控制权变更事项 - 松炀资源(603863 SH)收到控股股东及实际控制人王壮鹏通知 正在筹划公司股份协议转让事宜 [1] - 该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 公司股票将于2025年6月27日开市起停牌 停牌时间不超过2个交易日 [1] 信息披露安排 - 停牌期间公司将根据事项进展情况履行信息披露义务 [1] - 具体信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的信息为准 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长王壮加召集和主持 [1] - 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 [1] - 会议通知于2025年6月7日通过邮件及书面方式发出 [1] 土地使用权转让决议 - 拟转让土地使用权面积28,034 20平方米（42 05亩） 不动产权证号粤（2020）澄海区不动产权第0008826号 [1] - 其中14,017 1平方米（21 025亩）以42,050,000元出售给汕头市万壮食品有限公司 [1] - 剩余14,017 1平方米（21 025亩）以同等价格42,050,000元出售 总交易金额84,100,000元 [1] - 交易目的为提升资产运行效率 盘活存量资产 提高资金使用效率 [1] 交易授权及表决结果 - 董事会授权管理层办理土地使用权出售事宜 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 交易不构成关联交易及重大资产重组 [2]

土地出售信息 - 出售土地总面积28,034.20平方米，总价8410万元[4] - 分两部分各14,017.1平方米，分别售给汕头展亿和万壮食品，各4205万元[4] 交易相关数据 - 标的资产账面净值6576.67万元，评估市场价值7184.07万元，增值率9.24%[12] - 定金均为500万元，分四期付款，90%价款支付后办理产权转移[15][18][20] 交易影响 - 本次交易预计增加2025年度税前利润约800万元[22]

公司决策 - 2025年6月18日召开第四届董事会第二十二次会议[2] - 表决同意出售土地使用权，授权管理层办理[4][5] 土地出售 - 出售汕头澄海土地，面积28,034.20平方米，总价84,100,000元[3] - 分别卖给展亿文化和万壮食品各14,017.1平方米，各42,050,000元[3] 交易说明 - 交易不构成关联交易和重大资产重组[4]

回购方案概述 - 公司于2024年6月12日通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额为1,500万元至3,000万元，回购价格上限为20元/股，实施期限为2024年6月13日至2025年6月12日 [1] - 实际回购股数108.5万股，占总股本0.5302%，回购金额1,501.88万元，价格区间11.82元/股至18.94元/股，符合原定方案 [2] 回购实施细节 - 首次回购于2024年7月5日通过集中竞价完成，最高回购价18.94元/股，最低11.82元/股 [2] - 回购资金全部为公司自有资金，未对经营活动、财务状况及控制权造成重大影响 [3] - 回购期间公司董事、监事、高管及控股股东均未买卖股票 [5] 股份变动与后续安排 - 回购后股份总数保持204,650,000股不变，其中1,085,000股存入回购专用账户，占比0.53% [5] - 已回购股份计划三年内用于员工持股或股权激励，逾期未转让部分将注销，存放期间不享有表决权、分红等权利 [5]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月13日，实施期限至2025年6月12日[2] - 预计回购金额1500 - 3000万元，价格上限20元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数108.5万股，占总股本0.5302%，金额1501.88万元[2] - 价格区间11.82 - 18.94元/股，2024年7月5日首次回购[2][6] 后续安排 - 已回购股份拟用于员工持股或激励，三年内转让，未转让注销[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月13日[2] - 实施期限为2024年6月13日至2025年6月12日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数62.63万股，占比0.3060%[2] - 累计已回购金额840.08万元[2] - 实际回购价格区间11.82 - 18.94元/股[2] 2025年5月回购 - 回购509,700股，占比0.2491%[5] - 成交最高价13.70元/股，最低价12.91元/股[5] - 支付资金总额6,832,892.00元[5]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-026 广东松炀再生资源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北 侧松炀资源会议室。 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,625,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.7283 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 204,650,000 股，其中公司回购专户 中的股份数量为 116,600 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有 ...

会议信息 - 公司董事会于2025年4月30日公告召开2024年年度股东大会，距会议召开20日[5] - 会议于2025年5月22日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人138名，代表7,625,700股，占比3.73%[10] - 出席现场会议股东及代理人7名，代表6,851,000股，占比3.35%[11] - 参加网络投票股东131名，代表774,700股，占比0.38%[12] - 参加会议中小投资者132名，代表843,200股，占比0.41%[14] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》同意7,557,700股，占比99.11%[19] - 《2024年度董事会工作报告》同意7,558,000股，占比99.11%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意7,557,500股，占比99.11%[21] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》中小投资者同意760,500股，占比90.19%[25] - 《2025年度财务预算报告》同意7,556,300股，占比99.09%，反对54,700股，占比0.72%，弃权14,700股，占比0.19%[26] - 《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案》同意892,100股，占比92.62%，反对56,900股，占比5.91%，弃权14,200股，占比1.47%，中小投资者同意772,100股，占比91.57%，反对56,900股，占比6.75%，弃权14,200股，占比1.68%[26][27] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案》同意7,434,900股，占比99.06%，反对56,600股，占比0.75%，弃权14,200股，占比0.19%，中小投资者同意772,400股，占比91.60%，反对56,600股，占比6.71%，弃权14,200股，占比1.68%[28] - 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》同意7,550,900股，占比99.02%，反对60,100股，占比0.79%，弃权14,700股，占比0.19%[28] - 《关于预计公司2025年度关联交易的议案》同意1,529,300股，占比94.07%，反对81,600股，占比5.02%，弃权14,800股，占比0.91%，中小投资者同意746,800股，占比88.57%，反对81,600股，占比9.68%，弃权14,800股，占比1.76%[29] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意7,581,500股，占比99.42%，反对32,000股，占比0.42%，弃权12,200股，占比0.16%，中小投资者同意799,000股，占比94.76%，反对32,000股，占比3.80%，弃权12,200股，占比1.45%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意7,577,000股，占比99.36%，反对34,000股，占比0.45%，弃权14,700股，占比0.19%[33] 会议有效性 - 会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[35]

高级管理人员变动 - 副总经理颜廷举因工作调整于2025年5月19日离任 专注于公司业务开展 [1] - 离任后将继续在公司及下属子公司担任其他职务 不存在未履行的承诺事项 [1] - 颜廷举未持有公司股份 离任程序符合《公司法》及交易所监管规定 [1] 公司治理结构 - 离任申请自送达董事会时生效 已完成工作交接 [1] - 董事会对其任职期间贡献表示衷心感谢 [1] - 离任不影响公司正常经营 无意见分歧或需披露事宜 [1]