证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-086 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十五次会 议的会议通知及相关议案。2024 年 11 月 27 日，公司以现场表决方式召开了第 四届监事会第十五次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持， 会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程 序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 广东松炀再生资源股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 27 日 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》； 大华会计师事 ...

会议情况 - 公司于2024年11月27日召开第四届董事会第二十次会议[2] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[3] 议案表决 - 《关于聘任审计机构议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开临时股东大会议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[7] 股东大会 - 公司决定于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月13日14:30召开[4] - 网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议在汕头澄海松炀资源会议室[4] - 会议主持人是董事长王壮加，签到领资料时间14:00 - 14:30[5] 审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 授权管理层确定相关费用，详情见11月28日公告[6][8]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-088 广东松炀再生资源股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 ● 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月13日14点30分召开[3] - 地点在广东省汕头市澄海区松炀资源会议室[3][5] - 审议聘任2024年度审计机构议案[8] 投票与登记信息 - 网络投票12月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为12月10日，登记时间12月12日[15][17] - 登记地点在公司董事会秘书处[19] 其他信息 - 会议联系人林指南，电话0754 - 85311688，传真0754 - 85116988[20] - 现场会议会期半天，费用自理[20]

市场扩张和并购 - 2024年11月12日公司控股子公司万源互通中标江西南铁商务旅行服务有限公司招商项目[2] - 中标非食品点位包件14、15、16，涉及多个站点[2][3][4] 未来展望 - 公司现有资金、人员能满足项目后续合同履行需求[5] - 项目对经营业绩影响尚不确定，未签正式合同有风险[2][5][6]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月13日[2] - 实施期限为2024年6月13日至2025年6月12日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过20元/股[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购2.66万股[2][5] - 占总股本比例0.0130%[2][5] - 累计回购金额50.24万元[2][5] - 实际回购价18.85 - 18.94元/股[2][5]

公司经营情况 - 公司2024年前三季度营业收入5.25亿元，同比增长14%，净利润为-1.05亿元，较上年同期亏损有所减少[1][2] - 2024年第三季度营业收入1.70亿元，同比增长约10%，净利润为-0.45亿元，较上年同期净亏损1亿左右有明显改善[2] - 公司现有产能为10万吨环保再生纸、18万吨高强瓦楞纸和2.5万吨热敏纸，正在优化造纸产能，并积极打造第二增长曲线发展彩票业务[2] 彩票业务发展 - 公司已组建专业团队，具备彩票业务能力，参股公司金陵乐彩科技有限公司为视频电子即开型彩票海南拍拍乐的核心运维商，公司已形成完整的彩票产业链布局[3][4] - 公司彩票布局包括海南拍拍乐、松炀彩吧直营店及规模化渠道运营三部分[4] - 视频电子即开型彩票拍拍乐返奖率67%，彩票公益金占奖池的21%，其余为产业参与者收益。金陵乐彩科技有限公司作为核心运维商，在销量3亿元以下时收取4%的运维费用，3亿元以上时收取3%[4][5] - 公司计划在海南新设50家拍拍乐门店，每家门店平均铺设视频电子即开型彩票设备不少于20台，合计拟铺设1,000台设备，需投入总资金不少于2,200万元[5] - 视频电子即开型彩票拍拍乐目前有4款游戏在运营中，已有4-5款的游戏储备，项目公司后续会持续进行游戏开发[6] - 视频电子即开型彩票拍拍乐目前仅在海南省试点运行，未来将根据项目发展情况由国家财政部和国家体彩中心决定是否出省[6][7] 其他 - 公司造纸业务与彩票业务相互独立，不存在强因果关系。未来若彩票业务发展良好且造纸业务持续亏损，公司也不排除会考虑用更好的方式来处理现有的造纸业务[7]

会议相关 - 2024年10月30日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 审议通过《2024年第三季度报告全文的议案》[3] 财务资助 - 控股股东拟向公司及子公司提供最高20000万元财务资助[3] - 资助期限至2025年12月31日，利率不高于同期LPR[4] 子公司处理 - 拟注销全资子公司松炀再生资源（广州）有限公司[5]

会议相关 - 2024年10月30日召开第四届监事会第十四次会议[2] - 审议通过《2024年第三季度报告全文的议案》[3] - 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》[5] 财务资助 - 控股股东拟提供最高20000万元财务资助[4] - 期限至2025年12月31日，额度可循环使用[4] - 利率不高于同期贷款市场报价利率[4]