业绩总结 - 大华会计师事务所对公司2024年财务审计出具标准无保留意见报告[8] - 2024年财务报告真实反映财务状况和经营成果[8] 公司治理 - 2024年监事会召开11次会议，审议23项议案[2] - 2025年监事会将继续履职促公司规范运作[9] 合规情况 - 报告期信息披露和决策程序合法，董事会运作规范[4] - 内控制度健全有效，无重大缺陷[6] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股份[6]

审计委员会组成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3位董事组成，主任委员为蔡开雄[1] 会议审议情况 - 2024年多次召开会议，审议通过多项议案，含财报及人事议案[2][3] 审计评价 - 认为大华会计师事务所2024年审计工作勤勉尽责[4] - 认为公司财务报告符合规定，无欺诈等情况[5] 未来展望 - 2025年公司董事会审计委员会将强化监督审查职能[9]

业绩总结 - 2024年度确认信用和资产减值损失合计86349432.51元[1] - 2024年度信用减值损失1995263.75元[2] - 2024年度资产减值损失84354168.76元[2] 决策情况 - 2025年4月相关会议通过计提资产减值准备议案[6][7] 计提依据 - 计提符合准则和政策，基于谨慎性原则[5][8]

广东松炀再生资源股份有限公司 (一) 董事会运行情况 2024年,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召 开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 16 次董事会会议, 审议通过议案 63个。董事会成员共7名,其中独立董事3名,均出席了董事会全部 会议,对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议召开均能按照程序及规定进行, 所有会议的决议均合法有效,会议具体情况如下: 2024 年董事会工作报告 2024年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的规定,严格依法履行股东大会赋予的职责,认真、勤勉、尽责地行使职权,充分 发挥董事会在公司治理中的核心作用,推动公司持续健康稳定发展,切实有效地维护 公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下: 一、2024年公司经营情况 2024 年,公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难,围绕 2024 年 经营计划和主要目标,积极应对行业环境的新形势和新挑战,同时,公 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广 东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事蔡开雄、蔡建生、应香凝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事蔡开雄、蔡建生、应香凝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-016 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商 业银行、证券公司和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构 进行结构性存款； ● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起，资金可以在不超过 12 个 月内滚动使用； ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会 审议。 公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司 和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 4、投资期限 公 ...

说明会信息 - 2025年5月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3] 投资者参与 - 2025年5月6日至12日16:00前可提问[3] - 2025年5月13日15:00 - 16:00可在线参与[8] 其他信息 - 联系人林指南，电话0754 - 85311688，邮箱gdsyrr@sypaper.cn[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

人员情况 - 截至2024年末，大华有合伙人150名、注册会计师887名，404名签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人姜纯友近三年签或复核11家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师田云近三年签2家上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人李峻症近三年签或复核超50家次上市公司审计报告[4] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决难点并达成一致[6][7] - 审计实施项目质量复核程序，质控部门监督整改[9][10] - 2024年审计质量管理措施有效执行[11] 风险保障 - 截至2024年末，大华职业风险基金与保险累计赔偿限额超8亿[16]

其他新策略 - 公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为2025年财务及内控审计机构[1] - 大华会计师事务所将承担公司2025年度多项审计业务[1] - 续聘事项将提交公司董事会审议[1]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于广东松炀再生资源股份有限公司 (截止 2024年 12 月 31 日) 目 录 1、 专项审计报告 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003876 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东: 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 i í 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 l0) 5835 0011 传真: 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东松 炀再生资源股份有限公司(以下简称松炀资源公司)2024年度财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 29 日签发了大 华审字[2025]0011 ...