本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项基于双方业务发展需要，为公司正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司 的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 嘉友国际物流股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2024 年度将与关联人紫金矿业集团股 份有限公司（简称"紫金矿业"）及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总 金额为 12,000 万元。关联董事雷桂琴女士回避表决，非关联董事审议并一致通 过本议案。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-023 | 关联交易 ...

公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为699.53亿元人民币，同比增长44.85%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10.39亿元人民币，同比增长52.60%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为15.53亿元人民币，同比增长205.81%[11] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为23.08%，较上年同期增加3.50个百分点[11] - 公司2023年度实现营业收入699,525.99万元，同比增长44.85%，净利润103,878.70万元，同比增长52.60%[16] - 公司2023年度中蒙市场跨境物流业务收入增长145.89%，达到443,091.45万元[16] - 公司2023年度非洲区域陆港运营收入增长322%，达到42,452.12万元[17] - 公司2023年度国际多式联运业务毛利润增长33.88%[17] - 公司2023年度主营业务收入较去年同期增长44.85%，达到69.95亿元人民币[33] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额同比增长205.81%，达到15.53亿元人民币[33] 市场环境及贸易情况 - 2023年中国国内生产总值达到1,260,582亿元，同比增长5.2%[20] - 2023年中国对共建“一带一路”国家进出口额194,719亿元，比上年增长2.8%[20] - 2023年中国与蒙古进出口贸易总额达到165.9亿美元，同比增长36.0%[21] - 2023年中国与中亚五国进出口贸易总额893.7亿美元，同比上涨27.8%[22] - 2023年中国与非洲国家进出口贸易总额1982.9亿美元，同比增长7.1%[23] 公司发展战略 - 公司发展战略主要包括加强境外物流供应链体系建设、扩大国际海运能力、推动中南部非洲物流枢纽投资布局[56] - 公司计划深耕区域物流供应链，实施成本优先战略以降低物流成本，采取贸易、物流协同发展模式[56] - 公司将持续开拓中蒙市场三维模式，建设中南部非洲物流基础设施，推进中亚跨境多式联运业务[57][58][60] 公司治理及股东情况 - 公司2023年年度报告中提到了员工持股计划相关议案的审议通过[70][71][72] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，韩景华董事长持股增加了26,642,287股，孟联董事、总裁持股增加了13,809,817股[74] - 公司副总裁胡克因个人原因辞去副总裁职务，持股变动情况显示44,947,055股[75] - 公司董事、监事和高级管理人员的主要工作经历包括执行董事、董事长、总裁等职务[75][76][77] - 公司股东总数为12,852户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为11,017户[151] 财务状况及资产情况 - 公司2023年度报告显示，净利润为277,739,788.03元，较上一年度有所下降[179] - 公司2023年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为1,552,816,304.79元，较上一年度大幅增长[180] - 公司2023年度报告显示，期末现金及现金等价物余额为1,772,045,796.15元，较期初有所增加[181] - 公司2023年度所有者投入和减少资本约为734.38亿人民币[185] - 公司2023年度利润分配约为-158.49亿人民币[185] - 公司2023年度本期期末余额为约499.72亿人民币[186]

嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份 有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"） 独立董事，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王永先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，高级会计师。曾任中国青年政治学院教师，大唐电信集团财务有限公司金融 市场部总经理，中芯国际集成电路制造有限公司资金运营中心总监、财务总监。 现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁，芯鑫融资租赁有限责任公司董事， 江苏长电科技股份有限公司监事，苏州艾隆科技股份有限公司独立董事，上海比 路电子股份有限公司独立董事，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。任职期间，本人能够独立公正地履行职责，不受 公司及其主要股东、实际 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603871 公司简称：嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉友国际物流股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 嘉友国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 25 日 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | | 议案一：关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会 议须知： 一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记 手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和 董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容 应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指 定的有关人员进行回复。 四、会议期间请关闭手机或调至振 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-017 嘉友国际物流股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 根据《公司章程》等相关规定，胡克先生的辞职自辞职报告送达公司董事会 时生效。公司董事会对胡克先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 1 日收到 公司副总裁胡克先生的书面辞职报告。胡克先生因个人原因申请辞去公司副总裁 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...

海通证券股份有限公司 关于嘉友国际物流股份有限公司 变更部分非公开发行股票募集资金用途的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为嘉友国际 物流股份有限公司(以下简称"嘉友国际"或"公司"非公开发行股票的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对公司 变更部分非公开发行股票募集资金用途进行了核查,具体情况如下: 一、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3708 号"文核准,嘉友国 际非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股,每股发行价格 18.49元,募集资 金总额为人民币 583.829.996.54 元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民 币 577,089,896.12 元。本次非公开发行股票募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全 部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2021] 第 ZB115 ...

关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：服务贸易基础设施技术改造项目 新项目名称及投资金额：乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司储 煤棚建设项目，投资总额 4,000 万元。 变更募集资金投向的金额：4,000 万元 新项目预计正常投产并产生收益的时间：建设期 1 年,该项目不直接产生 经济效益，建成后将有助于提升公司综合竞争力和持续经营能力。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，嘉友国际物流股份有限公司 （简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行 价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销 费及其他发行费用人民币 6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民 币 577,089,896.1 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-013 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、关于向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度的议案 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 公司拟向中国进出口银行北京分行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额 度，期限 1 年，使用产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融 资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资等。最 终授信要素以中国进出口银行北京分行实际审批结果为准。本次授信额度不等于 公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际需求而确定。授信期限内，授 信额度可循环使用。 公司实际控制人韩景华先生为上述授信提供连带责任保证担保，未收取任何 费用，无需公司提供反担保。同时，董事会授权公司经营管理层在上述授权额度 内签署相关协议及文件。 2、关于向中国进出口银行北京分行申请 3.5 亿元固定资产贷款额度并办理 境外投资贷款的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

嘉友国际物流股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-014 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本次变更部分非公开发行股票募集资金用途的审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不存 在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。 具体内容详见《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》。 特此公告。 嘉友国际物流股份有限公司监事会 2024 年 4 月 3 日 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《 ...