公司重大决策 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过公开挂牌转让全资子公司松炀新材100%股权的议案 [1] - 转让将通过广东股权交易中心进行，首次挂牌转让底价定为1亿元人民币 [1] - 股权转让底价依据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的股权评估价值，并综合考虑资产市场价值等情况而定 [1] 运营调整 - 公司决定对子公司松炀新材实施停产，以降低运营成本，减少亏损 [1] - 停产决策旨在维护公司及全体股东利益，由管理层经过审慎考虑后作出 [1] 后续程序 - 本次股权转让及停产事项尚需提交公司股东大会审议 [1]

公司资产处置 - 公司拟通过广东股权交易中心公开挂牌转让全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司100%的股权 [1] - 拟定首次挂牌转让底价为1亿元 [1] - 公司决定对松炀新材实施停产以降低运营成本，减少亏损 [1] 子公司经营状况 - 受市场大环境影响，松炀新材投产至今未有盈利情况 [1] - 截至目前，松炀新材生产处于停机状态，并已进入存货清理阶段 [1] - 在建工程已停止，施工许可证已注销，施工方应付款项已支付完毕 [1] - 大部分员工已遣散 [1]

核心交易公告 - 公司拟通过广东股权交易中心公开挂牌转让全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司100%股权 [1] - 首次挂牌转让底价定为1亿元人民币 以评估价值为依据并综合考虑资产市场价值 [1] - 股权转让完成后 公司将不再对松炀新材实施控制 该公司不再纳入公司合并财务报表范围 [1] 战略与运营调整 - 公司决定对松炀新材实施停产 旨在降低运营成本 减少亏损 [1] - 本次交易有利于公司优化业务结构 聚焦主业发展 [1] - 举措旨在增强公司可持续发展的内生动力 符合公司发展战略 维护公司及全体股东利益 [1]

公司基本信息 - 广股交投2015年7月6日成立，注册资本100万元[18] - 松炀新材料2016年9月14日成立，注册资本10000万元，广东松炀再生资源股份有限公司持股100%[19] - 公司2016年9月设立，注册资本1000万元，2018年1月增资至10000万元，2019年6月增资至14889.46万元[22] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，营业收入分别为3711.29万元、11176.97万元、13495.87万元、6957.16万元[27] - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，营业成本分别为5107.95万元、11971.86万元、14500.27万元、7435.96万元[27] - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，利润总额分别为 - 3192.03万元、 - 3271.50万元、 - 5988.03万元、 - 1241.27万元[27] - 2024年公司营业收入及产值超10000万，科技研发投入超888万[27] 资产负债数据 - 2025年6月30日评估基准日，公司资产总额40746.89万元，负债总额30616.03万元，所有者权益10130.86万元[27] - 评估基准日，公司货币资金6289480.17元，短期借款67698222.22元[33] - 评估基准日，公司应收票据12961490.54元，应收账款14572703.44元[33] - 评估基准日，公司存货55333643.52元，应付账款70852917.48元[33] - 评估基准日，公司流动资产合计99598459.00元，流动负债合计306160338.63元[33] - 评估基准日，公司固定资产160987393.17元，无形资产123183096.30元[34] 产能情况 - 公司涂布生产线年产能可达10亿平方米[28] - 水胶涂胶生产线项目产能为3.9亿㎡/年，热熔胶涂胶生产线项目产能为2.4亿㎡/年[29] 评估相关 - 评估结论为汕头市松炀新材料特种纸有限公司股东全部权益价值9256.46万元，评估基准日为2025年6月30日，有效期至2026年6月29日[3][12] - 公司总资产账面值40746.89万元，评估值39872.49万元，减值874.40万元，减值率2.15%[12] - 公司总负债账面值和评估值均为30616.03万元，无增减[12] - 公司所有者权益账面值10130.86万元，评估值9256.46万元，减值874.40万元，减值率8.63%[12] 其他情况 - 公司已取得发明专利1项，实用新型专利11项，2023年取得国家高新技术企业认证[27] - 公司涉及两起买卖合同纠纷，标的分别为510735.54元和424360.22元，均进入强制执行阶段[122] - 公司以不动产抵押获借款6760万元，期限2025年1月26日至2026年1月21日，由广东松炀再生资源股份有限公司及王壮鹏提供担保[127] - 截至报告出具日，公司生产停机，进入存货清理阶段，在建工程停止，后续计划出售公司股权[129]

业绩数据 - 松炀新材2024年末资产总额40,968.98万元，2025年6月末为40,746.89万元[8] - 2024年末负债总额29,596.85万元，2025年6月末为30,616.03万元[8] - 2024年末归属于母公司所有者权益11,372.13万元，2025年6月末为10,130.86万元[8] - 2024年度营业收入13,495.87万元，2025年1 - 6月为6,957.16万元[8] - 2024年度净利润 - 5,988.03万元，2025年1 - 6月为 - 1,241.27万元[8] - 2025年6月30日股东全部权益评估值为9,256.47万元[4][12][14] - 总资产评估减值874.39万元，减值率为2.15%[14] - 所有者权益评估减值874.39万元，减值率为8.63%[14] 交易情况 - 公司拟公开挂牌转让松炀新材100%股权，首次挂牌转让底价为1亿元[3][4] - 松炀新材对公司应付款项余额1.48亿元，由受让方承接支付义务[10] - 采用公开挂牌方式，未确定交易对象，未签署交易协议[17] 未来展望 - 股权转让利于公司优化业务结构，聚焦主业发展[18] - 若转让完成，松炀新材不再纳入合并财务报表范围[18] - 交易最终转让能否成功存在不确定性[19] 经营现状 - 截至公告披露日，除松炀新材停产外，公司及其他子公司经营正常[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月2日14点30分在汕头松炀资源会议室召开[3] - 网络投票时间为12月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6][7] 审议事项 - 审议公开挂牌转让子公司松炀新材100%股权议案[9] 时间节点 - 股权登记日为2025年11月27日[16] - 会议登记时间为12月1日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[17] 其他信息 - 议案1为特别决议，对中小投资者单独计票[13] - 涉及融资融券等账户及沪股通投资者按规定投票[8]

市场扩张和并购 - 公司拟审议公开挂牌转让子公司松炀新材100%股权议案[3] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，松炀新材全部权益价值评估值为9256.47万元[7] - 松炀新材因行业市场下行等因素持续亏损并已停产[7] 其他新策略 - 转让子公司股权利于公司优化业务结构，聚焦主业发展[8] - 授权管理层全权办理松炀新材股权公开挂牌转让事宜[8]

公司决策 - 2025年11月14日召开第四届董事会第二十五次会议[2] - 拟公开挂牌转让子公司松炀新材100%股权，评估值9256.47万元，挂牌底价1亿元[3] - 决定于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东大会[6] 子公司情况 - 松炀新材受行业影响持续亏损，公司决定对其实施停产[4] 表决结果 - 《关于公司拟公开挂牌转让子公司松炀新材100%股权的议案》全票通过[5] - 《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[7]

公司战略调整 - 公司拟公开挂牌转让全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司100%股权 [1] - 拟定首次挂牌转让底价为1亿元人民币 [1] - 决定对子公司松炀新材实施停产 [1] 交易目的与影响 - 交易有利于公司优化业务结构，聚焦主业发展 [1] - 旨在降低运营成本，减少亏损，维护公司及全体股东利益 [1] - 若交易完成，松炀新材将不再纳入公司合并财务报表范围 [1] 交易依据 - 公开挂牌转让以中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司出具的股权评估价值为依据 [1] - 转让底价综合考虑了资产市场价值等情况 [1]

公司资产处置决策 - 公司拟通过广东股权交易中心公开挂牌转让全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司100%股权 [1] - 本次股权转让的首次挂牌转让底价拟定为1亿元人民币 [1] - 转让底价以中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司出具的股权评估价值为依据并综合考虑资产市场价值 [1] 子公司运营调整 - 公司决定对子公司松炀新材实施停产 [1] - 停产决策旨在降低运营成本 减少亏损 [1] - 停产决策旨在维护公司及全体股东利益 由管理层经过审慎考虑后作出 [1]