公司决策 - 2024年10月15日召开第四届董事会第十八次会议，7名董事参与表决[2] - 《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》表决通过，5票同意[5] 投资与股权 - 乐动科技拟2000万元对海南乐彩增资，增资后持股80%，海南乐彩注册资本2500万元[3] - 松炀投资控股富荣高科62%，富荣高科控股金陵乐彩65%[3][4] 交易性质 - 海口乐动对海南乐彩增资构成关联交易，未构成重大资产重组[4]

会议安排 - 2024年9月30日发召开独立董事专门会议通知及议案[1] - 2024年10月10日召开第四届董事会第七次独立董事专门会议[1] 会议情况 - 应参与表决3名独立董事，实际参与3名[1] - 推举蔡开雄担任会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》并提请董事会审议[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

投资与股权 - 乐动科技拟2000万元对海南乐彩增资，增资后持股80%，注册资本变2500万元[2][5] - 过去12个月公司与颜廷举共同出资设公司，认缴1020万[2][6] - 金陵乐彩注册资本5000万元，富荣高科持股65%，乐动科技持股20%[7] - 松炀投资持有富荣高科62%股权，构成关联交易[2][5] 业绩数据 - 2023年12月31日海南乐彩资产120700.84元，负债32428.75元[13] - 2024年9月30日海南乐彩资产1301516.15元，负债451094.59元[13] - 2023年度海南乐彩营收0元，净利润 -141727.91元[13] - 2024年1 - 9月海南乐彩营收179439.26元，净利润 -1247850.53元[13] 未来展望 - 未来6个月目标公司新设50家门店，铺设不少于1000台设备，投入不少于2200万元[17] 决策流程 - 2024年10月10日独立董事会议通过对外投资议案[27] - 2024年10月15日董事会、监事会通过对外投资议案[28][30] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[30]

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2.66 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0130% | | 累计已回购金额 | 50.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.85 元/股~18.94 元/股 | 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-074 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 一、 回购股份的基本情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 ...

会议信息 - 公司于2024年9月25日15:00 - 16:00召开2024年半年度业绩说明会[1] - 董事长王壮加、总经理王卫龙等线上出席[2] 业务布局 - 公司主营环保再生纸研发、生产和销售[3][5] - 公司积极布局包括视频彩票在内的彩票业务[3][5] - 相关投资业务正有序开展[3][4][5]

业绩说明会信息 - 2024年09月25日15:00 - 16:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5][6] - 参加人员含董事长王壮加、总经理王卫龙等[7] 投资者参与 - 2024年09月18日至09月24日16:00前可预征集提问[2][7] - 2024年09月25日15:00 - 16:00可在线参与[7] 其他 - 2024年08月30日已发布2024年半年度报告[2] - 说明会针对上半年经营及财务指标交流[3]

人事变动 - 公司聘任李纯女士担任财务总监，任期至本届董事会届满[3] 业务安排 - 公司拟出租部分厂房及设备，租期8年，年租金750万元，总额6000万元[4]

业绩数据 - 涂布白板纸2023年度及2024年上半年收入分别为23076.35万元、10019.87万元，占比34.68%、28.26%[3][14] 出租事项 - 公司拟将部分厂房及设备租给长川纸业，租期8年，年租金750万元，总金额6000万元[2][4] - 出租厂房面积28510.50平方米，账面价值4422.20万元，设备账面价值6287.45万元，总计10709.65万元[8] - 公司140名生产线工人及配套人员劳动关系由长川纸业承接[11] 风险提示 - 若长川纸业经营恶化，公司可能无法按时收款，合同执行或无法如期履行[14]

会议情况 - 公司于2024年9月11日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 租赁事项 - 拟将部分厂房及设备租给汕头市长川纸业，租期8年[3] - 租金750万元/年，总金额6000万元[3] 表决结果 - 监事会同意出租事项，3票同意，0票反对和弃权[4][5]

人员变动 - 财务总监章俊溪因个人原因请辞，辞任后不在公司任职且无股份[1] - 公司聘任李纯为财务总监，任期至本届董事会届满[2] 新财务总监信息 - 李纯1981年4月出生，本科学历，有丰富财务经验[5] - 截至公告披露日，李纯持有公司250,000股无限售流通股[6]