产品产销量与销售额 - 2024年脂肪胺产量127,338.14吨、销量127,642.31吨、销售金额145,269.04万元[2] - 2024年有机溶剂产量55,236.60吨、销量55,949.31吨、销售金额43,357.53万元[2] - 2024年合成香料产量24,078.84吨、销量23,383.18吨、销售金额78,986.34万元[2] 产品价格变动 - 2024年脂肪胺年平均价格11,380.95元/吨，较2023年下降6.77%[3] - 2024年有机溶剂年平均价格7,749.43元/吨，较2023年下降2.62%[3] - 2024年合成香料年平均价格33,779.13元/吨，较2023年下降3.37%[3] 原材料价格变动 - 2024年丙酮价格上升10.07%，从5,503.11元/吨涨至6,057.39元/吨[4][6] - 2024年酒精价格下降13.47%，从6,291.32元/吨降至5,443.87元/吨[4][6] - 2024年液氨价格下降19.29%，从3,459.90元/吨降至2,792.61元/吨[4][6] - 2024年白煤价格下降27.25%，从1,770.08元/吨降至1,287.73元/吨[4][6]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于宁夏新化化工有限公司募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的公告 一、可转换公司债券募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2163 号），公司由主承销商 东方证券承销保荐有限公司负责发行组织实施。实际发行可转换公司债券 6,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 65,000.00 万元。其中，向公司原股东优先配售 49,778.60 万元，通过网上向 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）"宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项 目（一期）"已实施完成并达到预计可使用状态，"宁夏新化化工有限公 司合成香料产品基地项目（一期）"结项后，公司可转债募投项目全部实 施完毕并结项。 截至 2025 年 ...

募集资金情况 - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额为6.392533亿元[1] - 截至2024年末累计项目投入5.979232亿元，利息收入净额0.039038亿元[4] - 2024年项目投入0.58199亿元，利息收入净额0.004266亿元[3][4] - 应结余募集资金0.452339亿元，实际结余0.452339亿元[4] 项目进展 - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）投入进度为93.53%[14] - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）预定可使用状态日期由2024年6月调整为2025年6月[14] - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）A、C、G、K车间已稳定达到预定可使用状态，B车间还处于试生产阶段[14] 资金使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为33335.77万元[14] - 全资子公司拟将不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，公司暂无尚未归还的闲置募集资金[14] 合规情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[9] - 2024年不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[10] - 使用募集资金不存在违规情形，信息披露及时准确[11]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所作为2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券业务审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[1] 项目人员情况 - 项目合伙人姚本霞等近三年签署及复核报告数量[2] - 项目合伙人等开始执业及为公司服务时间[2] 审计过程情况 - 2024年审计中就主要会计审计事项咨询解决技术问题[4] 职业风险保障 - 截至2024年末累计计提和保险赔偿限额超2亿[10]

东方证券股份有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江新化化 工股份有限公司（以下简称"新化股份"或"公司"）2022年公开发行可转换公司债 券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司 2024年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）批准，公司向社会公开 发行可转换公司债券6,500,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为 65,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币63,925.33万元。上述 募集资金已于2022年12月2日到位，业经天健 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 产品大类 | 2024 年 1-3 月平 | | 2025 年 1-3 月平 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价格（元/吨） | | 均价格（元/吨） | | | 脂肪胺 | | 11,750.78 | 11,337.61 | -3.52% | | 有机溶剂 | | 8,341.14 | 6,664.64 | -20.10% | | ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 税前薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 应思斌 | 董事长、总经理 | 83.37 | | 胡 健 | 董事、党委书记 | 115.33 | | 王卫明 | 董事、副总经理 | 68.33 | | 胡建宏 | 董事、董事会秘书 | 89.00 | | 陈 晖 | 董事 | 0.00 | | 王 勇 | 董事 | 0.00 | | 翁建全 | 独立董事 | 8.00 | | 李春光 | 独立董事 | 8.00 | | --- | --- | --- | | 马文超 | 独立董事 | 8.00 | | 赵建标 | 监事会主席 | 95.73 | | 赖侃拓 | 监事 | 0.00 | | 方军伟 | 监事 | 37.38 | | 洪益琴 | 董事（离任）、财务总 监 | 89.73 | | 徐利红 | 总工程师 | 63.53 | | 张新利 | 副总经理 | 85.19 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独董全参加无缺席[3] - 报告期内召开4次审计、2次提名等委员会会议[5] - 2024年独董出席1次专门会议讨论关联交易[6] 报告披露情况 - 2024年按时编制披露多份报告[14] - 对2024内控体系自评，独董认为报告真实全面[15] 其他事项 - 独董同意续聘天健为2024财务审计机构[16] - 报告期无变更承诺、被收购等情况[12][13] - 审核董事会提名董事，拟提名人员符合要求[19] - 高级管理人员勤勉尽职，薪酬发放合规[20] - 独董2024贯彻上市地监管要求履职[21]

浙江新化化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事翁建全先生、李春光先生、马文超先生的独 立性情况进行核查、评估，并出具专项报告如下： 经核查公司独立董事翁建全先生、李春光先生、马文超先生的兼职、任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会 关系未在公司或公司附属企业任职，未在主要股东及其附属企业任职，公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情形。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...