股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人430人，代表股份11,741,473股，占比5.7381%[10] - 现场出席6人，代表股份6,782,500股，占比3.3146%[11] - 网络投票424人，代表股份4,958,973股，占比2.4235%[12] - 中小投资者424人，代表股份4,958,973股，占比2.4235%[15] 议案表决情况 - 《聘任审计机构议案》同意11,395,173股，占比97.0506%[18] - 反对222,500股，占比1.8949%[18] - 弃权123,800股，占比1.0545%[18] - 中小投资者同意4,612,673股，占比93.0166%[18] - 中小投资者反对222,500股，占比4.4868%[19] - 中小投资者弃权123,800股，占比2.4966%[19]

股权结构 - 王壮鹏控制公司股份54,256,500股，占总股本26.51%[2] - 王壮加持有公司股份6,000,000股，占总股本2.93%[2] - 王壮鹏及其一致行动人合计持股61,521,500股，占总股本30.06%[3] 质押情况 - 王壮鹏累计质押37,860,000股，占持股69.78%[2] - 王壮加累计质押6,000,000股，占持股100.00%[2] - 2024年12月5日王壮鹏解质3,500,000股后再质押[5][8] - 2024年12月5日王壮加解质6,000,000股后再质押[6][7][8] - 未来半年内到期质押3,236万股，对应融资余额13,480万元[10] 其他情况 - 控股股东还款资金来源多样[10] - 控股股东无侵害上市公司利益情况[10] - 本次质押不影响控制权及经营，风险可控[12]

业绩情况 - 2024年前三季度归母净利润 - 10464.49万元[2][6] - 2024年前三季度扣非归母净利润 - 10752.11万元[2][6] - 2023年度归母净利润 - 23693.10万元[6] - 2023年度扣非归母净利润 - 23610.90万元[6] 股票相关 - 2024年12月5 - 6日公司股票跌幅偏离值累计达20%[2][3][7] - 控股股东等不存在未披露重大信息[4] - 董监高在波动期未买卖股票[5] 风险提示 - 回购股份存在实施风险[6] - 业绩有较大亏损风险[6] - 提醒投资者注意股价及交易风险[7]

重大事项披露 - 控股股东、实际控制人目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项[1] - 控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大信息，含重大资产重组等[1]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-089 炀再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2.66 万股 | | ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-086 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十五次会 议的会议通知及相关议案。2024 年 11 月 27 日，公司以现场表决方式召开了第 四届监事会第十五次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持， 会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程 序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 广东松炀再生资源股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 27 日 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案》； 大华会计师事 ...

会议情况 - 公司于2024年11月27日召开第四届董事会第二十次会议[2] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[3] 议案表决 - 《关于聘任审计机构议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开临时股东大会议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[7] 股东大会 - 公司决定于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月13日14:30召开[4] - 网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议在汕头澄海松炀资源会议室[4] - 会议主持人是董事长王壮加，签到领资料时间14:00 - 14:30[5] 审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 授权管理层确定相关费用，详情见11月28日公告[6][8]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-088 广东松炀再生资源股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 ● 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月13日14点30分召开[3] - 地点在广东省汕头市澄海区松炀资源会议室[3][5] - 审议聘任2024年度审计机构议案[8] 投票与登记信息 - 网络投票12月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为12月10日，登记时间12月12日[15][17] - 登记地点在公司董事会秘书处[19] 其他信息 - 会议联系人林指南，电话0754 - 85311688，传真0754 - 85116988[20] - 现场会议会期半天，费用自理[20]