广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2024 年度董事会工作报告》； 3、审议《2024 年度监事会工作报告》； 4、审议《2024 年度独立董事述职报告》； 5、审议《2024 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》； 7、审议《2025 年度财务预算报告》； 8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案》； 9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划 的议案》； 10、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 11、审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》； 12、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的议案》； 13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》； 广东松 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-012 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 会议室。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十六次会 议的会议通知及相关议案。2025 年 4 月 29 日，公司以现场表决方式召开了第四 届监事会第十六次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持，会 议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程序 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-011 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写了公司《2024 年年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-010 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第二十一次会议的会议通知及相关议案。2025 年 4 月 29 日，公司以现场结合 通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长王壮 加先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写 ...

会议安排 - 公司2025年4月19日发第四届董事会第九次独立董事专门会议通知，25日召开[1] 会议情况 - 应参与表决独立董事3名，实际参与3名，推举蔡开雄为召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》和《关于预计公司2025年度关联交易的议案》，均提请董事会审议[1]

广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-014 重要提示： ● 2024 年年度利润分配预案为：2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金 红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东松炀再生资源股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表实现净利润-236,359,341.76 元，其 中归属于上市公司股东的净利润-235,619,847.04 元。截止 2024 年 12 月 31 日， 母公司实现净利润-168,693,280.0 ...

融资情况 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[2][6][15] 发行股票 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超35名特定投资者[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[5] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[7] - 发行对象认购股票限售期为6个月或18个月[8] 其他 - 发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市[11] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[12] - 2025年4月29日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[2][15]

财务审计 - 大华会计师事务所2025年4月29日对松炀资源2024年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2024年所有关联方期初余额总计9873.88万元，往来累计3254.12万元，偿还累计8091.98万元，期末余额5036.02万元[7]

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 广东松炀再生资源股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003875 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003875号 广东松炀再生资源股份有限公司： 我们接受委托，对广东松炀再生资源股份有限公司 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009620 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 ...