公司治理动态 - 公司于2025年11月27日召开第四届第二十六次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案 [1] 公司财务与业务概况 - 2024年公司营业收入100%来源于制造业务 [1] - 公司当前市值约为39亿元 [1]

股东会数据及时间 - 公司应在股东会召开2个交易日前提供全部股东数据[8] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[9] 投票时间 - 意见征集时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[10] - 上交所交易系统投票时间为股东会召开当日交易时间段[13] - 上交所互联网投票平台及证券公司、证金公司投票时间为当日9:15 - 15:00[13][16] 其他 - 审议重大事项时中小投资者投票情况应单独统计披露[21] - 股东可在现场投票结束后第二天查询有效投票结果[21] - 细则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[24][25]

董事选举制度 - 选举2名及以上董事或独立董事实行累积投票制[3] - 股东选举董事表决票数为所持股份数乘应选董事人数[6] 当选规则 - 等额选举，董事候选人获票超参会股东有效表决股份数1/2以上当选[11] - 差额选举，需获票超1/2且人数符合要求当选[12] 缺额处理 - 当选不足按情况进行多轮选举或再开股东会[11][12][13][14][15]

重大事项标准 - 重大交易报告标准为资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[8] - 关联交易报告标准为与关联自然人交易30万元以上等[11] - 重大诉讼、仲裁报告标准为涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元[12] 重大事项范围 - 重大变更事项包含变更公司名称、经营范围等[13][14] - 环境信息事项包含新环境法规影响、环境违法违规等[16] - 其它重大事项包含业绩预告修正、利润分配等[18] - 重大风险事项包含重大亏损、主要资产被查封超30%等[19] 信息报告义务人 - 内部信息报告义务人包括公司董事、高管等[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知公司董事会重大信息并配合披露[6] 信息报告制度 - 重大信息内部报告制度适用于公司各部门及子公司[2] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[27] 信息报告流程 - 内部信息报告义务人遇紧急情况可优先口头向董事长、董事会秘书报告重大信息[22] - 内部信息报告义务人应在重大事项最先触及相关时点当日预报可能发生的重大信息[22] - 内部信息报告义务人需按规定报告重大信息事项进展情况[24] - 内部信息报告义务人知悉重大信息当日联系董事长、董事会秘书，24小时内递交书面文件[25] - 董事会秘书分析判断重大信息，需披露则提请履行程序并公开，未达标准则汇报给专门委员会[25] 信息报告责任 - 各部门及分支机构、子公司负责人为信息报告第一责任人，指定联络人并备案[27] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事长、董事会秘书[27] - 未及时上报重大信息追究相关责任人责任，导致违规由报告义务人承担责任[29]

审计人员任命 - 审计部负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[7] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[11] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[12] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[12] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] 审计工作检查 - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[14] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[21] 审计整改与披露 - 对审查发现的内控缺陷督促整改并后续审查[18] - 重要对外投资事项发生后及时审计[20] - 审计委员会认为内控有重大缺陷或风险，董事会应向上海交易所报告披露[19] 审计档案管理 - 审计档案在每年度结束后的6个月内送交公司档案室归档[29] - 审计工作底稿保管期限为5年[31] - 季度财务审计报告保管期限为5年[31] - 其他审计工作报告保管期限为10年[31] 审计流程与申诉 - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，专案审计除外[28] - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定一周内向总经理书面申诉[28] - 总经理接到申诉15日内根据权限处理或提请董事会审议[28] 审计述职与制度实施 - 审计部负责人应在每年年度股东会召开前编制上年度审计工作总结并述职[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[40]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[8] 解聘与代行职责 - 董事会秘书出现特定情形，公司应1个月内解聘[10] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[10] 职责与协助人员 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务[14] - 公司应聘任证券事务代表协助履行职责[17] 细则相关 - 本细则由公司董事会负责解释[21] - 本细则自董事会审议通过之日起实施[22]

会计师事务所聘用与解聘流程 - 聘用或解聘需经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 聘用要求 - 新聘事务所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 负责审计的注册会计师最近三年未受刑事及相关行政处罚[4] 评分权重 - 事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 费用规定 - 审计费用降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[13] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计担任满5年后连续5年不得参与[13] - 承担首发或公开发行上市审计业务，上市后连续执行不超两年[14] 改聘情形 - 执业质量重大缺陷等三种情况应改聘[15] - 除特定情形，年报审计期不得无故改聘[16] 改聘流程 - 审计委员会审核应约见前后任并评价质量[16] - 董事会审议时独立董事应发表意见[16] - 通过议案后发股东会通知，前任可陈述意见[16] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 审计监督 - 审计委员会监督事务所审计工作开展情况[18] - 监督内容包括财务审计法规政策执行情况[18] 制度说明 - 未尽事宜依相关规定执行[20] - 制度由董事会负责解释[21] - 自股东会审议通过之日起实施[22]

人员设置 - 公司总经理每届任期三年，可连聘连任[2] - 公司设总经理1名，财务总监1名，副总经理若干名[4] 职责分工 - 总经理负责下达年度计划，组织实施投资方案等[8][10] - 副总经理就分管业务向总经理负责[24] - 财务总监协助总经理负责资金筹措和项目审查[28] 会议安排 - 总经理办公会原则上每季度召开一次[46] - 高级管理人员原则上每三个月向董事会汇报工作[52] 其他 - 总经理办公会议记录保管期限为5年[47]

独立董事任职资格 - 独立董事人数在董事会成员中应占三分之一以上，且至少包括1名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[7] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 以会计专业人士身份提名，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] - 直接或间接持有公司股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其直系亲属不得担任[11] - 在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[11] - 最近12个月内有不得担任独立董事情形之一的人员不得担任[11] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查等情况的不得被提名为独立董事[12] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得被提名[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[16] - 独立董事连任时间不得超过6年，连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[19] 独立董事补选与解除 - 独立董事提前解除职务或辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[19][20] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[19] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[24] - 独立董事对重大事项出具的独立意见应包含基本情况、依据等内容[26] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[29] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，2名及以上可自行召集[31] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[32] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[34] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告，最迟在发出通知时披露[34] - 年度述职报告应包含出席董事会和股东会次数等内容[35] - 独立董事对公司未公布信息应承担保密责任[36] - 公司应在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证[38] - 董事会专门委员会召开会议，公司应不迟于会前3日提供资料[38] - 公司应保存会议资料至少10年[38] 其他规定 - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[40] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[41] - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[43] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员的股东[43] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[47]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 主任委员提前3日通知，可豁免[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半通过[14] - 表决方式多样，可通讯表决[14] 其他 - 会议记录保存至少10年[18] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 董事等选任需委员会研究并审核[8][11] - 细则经董事会审议通过实施，由其解释[21][24]