业绩数据 - 2024年总资产4348257272.55元，2023年为3970557843.13元，2022年为3732732847.69元[7] - 2024年归属于上市公司股东的净资产2327380949.06元，2023年为2204974219.69元，2022年为2036825610.86元[7] - 2024年营业收入2965728632.94元，2023年为2596603559.77元，2022年为2683361677.66元[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润226913902.54元，2023年为252619759.41元，2022年为329227288.36元[7] - 2024年加权平均净资产收益率10.19%，2023年为11.93%，2022年为18.34%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额311275444.21元，2023年为281423571.68元，2022年为322931647.41元[7] - 2024年基本每股收益1.24元／股，2023年为1.36元／股，2022年为1.79元／股[7] - 2024年稀释每股收益1.17元／股，2023年为1.33元／股，2022年为1.78元／股[7] - 宁夏新化2024年经审计净利润为 - 2115.13万元[27] 激励计划 - 激励计划拟授予限制性股票数量为183.00万股，占公司股本总额19289.2203万股的0.95%[3][11] - 激励对象共计29人，约占公司截至2024年12月31日员工总人数的2.37%[12][14] - 董事长、总经理应思斌获授30万股，占授予总数的16.39%[14] - 香料业务板块核心技术（生产）人员23人，获授93万股，占授予总数的50.82%[14] - 激励计划有效期最长不超过48个月[15] - 公司需在股东会审议通过后60日内对激励对象进行授予并完成公告、登记[15] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为30%、30%、40%[16][17] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[19] - 限制性股票授予价格为每股15.80元[20] - 授予价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%（每股15.80元）和前20个交易日均价的50%（每股15.18元）较高者[20] - 高级管理人员业绩考核：以2024年净利润为基数，2025、2026、2027年度净利润增长率分别不低于10%、20%、30%[24] - 江苏馨瑞业务核心人员业绩考核：以2024年净利润为基数，2025、2026、2027年度净利润增长率分别不低于10%、20%、30%[26] - 宁夏新化香料业务核心人员业绩考核：2025年净利润 - 1200万元，2026年扭亏为盈，2027年实现净利润3000万元[26] - 个人层面考评结果标准系数：A为100%，B为80%，C、D为0[28] - 限制性股票激励计划授予183万股，需摊销总费用3034.14万元，2025 - 2028年分别摊销294.99万元、1618.21万元、783.82万元、337.13万元[34] - 股权激励计划经股东会审议，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过，单独统计并披露特定股东投票情况[36] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量公式：Q ＝Q0 ×（1＋n）[30] - 配股调整限制性股票数量公式：Q =Q0 ×P1 ×(1+n)÷(P1+P2 ×n)[30] - 缩股调整限制性股票数量公式：Q ＝Q0 ×n[30] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式：P ＝P0÷（1＋n）[31] - 配股调整授予价格公式：P =P0 ×(P1+P2 ×n)÷ [P1 ×(1+n)][31] 其他规定 - 公告发布时间为2025年9月25日[53]

限制性股票激励计划 - 2025年授予限制性股票总数183万股[1] - 董事长、总经理应思斌获授30万股[1] - 5位高管各获授12万股[1] - 23名核心人员共获授93万股[1] 激励计划规则 - 标的股票总数累计不超股本总额10%[1] - 激励对象获授不超总股本1%[1] - 不包括独立董事等相关人员[2] - 董事会可调整授予数量[2]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票183万股，占公司股本总额0.95%[6][29] - 限制性股票授予价格为15.80元/股[7][41] - 激励对象29人，约占2024年12月31日员工总数2.37%[7][25] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7][32] 人员获授情况 - 董事长、总经理应思斌获授30.00万股，占授予总数16.39%，占公司股本总额0.16%[30] - 董事、副总经理王卫明等4人各获授12.00万股，各占授予总数6.56%，各占公司股本总额0.06%[30] - 财务总监洪益琴获授12.00万股，占授予总数6.56%，占公司股本总额0.06%[31] - 香料业务板块核心技术人员23人共获授93.00万股，占授予总数50.82%，占公司股本总额0.48%[31] 时间要求 - 需在股东会审议通过后60日内完成授予等相关程序，否则终止实施[9][10][33][78] - 激励对象名单公示期不少于10天[27] - 薪酬考核委员会在公司股东会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[27] 限售与解除限售 - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[35] - 三个解除限售期的解除限售比例分别为30%、30%、40%[37] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%，离职后半年内不得转让[39] 业绩考核 - 高级管理人员2025、2026年度净利润增长率分别不低于10%、20%[49] - 江苏馨瑞业务核心人员2025、2026、2027年度净利润增长率分别不低于10%、20%、30%[50] - 宁夏新化香料业务核心人员2025年净利润为 - 1200万元，2026年扭亏为盈，2027年实现净利润3000万元[51] - 个人层面考评结果为A时标准系数100%，B为80%，C为0[53] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况调整后限制性股票数量及授予价格的计算方式[56][60] - 配股、缩股、派息时调整后限制性股票数量及授予价格的计算方式[57][61][63] 费用预计 - 预计2025 - 2028年限制性股票需摊销总费用3034.14万元，各年分别为294.99万元、1618.21万元、783.82万元、337.13万元[74] 审议与变更终止 - 股权激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[76] - 股东会审议前拟变更或终止激励计划需经董事会审议通过，后由股东会决定[81][82] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款、担保等财务资助[83] - 若激励对象未达解除限售条件，公司将回购注销其相应尚未解除限售的限制性股票[83] - 公司提前终止激励计划，回购限制性股票需支付银行同期活期存款利息之和[93][94] - 激励对象因公司裁员离职，董事会可按授予价格并支付同期定期存款利息回购注销[97] - 激励计划在公司股东会审议通过后生效，解释权归公司董事会[115][116] - 激励计划与监管机构最新法律法规冲突时，以最新规定为准[116]

公司基本信息 - 公司1997年9月24日成立，2019年6月27日在上交所主板上市，代码603867[12] - 公司现注册资本为18,559.1474万元[12] 激励计划情况 - 激励对象共29人[16] - 拟授183万股限制性股票，占股本总额0.95%[19] - 董事长、总经理应思斌获授30万股，占授予总数16.39%，占股本总额0.16%[19] - 激励计划有效期最长48个月[20] - 限售期为12、24、36个月[21] - 解除限售比例依次为30%、30%、40%[22] - 授予价格每股15.80元[24] - 考核年度为2025至2027年[29] 计划审议与实施 - 2025年9月相关会议审议通过《激励计划(草案)》[32][33] - 需在股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[34] - 股东会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 激励对象参与资金自筹，公司不提供资助[38] - 含董事应思斌等四人回避表决[40] - 公司符合条件但尚需履行后续程序[41]

激励对象 - 不包括独立董事及特定股东等相关人员[4] 业绩目标 - 高级管理人员2025 - 2027年净利润增长率分别不低于10%、20%、30%（以2024年为基数）[7] - 江苏馨瑞香料核心人员2025 - 2027年净利润增长率同高级管理人员标准（以2024年江苏馨瑞净利润为基数）[9][11] - 宁夏新化化工香料业务核心人员2025年净利润 - 1200万元，2026年扭亏，2027年净利润3000万元[12] 考核相关 - 考核期间为2025 - 2027年，每年考核一次[16][17] - 激励对象考评结果对应不同标准系数[13] - 主管5个工作日内通知考核结果，薪酬委员会10个工作日内复核申诉[19] - 绩效考核记录保存5年[22]

公司动态 - 公司第六届第二十一次董事会会议于2025年9月24日以现场结合通讯会议方式召开 [1] - 会议审议《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份营业收入构成为化工行业占比99.09% 其他业务占比0.91% [1] - 公司当前市值62亿元 [1] 行业背景 - A股总市值突破116万亿元 [1]

人事变动 - 公司拟聘王勇为研究院院长，2025年度聘用金额80万元[4][5][7][9] 关联交易 - 过去12个月与王勇关联方关联交易20万元[4][5] - 含本次累计未达3000万元，未超总资产或市值1%[7] - 2025年9月24日董事会通过关联交易议案[11] - 交易交付方式为现金[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月15日14点在建德市洋溪街道新安江路909号研发楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月15日[6] - 本次股东会审议3项议案，已在9月21日董事会通过并披露[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月30日[16] - 登记时间为2025年10月13日9:00 - 16:00[18] - 登记地点在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号公司证券部[19] 其他信息 - 应回避表决的关联股东为胡健等7人[13] - 法人股和个人股东参会登记要求[18] - 联系人潘建波，电话0571 - 64793028[19]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年9月24日召开，9名董事全参会[3] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意5票，待股东会审议[4][5][8] - 公司关联交易等两议案同意9票[10]

激励计划情况 - 公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形[1] - 激励对象不包括特定人员且主体资格合法有效[2][3] - 激励计划内容及审议程序合法合规[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[3]