使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称"新化股 份"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审 慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 （特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2022]660号《验证报告》。公司已对上述 募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户 的相关监管协议。 二、募集资金投资项目情况 本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目： | 序号 | 募集资金使用项目 | 总投资额（万元） | | 投入募集资金（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方 式召开。会议通知已通过电子方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 特此公告。 会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规 定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 浙江新化化工股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"新化股份"或"公司"）全资子公 司宁夏新化化工有限公司本次拟使用公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随 时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163 号）批准，公司向社会公开发行可转 换公司债券 6,500,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 65 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 12 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯 方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司独立董事对该议案发 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于公司监事方军伟收到行政监管措施决定书暨完 成购回股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 8 日收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书（〔2023〕205 号） 《关于对方军伟采取出具警示函措施的决定》，现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 方军伟： 经查，你作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称新化股份或公司）的监 事，于 2023 年 1 月 3 日至 10 日之间，通过二级市场集中竞价方式卖出 25,400 股公司股票，占公司总股本的 0.013%，成交金额合计约 87 万元。2023 年 1 月 12 日公司披露《浙江新化化工股份有限公司 2022 年度业绩预增公告》。你构成窗 口期违规交易公司股票情 ...

浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日刊登在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的《浙江新化化工股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-084）： 公司实际已使用 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截止 2023 年 12 月 11 日，公司已将暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置募集资金全 部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保 荐代表人。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公 ...

提议人基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持 股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简 ...

浙江新化化工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股东胡健 先生持有公司股份数量为 19,204,660 股，占公司总股本的比例为 10.35%， 本次质押及解除质押后，胡健先生累计质押公司股份 3,800,000 股，占其 持有公司股份总数的 19.79%，占公司总股本的 2.05%。 公司于 2023 年 11 月 27 日收到 5%以上股东胡健先生关于部分股份质押 及解除质押的通知，具体事项如下。 股东名 称 是否为控股 股东 本次质 押股数 是否为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 胡健 否 3,800,0 00 否 否 2023 年 11 月 20 日 2024 年 8 月 21 日 云南国 际信托 有限公 司 19.79% 2.05% 债权类 投资 一、本次公司股份质押情况 | ...

| 证券代码:603867 | 证券简称:新化股份 | 公告编号:2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113663 | 转债简称:新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于"新化转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2023 年 11 月 28 日开始支付自 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 27 日期间的利息。根据本公司《浙江新化化工股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 27 日 可转债除息日：2023 年 11 月 28 日 可转债兑息日: 2023 年 11 月 28 日 （一）债券名称：浙江新化化工股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：新化 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于浙江新化化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:浙江新化化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受浙江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行) ...