浙江新化化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海 证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 ...

该议案经独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-026 转债代码：113663 转债简称：新化转债 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，职工董事方军伟先生因公务未能 出席本次会议，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任赵建标先生为 公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 表 ...

关联交易概述 - 公司拟优化伽玛咨询公司股权结构，引入新资源激活活力，推动企业可持续发展 [1] - 全资子公司浙江新伽玛化学有限公司将持有的伽玛咨询公司24.5%股份按2024年净资产份额转让，其中17%转让给董事长应思斌，价格为2,759,429.88元 [1] - 本次交易构成关联交易，已通过董事会审议，无需提交股东大会 [1][2] 交易目的与原因 - 为充分调动核心员工积极性，稳定和吸引人才 [2] - 进一步开拓提锂等技术在相关领域的应用，推进行业布局 [2] 关联人介绍 - 关联方为公司董事长应思斌，持有公司股票65万股 [2] 交易标的基本情况 - 标的为伽玛咨询公司17%股份，类型为有限合伙企业，注册资本300万元 [2] - 经营范围包括企业管理咨询、技术服务等 [2] - 2024年12月31日资产总额16,231,940.49元，负债总额0元，净资产16,231,940.49元 [3] - 2024年度净利润5,276,723.87元，2025年一季度净利润-162,214.69元 [4] 交易定价与合理性 - 转让价格以2024年12月31日账面净资产为基础，17%股份对应价格为2,759,429.88元 [4] - 交易遵循公平、合理、公允原则，未损害上市公司及股东利益 [4] 交易合同主要内容 - 卖方为浙江新伽玛化学有限公司，买方为应思斌 [4] - 交易价格为2,759,429.88元，支付方式为现金 [4] 交易对上市公司影响 - 交易金额占公司最新一期经审计净资产的0.11%，对财务状况及经营成果影响较小 [4] 审议程序 - 董事会独立董事专门会议及第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决 [4]

浙江新化化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及《浙江新化化工股份有限公司章程》和《浙江 新化化工股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或 ...

| 股票简称：新化股份 | 股票代码：603867 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 二、职工董事选举情况 浙江新化化工股份有限公司 关于董事辞职及选举职工董事、补选专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 浙江新化化工股份有限公司董事会于近日收到公司非独立董事王勇先生提交 的书面辞职报告。因个人原因，王勇先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事 及委员会相关职务，辞职后继续担任公司研究院院长。 根据《公司法》及《公司章程》规定，王勇先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会对王勇先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 方军伟，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 历任新化有限合成氨车间操作工，新化有限化工车间副主任，杭州新成化学有 限公司经理，江西新信公司总经理、法定代表人、执行董事，新化股份监事。 根据《公司法 ...

股份转让 - 公司拟转让子公司持有的伽玛咨询24.5%股份，17%转让给董事长应思斌，价格2759429.88元[3][4] 人员持股 - 应思斌持有公司65万股，占总股本0.34%[7] 伽玛咨询财务数据 - 2024年末资产16231940.49元，2025年3月为16069725.80元[10] - 2024 - 2025年3月负债均为0[11] - 2024年末净资产16231940.49元，2025年3月为16069725.80元[11] - 2024 - 2025年1季度营收均为0[11] - 2024年净利润5276723.87元，2025年1季度为 - 162214.69元[11] - 2024 - 2025年1季度扣非净利润与净利润相同[11] 交易相关 - 交易金额占公司最新经审计净资产0.11%[14] - 2025年5月20日相关会议审议通过关联交易议案[16]

人事变动 - 公司聘任赵建标为副总经理，任期与第六届董事会一致[2] - 聘任决议于2025年5月20日第六届董事会第十七次会议通过[2] 个人信息 - 赵建标出生于1969年10月，曾任多岗位职务[5] - 赵建标现任江苏新化等公司董事长及公司监事[5] 持股情况 - 截至公告披露日，赵建标直接持有公司1,743,373股股票[5]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 浙江新化化工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：建德市洋溪街道新安江路 909 号（公司会议室） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,979,576 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9857 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，职工董事方军伟先生因公务未能 出席本次会议，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任赵建标先生为 公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同 ...