议》"），约定乐动科技以自有资金人民币 5,000 万元对南焜实业 进行增资。 为更好地贯彻公司推进战略发展的需求，经各方友好协商，乐动科技与南焜 实业拟终止执行上述增资事项，乐动科技拟将已经向南焜实业支付的增资款 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀 资源会议室。 会议主持人：公司董事长王壮加先生 现场会议议程： 三、审议会议议案 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会 议议程 会议议题： 1、审议《关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的 议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方共同投资，构 成关联交易。 请各位股东审议。 广东松炀再生资源股份有限公司 一、与会人员签到、领取会议资料 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司对外投资暨形成与关联方共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-067 重要提示： ● 本次投资事项已经广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属 于公司与关联方共同投资，构成关联交易，需提交公司股东大会审议。本次投资 事项不构成上市公司重大资产重组情形。 根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙 公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐 动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）与南焜实业（深圳）有限公司（以下 简称"南焜实业"）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深 圳）有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称 "原《投资协议》" ...

证券代码:603863 证券简称:松炀资源 公告编号:2023-063 广东松炀再生资源股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东松炀再生资源股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行 沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-062 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日（星期一）下午 15：00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一) 至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gdsyrr@sypaper.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 31日发布公司2023年半年度报告，为让广大投资者更全面、深入的了解公司2023 年半年度经营业绩 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603863 公司简称：松炀资源 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 191 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的关于公司未来前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析" 之"五、其他披露事项"之"可能面对的风险"部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 191 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 ...