信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密、商业敏感信息可暂缓或豁免披露[4][5][6] - 定期和临时报告中涉秘信息可豁免披露[7] 审批流程 - 拟暂缓、豁免披露信息需书面报告并提供证明材料[10] - 董事会秘书两个交易日内审核是否符合条件[12] 知情人管理 - 知情人需遵守制度、保密、不牟利、填登记表[21] - 登记表含登记部门、时间、知情人信息[24]

| 股票简称：新化股份 | 股票代码：603867 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 二、职工董事选举情况 浙江新化化工股份有限公司 关于董事辞职及选举职工董事、补选专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 浙江新化化工股份有限公司董事会于近日收到公司非独立董事王勇先生提交 的书面辞职报告。因个人原因，王勇先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事 及委员会相关职务，辞职后继续担任公司研究院院长。 根据《公司法》及《公司章程》规定，王勇先生的辞职报告自送达董事会之 日起生效。公司董事会对王勇先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 方军伟，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 历任新化有限合成氨车间操作工，新化有限化工车间副主任，杭州新成化学有 限公司经理，江西新信公司总经理、法定代表人、执行董事，新化股份监事。 根据《公司法 ...

股份转让 - 公司拟转让子公司持有的伽玛咨询24.5%股份，17%转让给董事长应思斌，价格2759429.88元[3][4] 人员持股 - 应思斌持有公司65万股，占总股本0.34%[7] 伽玛咨询财务数据 - 2024年末资产16231940.49元，2025年3月为16069725.80元[10] - 2024 - 2025年3月负债均为0[11] - 2024年末净资产16231940.49元，2025年3月为16069725.80元[11] - 2024 - 2025年1季度营收均为0[11] - 2024年净利润5276723.87元，2025年1季度为 - 162214.69元[11] - 2024 - 2025年1季度扣非净利润与净利润相同[11] 交易相关 - 交易金额占公司最新经审计净资产0.11%[14] - 2025年5月20日相关会议审议通过关联交易议案[16]

人事变动 - 公司聘任赵建标为副总经理，任期与第六届董事会一致[2] - 聘任决议于2025年5月20日第六届董事会第十七次会议通过[2] 个人信息 - 赵建标出生于1969年10月，曾任多岗位职务[5] - 赵建标现任江苏新化等公司董事长及公司监事[5] 持股情况 - 截至公告披露日，赵建标直接持有公司1,743,373股股票[5]

会议信息 - 2025年5月20日公司在建德市洋溪街道新安江路909号召开股东会[3] - 出席会议股东和代理人58人，持有表决权股份58,979,576股，占比30.9857%[3] - 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事陈晖因公务未出席[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数58,928,638，比例99.9136%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意票数58,926,638，比例99.9102%[6] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[6] - 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[7] - 《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[7] - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》同意票数56,492,936，比例99.9099%[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[8] 不同股东表决情况 - A股对多数议案同意票数58,771,838，占比99.6477%，反对票数201,238，占比0.3411%，弃权票数6,500，占比0.0112%[11][12][13][14][15] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等议案，A股同意票数58,928,638，占比99.9136%，反对票数44,438，占比0.0753%，弃权票数6,500，占比0.0111%[14] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数930,230，占比94.6156%，反对票数46,438，占比4.7233%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] - 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》5%以下股东同意票数775,430，占比78.8705%，反对票数201,238，占比20.4683%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》等多个议案5%以下股东同意票数932,230，占比94.8190%，反对票数44,438，占比4.5199%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] - 《关于未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划的议案》5%以下股东同意票数953,230，占比96.9549%，反对票数23,438，占比2.3839%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] 其他 - 第13项议案为特别决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[18] - 其他议案为普通决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数1/2以上审议通过[18] - 审议第10项关联交易议案，关联董事王卫明回避表决[18] - 本次股东会见证律师事务所为北京大成（上海）律师事务所[19] - 见证律师为宋琳琳、黄佳[19] - 公告发布时间为2025年5月21日[20] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[20] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议[20]

会议时间 - 2025年4月27日召开第六届董事会第十六次会议[3] - 2025年4月29日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 2025年5月20日14:00召开股东大会，网络投票当天进行[4] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表58人，代表股份58,979,576股，占比30.9857%[9] - 现场出席9人，代表股份56,386,535股，占比29.6234%[9] - 网络出席49人，代表股份2,593,041股，占比1.3623%[10] 提案审议 - 本次股东大会审议提案32项（含子议案）[19] - 多项议案同意占比超99%，如《2024年度董事会工作报告》等[19][20][21] 合规认定 - 律师认为股东大会召集与召开等程序合法有效[53][54]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，职工董事方军伟先生因公务未能 出席本次会议，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任赵建标先生为 公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。 具体内容详见公司同 ...

公司人事变动 - 新化股份于2025年5月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过聘任赵建标为公司副总经理，自董事会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会一致 [1] - 赵建标1969年10月出生，历任新安江化肥厂维修工、新化有限异丙胺分厂厂长、市场营销部经理、江苏新化总经理等职，现任江苏新化董事长及江苏馨瑞董事长 [1] - 赵建标直接持有公司174.34万股股票 [1] 高管背景 - 赵建标具有从基层维修工到管理层的完整职业履历，涵盖生产、设备、营销等多个业务环节 [1] - 现任职务包括江苏新化董事长和江苏馨瑞董事长，显示其跨子公司管理经验 [1] - 此前曾担任新化股份监事、董事及副总经理，熟悉公司治理结构 [1]

核心观点 - 公司发布更正公告补充披露2024年年报中遗漏的可转债前十名持有人信息 [1] 可转债持有人结构 - 期末可转债持有人总数为2,879名 [1] - 瑞银集团(UBS AG)为最大持有人 持有4348.3万元(43,483,000元) 占比7.13% [1] - 建德市国有资产经营有限公司为重要持有人 具体持债数量未披露 [1] - 博时中证可转债ETF通过招商银行持有 具体数量未披露 [1] - 兴全可转债基金通过工商银行持有2101.4万元(21,014,000元) 占比3.44% [1] - 国信证券持有1916万元(19,160,000元) 占比3.14% [1] - 个人投资者胡健持有1798.3万元(17,983,000元) 占比2.95% [1] - 华安可转债基金通过招商银行持有1755.6万元(17,556,000元) 占比2.88% [1] - 中银转债增强基金通过招商银行持有1600万元(16,000,000元) 占比2.62% [1] - 易方达颐天养老金产品通过工商银行持有 具体数量未披露 [1] - 富国兴利增强基金通过工商银行持有1356.4万元(13,564,000元) 占比2.22% [1] 债券基本信息 - 可转换公司债券名称为新化转债(代码113663) [1] - 该债券无担保人 [1] 信息披露情况 - 公司于2025年4月29日披露的2024年年度报告存在信息遗漏 [1] - 更正后的年报将重新发布于上海证券交易所网站 [1] - 公司承诺强化信息披露编制及审核工作 [1]

| 股票简称：新化股份 | 股票代码：603867 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债简称：新化转债 | 转债代码：113663 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于2024年年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.ss e.com.cn）披露了2024年年度报告，因工作人员疏忽，漏写了前十名转债持有人 情况，现更正如下： 除上述更正外，报告无其他修改。更正内容后的公司《2024 年年度报告》将 与本公告同日重新发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。公 司对因上述更正给投资者及报告使用人造成的不便深表歉意。今后公司将进一步 强化信息披露编制及审核工作，提高信息披露质量，并欢迎广大投资者持续监督。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2025年5月15日 原公告"第九节 债券相关情况-二、可转换公司债券情况-（二）报告期转债 持有人及 ...