权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[3] - 权益分派以股权登记日的总股本为基数，若总股本变动将维持分配比例不变并调整总额[3] - 该方案已于2025年5月20日经年度股东大会审议通过[3] 停牌及转股安排 - 自2025年6月11日至权益分派股权登记日期间，"新化转债"将停止转股[2][4] - 可转债持有人若欲享受权益分派需在2025年6月10日（含）前完成转股[4] - 股权登记日后的第一个交易日可转债将恢复转股[4] 后续事项 - 公司将于2025年6月12日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[4] - 权益分派实施后将根据募集说明书条款对"新化转债"转股价格进行调整[3]

权益分派 - 2024年度每10股派发现金红利4.50元（含税）[5] - 方案于2025年5月20日经股东大会审议通过[6] 可转债 - 2025年6月11日至股权登记日“新化转债”停止转股[4][7] - 欲享受权益分派可在6月10日（含）前转股[7] - 6月12日发布实施及转股价格调整公告[7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月06日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月29日至06月05日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱xhhg@xhchem.com提交问题 [1][3] - 会议主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标的交流 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理应思斌将出席说明会 [2] - 董事兼董事会秘书胡建宏将参与交流 [2] - 财务总监洪益琴和独立董事翁建全也将参加说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与互动 [2][3] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议主要内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

基础信息 - 公司股票简称新化股份，代码603867，转债简称新化转债，代码113663[1] 业绩说明会 - 2025年6月6日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2025年5月29日至6月5日16:00前可预征集提问[4] - 参加人员有董事长、总经理应思斌等[7] - 联系人是潘建波，电话0571 - 64793028，邮箱xhhg@xhchem.com[8] 报告发布 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[4]

可转换公司债券募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券6,500,000张，每张面值100元，发行总额65,000万元 [1] - 募集资金分配：原股东优先配售49,778.60万元，网上公众发行14,969.20万元，主承销商包销252.20万元 [1] - 扣除承销保荐费用848万元后，实际到账募集资金64,152万元，最终净额为63,925.33万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具报告（天健验〔2022〕660号） [1] 募集资金管理情况 - 公司设立专户存储募集资金，与招商银行杭州分行高新支行签订三方监管协议 [2] - 子公司宁夏新化与交通银行杭州建德支行签订四方监管协议，协议内容符合上交所规范 [2] 募集资金专户销户情况 - 募投项目已基本建设完成，公司决定将节余募集资金永久补充流动资金 [2] - 节余资金低于规定阈值，无需履行董事会及股东大会审议程序 [2] - 节余资金及利息已转入自有账户，相关专户注销手续办理完毕 [4] - 募集资金监管协议随专户销户终止 [4]

公司信息 - 股票简称新化股份，代码603867；转债简称新化转债，代码113663 [1] 债券发行 - 发行可转换公司债券650万张，总额65000万元[3] - 优先配售49778.60万元，网上发行14969.20万元，包销252.20万元[3] 资金情况 - 扣除费用后募集资金64152万元，净额63925.33万元[3] - 节余募集资金低于净额5% [6] 后续进展 - 2025年4月29日披露募投项目结项及资金补充公告[6] - 注销专户，监管协议终止[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月23日[8]

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年5月20日召开[3] - 本次会议应参会董事9名，实际参会8名[3] 人事变动 - 董事会聘任赵建标为公司副总经理，任期与本届董事会一致[4] 议案表决 - 《关于聘任公司副总经理的议案》等多议案表决通过[4][5][6][7] - 《关于子公司关联交易的议案》2名关联董事回避表决[7]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度以规范相关行为，确保依法合规履行信息披露义务 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《股票上市规则》及公司章程等 [1] - 信息披露义务人可自行审慎判断暂缓或豁免披露事项，但需接受交易所事后监管 [1][3] 信息披露暂缓、豁免的范围 - **国家秘密**：涉及国家安全或违反保密规定的事项可豁免披露 [2][4] - 包括政治、经济、国防、外交等领域敏感信息 [2] - 禁止以涉密名义进行业务宣传或泄露 [2] - **商业秘密**：符合以下情形可暂缓或豁免披露 [3][6] - 核心技术信息可能引致不正当竞争 [3] - 经营信息可能侵犯公司或他人利益 [3] - 其他可能严重损害利益的情形 [3] - **披露方式调整**：定期/临时报告可采用代称、隐去关键信息等方式处理 [3][7] 内部管理流程 - **申请与审核** - 部门/子公司需在知悉当日提交书面申请及证明材料 [4][11] - 董事会秘书需在2个交易日内审核并报董事长审批 [5][13] - **登记要求** - 需登记豁免方式、文件类型、信息类型及知情人名单等 [5][12] - 商业秘密还需登记公开情况、认定理由及影响评估 [5][12] - **保密与追责** - 知情人需签署保密承诺，禁止内幕交易 [4][10] - 违规行为包括不当豁免、泄密或违反监管规定 [6][15] 后续披露与执行 - **触发披露的情形** - 信息泄露、市场传闻或股票交易异常波动 [6][14] - 暂缓/豁免原因消除或期限届满时需补充披露 [6][14] - **制度执行** - 由董事会负责解释与修订，自审议通过生效 [7][19] - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [7][17] 配套文件 - 包括登记审批表、保密承诺函及知情人登记表 [8][9] - 需填写申请单位、披露事项、依据及审批意见 [7][9] - 知情人登记需包含姓名、证件号码、知悉方式等 [9]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事9名，实际参会8名，职工董事方军伟因公务缺席 [1] - 会议由董事长应思斌主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议结果 - 经总经理提名及提名委员会审核，董事会全票通过聘任赵建标为公司副总经理（同意8票，反对0票，弃权0票） [1][2] - 关联董事胡健、应思斌在部分议案表决中回避（同意6票，反对0票，弃权0票） [2] - 相关议案已获独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过 [2] 信息披露 - 所有决议详细内容同步披露于上海证券交易所官网 [1][2]

关联交易概述 - 公司拟优化伽玛咨询公司股权结构，引入新资源激活活力，推动企业可持续发展 [1] - 全资子公司浙江新伽玛化学有限公司将持有的伽玛咨询公司24.5%股份按2024年净资产份额转让，其中17%转让给董事长应思斌，价格为2,759,429.88元 [1] - 本次交易构成关联交易，已通过董事会审议，无需提交股东大会 [1][2] 交易目的与原因 - 为充分调动核心员工积极性，稳定和吸引人才 [2] - 进一步开拓提锂等技术在相关领域的应用，推进行业布局 [2] 关联人介绍 - 关联方为公司董事长应思斌，持有公司股票65万股 [2] 交易标的基本情况 - 标的为伽玛咨询公司17%股份，类型为有限合伙企业，注册资本300万元 [2] - 经营范围包括企业管理咨询、技术服务等 [2] - 2024年12月31日资产总额16,231,940.49元，负债总额0元，净资产16,231,940.49元 [3] - 2024年度净利润5,276,723.87元，2025年一季度净利润-162,214.69元 [4] 交易定价与合理性 - 转让价格以2024年12月31日账面净资产为基础，17%股份对应价格为2,759,429.88元 [4] - 交易遵循公平、合理、公允原则，未损害上市公司及股东利益 [4] 交易合同主要内容 - 卖方为浙江新伽玛化学有限公司，买方为应思斌 [4] - 交易价格为2,759,429.88元，支付方式为现金 [4] 交易对上市公司影响 - 交易金额占公司最新一期经审计净资产的0.11%，对财务状况及经营成果影响较小 [4] 审议程序 - 董事会独立董事专门会议及第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决 [4]