会议情况 - 公司于2024年8月26日召开第四届监事会第十次会议[3] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 担保事项 - 公司拟为全资子公司松炀特种纸提供2500万元连带责任保证担保[4] - 监事会认为担保符合公司战略，风险可控，决策程序合法有效[4][5]

广东松炀再生资源股份有限公司 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-059 再生资源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当每月公告回购 进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累积回购公司股份 26,600 股，占公司总股本的比例为 0.0130%，回购成交的 最高价为 18.94 元/股，最低价为 18.85 元/股，支付的回购资金总额为人民币 502,405.05 元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购进展符合法律法规的规 定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 ...

市场扩张和并购 - 2024年7月26日公司审议通过与关联方共同投资成立控股公司议案[1] - 松炀乐彩注册资本2000万元，乐动科技等多方认缴出资[1][2] - 2024年7月30日松炀乐彩完成工商登记并取得营业执照[2]

2024 年 5 月 22 日，公司公告拟以 0.83 亿元收购公司实际控制 人王壮鹏持有的北京富荣高科技有限公司（以下简称富荣高科）51% 的股权，富荣高科主要持有金陵乐彩科技有限公司（以下简称金陵 乐彩）65%股权，未开展其他经营业务。公司前期已于 2023 年 9 月 收购金陵乐彩 20%股份，本次交易完成后，金陵乐彩将纳入公司合并 报表。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 等有关规 定，现请你公司核实并披露以下事项。 1、关于本次进一步收购的合理性 关于本次进一步收购的合理性 关于本次进一步收购的合理性。相关公告显示，本次交易完 成后，公司持有富荣高科 51%股权，王壮鹏仍持有富荣高科 11%股权。 上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0625 号 关于广东松炀再生资源股份有限公司 购买资产相关事项的问询函 广东松炀再生资源股份有限公司： 1 2、关于估值合理性 关于估值合理性 关于估值合理性。相关公告显示，本次交易采取资产基础法 评估，富荣高科评估值 1.67 亿元，评估增值率 364%。其中，富荣高 科持有金陵乐彩的长期股权投资以收益法进行评估，预测期为 2024 年 ...

会议情况 - 公司于2024年7月26日召开第四届董事会第十四次会议[2] - 应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[2] - 表决结果为同意票7票，反对0票，弃权0票[5] 投资事项 - 审议通过与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易议案[3] - 新公司注册资本2000万元，乐动科技认缴1020万元，占比51%[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3]

市场扩张和并购 - 公司全资孙公司乐动科技拟出资1020万元与他人共出资2000万元设松炀乐彩，占比51%[2][5][10][12] - 颜廷举、张旭、赵湘粤分别认缴200万、400万、380万，占比10%、20%、19%[2][5][10] 决策流程 - 2024年7月22日独董会3票同意通过关联交易议案[17] - 2024年7月26日董事会7票同意通过相关及关联交易议案[5][17] 其他信息 - 出资期限为2029年6月30日前按认缴比例完成[12] - 本次交易构成关联交易，不构成重大重组，无需股东大会审议[17] - 交易用自有资金，短期不影响财务经营，合并报表范围变更无不利影响[14]

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第六次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 7 月 22 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 蔡开雄、蔡建生、应香凝 2024 年 7 月 22 日 1、审议通过《关于与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的议案》， 并提请董事会审议； 独立董事认为：本次公司全资孙公司与关联人共同投资设立公司的关联交易 行为，基于公司的战略发展和业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。 本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东合法 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-054 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 颜廷举先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东松炀再生资源股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-055）。 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-055 2024 年 7 月 19 日 广东松炀再生资源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划，为进一步推进 公司彩票业务的发展，经公司总经理提名并经公司第四届董事会提名委员会审查 通过，公司董事会同意聘任颜廷举先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。 颜廷举先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 ...

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-6500万元到-5000万元[3][6] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6500万元到-5000万元[4][7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 2023年半年度财务数据 - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-7556.42万元[9] - 2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8236.11万元[9] - 2023年半年度基本每股收益为-0.37元[10] 2024年半年度经营业绩亏损原因 - 2024年半年度经营业绩亏损原因是下游需求疲软、同业竞争激烈、产品价格倒挂、销售毛利率为负[10] 业绩预告数据说明 - 本期业绩预告数据未经会计师事务所审计[8][11] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[12] 公告发布时间 - 公告发布时间为2024年7月9日[13]