股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于12月16日14:30召开，董事会11月28日公告[5][6] - 网络投票时间为12月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人121名，代表股份57,303,700股，占比28.15%[10] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份54,789,000股，占比26.91%[11] - 参加网络投票股东114名，代表股份2,514,700股，占比1.24%[12] - 参加会议中小投资者114名，代表股份2,514,700股，占比1.24%[14] 议案表决结果 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意57,123,600股，占比99.6857%[19] - 多项制度修订议案同意占比超99.7%，反对和弃权占比较小[20][22][23][25][26][27][29][30][31][32] 其他情况 - 第1项、第2.01项、第2.02项议案为特别决议，其余为普通决议[32] - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[34]

股东情况 - 出席会议股东及代理人121人[4] - 出席股东所持表决权股份总数57,303,700股，占比28.15%[4] 股本信息 - 公司总股本204,650,000股，回购专户股份1,085,000股，本次大会享有表决权股份203,565,000股[4] 人员出席情况 - 在任董事7人出席5人，在任监事3人出席3人，董事会秘书出席[7] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数57,123,600，比例99.6857%[8] - 修订《股东会议事规则》议案同意票数57,132,700，比例99.7015%[9] - 修订《独立董事工作制度》等议案同意票数约57,133,100，比例约99.7022%[10] - 修订《募集资金管理办法》等议案同意票数57,134,200，比例99.7042%[11] - 特别决议议案获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上表决通过[14] - 取消监事会并修订《公司章程》议案5%以下股东同意票数2,334,600，比例92.8381%[16]

行业概况与数据 - 截至2025年1-10月，中国造纸和纸制品业规模以上企业数量为8142个，较上年同期增加143个，同比增长1.79% [1] - 造纸和纸制品业企业数量占同期全国工业总企业数量的比重为1.56% [1] - 规模以上工业企业的统计标准为年主营业务收入2000万元及以上 [1] 相关上市公司 - 新闻中提及的A股造纸行业相关上市公司包括：晨鸣纸业、凯恩股份、景兴纸业、太阳纸业、安妮股份、齐峰新材、青山纸业、民丰特纸、华泰股份、岳阳林纸、博汇纸业、荣晟环保、仙鹤股份、松炀资源、五洲特纸、华旺科技、森林包装 [1] 参考研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国造纸工业行业发展模式分析及市场运行潜力报告》 [1] - 报告中的数据来源于国家统计局，并由智研咨询整理 [1]

股权结构 - 控股股东王壮鹏持股42,730,500股，占总股本20.88%，合计控制26.51%[2] - 王壮鹏一致行动人王壮加持股6,000,000股，占总股本2.93%[2] - 北海金兴阳投资有限公司持股10,366,000股，占5.07%[11] 质押情况 - 王壮鹏及其一致行动人累计质押48,860,000股，占持有总股本79.42%[3] - 2025年12月3日王壮鹏、王壮加合计质押9,500,000股，占总股本4.64%[8] - 北海金兴阳累计质押10,000,000股，占其持股96.47%[11] 到期情况 - 控股股东及其一致行动人未来半年内到期质押1,550万股，对应融资余额6,480万元[10]

公司2025年第三季度财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.14亿元，同比下降40.20% [1] - 2025年第三季度单季营业收入为9136.41万元，同比下降46.42% [3] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-8673.86万元，上年同期为-1.05亿元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣非净利润为-8745.50万元，上年同期为-1.08亿元 [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2824.80万元，上年同期为-3078.06万元 [1] 公司历史财务数据 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为9.28亿元、6.65亿元和7.27亿元 [3] - 2022年至2024年，归属于上市公司股东的净利润分别为-2.77亿元、-2.37亿元和-2.36亿元 [3] - 2022年至2024年，归属于上市公司股东的扣非净利润分别为-2.80亿元、-2.36亿元和-2.23亿元 [3] - 2022年至2024年，经营活动产生的现金流量净额分别为-1.23亿元、-2856.81万元和857.75万元 [3] 公司首次公开发行情况 - 公司于2019年6月21日在上海证券交易所上市，发行价格9.95元/股，发行数量5147.40万股 [4] - 首次公开发行保荐人（主承销商）为英大证券有限责任公司，保荐代表人为梁宏勇、周耿明 [4] - 首次公开发行募集资金总额为5.12亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.56亿元 [5] - 发行费用总额为5595.57万元，其中英大证券获得承销保荐费用3554.82万元 [5] - 根据招股说明书，募集资金计划用于年产18万吨环保再生纸项目和研发中心建设项目 [5]

公司价格调整 - 广东松炀再生资源股份有限公司宣布自12月8日8:30起上调高强瓦楞纸价格50元/吨 [1][2][3] - 此次价格上调包含已下订单 [1][2][3] 行业市场影响 - 价格上调表明瓦楞纸市场需求强劲或成本压力增加 [1][3] - 此次调价对现货价格构成重大利好 并可能带动市场整体价格上行 [1][3] - 价格上调反映出供应偏紧或下游包装行业需求提升 [1][3] 产品多空评分 - PriceSeek对瓦楞纸的多空评分为2 [1][3]

会议信息 - 会议经公司第四届董事会第二十五次会议决议同意召开[6] - 现场会议于2025年12月2日14:30召开，网络投票时间为当日[8] 出席情况 - 出席会议股东及代理人213人，代表9,627,900股，占比4.7296%[10] 议案表决 - 转让子公司松炀新材100%股权议案获通过，同意9,438,400股，占比98.0317%[18] - 中小投资者同意2,655,900股，占比93.3401%[18]

会议信息 - 股东大会于2025年12月2日在广东省汕头市澄海区召开[2] - 出席会议股东及代理人213人[2] - 出席会议股东所持表决权股份9,627,900股，占比4.7296%[2] 股权信息 - 公司总股本204,650,000股，回购专户股份1,085,000股，本次表决权股份203,565,000股[2] 议案表决 - A股股东对转让子公司股权议案同意票数9,438,400，占比98.0317%[4] - 5%以下股东对转让子公司股权议案同意票数2,655,900，占比93.3401%[6]

板块整体表现 - 造纸板块在12月1日整体上涨0.78%，表现优于上证指数（上涨0.65%）和深证成指（上涨1.25%）[1] - 板块内呈现普涨格局，领涨股为宜宾纸业，涨幅达5.90%[1] - 当日板块主力资金净流出6302.08万元，但游资资金净流入1315.45万元，散户资金净流入4986.63万元[2] 领涨个股分析 - 宜宾纸业收盘价23.53元，涨幅5.90%，成交额1.96亿元，主力资金净流入3020.13万元，净占比15.41%[1][3] - 松炀资源涨幅3.02%，收盘价19.78元，成交额1.59亿元，主力资金净流入1426.59万元，净占比8.97%[1][3] - 齐峰新材上涨1.79%，仙鹤股份上涨1.74%，置兴纸业上涨1.44%，博汇纸业上涨1.42%[1] 下跌及平盘个股 - 恒丰纸业跌幅最大，下跌2.22%，收盘价8.80元[2] - 华旺科技下跌1.76%，华泰股份下跌0.76%，冠蒙高新下跌0.61%[2] - 青山纸业当日平盘，收盘价3.95元，但成交量高达211.08万手，成交额8.39亿元[2] 资金流向特征 - 板块整体呈现主力资金流出但游资和散户资金流入的分化态势[2] - 除宜宾纸业和松炀资源外，博汇纸业主力净流入978.18万元，岳阳林纸主力净流入402.37万元[3] - 多只个股出现主力与游资流向背离的情况，如宜宾纸业主力净流入3020.13万元但游资净流出1434.90万元[3]

公司治理结构重大调整 - 公司决定取消监事会设置并增设职工代表董事，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [9][32] - 此次调整旨在贯彻落实2024年7月1日实施的新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》等最新法规要求 [9][10] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [9][32] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订以与新施行法律法规保持一致 [10] - 修订议案已获第四届董事会第二十六次会议全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [11] - 章程修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [12] 公司治理制度全面修订 - 公司一次性修订24项治理制度，包括11项需股东大会审议的制度及13项董事会审议后即生效的制度 [3][13][25][29] - 需股东大会审议的制度涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等关键领域 [3][14][15][16] - 董事会审议后即生效的制度包括《投资者关系管理制度》《董事会各专门委员会工作细则》《信息披露事务管理办法》等 [3][25][29] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月16日14点30分在广东汕头公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [37][38] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [38] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程及11项治理制度等议案 [39]