独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，至少含一名会计专业人士[2] - 审计等三委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 需有5年以上相关工作经验[6] - 近36个月有违法处罚等情况不得为候选人[7] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[8] - 连续任职不得超过6年[9] 独立董事履职要求 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[13] - 专门会议提前3日通知，紧急可随时通知[15] - 专门会议决议需全体过半数通过[15] - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录等至少保存10年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[17] - 行使特别职权需全体过半数同意[11] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[11] 公司对独立董事支持 - 保障知情权，定期通报运营并提供资料[19] - 会前3日提供资料，保存至少10年[20] - 2名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[20] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[21] - 可建立责任保险制度[21] - 给予相适应津贴，标准经董事会制订、股东会审议并披露[21] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[23] - 自董事会审议通过生效，原制度废止[24]

担保审议规则 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议董事2/3以上通过[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[5] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审议[5] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事2/3以上同意，并提交股东会审议[8] 担保管理工作 - 公司财务部负责对外担保日常管理工作[9] - 董事会每年对公司全部担保行为进行核查并披露结果[11]

信息申报与披露 - 董事和高管申报个人及相关人员身份信息需在特定时点后2个交易日内完成[5] - 董事和高管所持公司股份变动需在2个交易日内披露相关内容[6] 股份减持规定 - 减持应提前15个交易日报告披露，每次区间不超3个月[6][7] - 特定期间不得买卖或减持股份[10] - 任期内及届满后6个月内每年减持不超25%，不超1000股可全转[13] - 离婚分割后各方每年转让不超25%[14] 违规处理与制度生效 - 违规买卖收益归公司，董事会应收回[16][17] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[19]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[4] 关联交易审议程序 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议并披露[6][7] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议并披露[7] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会[7] - 向非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议并提交股东会[9] - 为关联人提供担保，经非关联董事审议同意并提交股东会[10] - 为控股股东等提供担保，其应提供反担保[10] 关联交易披露要求 - 按要求披露协议履行情况，按金额提交审议，无金额提交股东会[11] - 首次日常关联交易按金额履行程序并披露，无金额提交股东会[11] - 超出预计关联交易金额需重新履行程序并披露[11] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易情况[11] - 超3年日常关联交易协议每3年重新审议和披露[11] 其他规定 - 董事等报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理[14] - 关联交易严格履行决策和程序披露义务[14] - 审议关联交易了解情况，审慎评估确定价格[15] - 披露涉及资产评估的关联交易按规定披露评估情况[15] - 提交股东会且评估值增减值大的关联交易，披露原因和推算过程[15]

募集资金管理 - 2次以上融资分别设募集资金专户，超募资金存于专户[5] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超期且投入未达计划50%，重新论证[10] - 以募集资金置换自筹资金，在资金转入专户后6个月内实施[11] - 募投项目支付困难可自筹后6个月内置换[12] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后可再开展[12] - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月，到期归还公告[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或承诺投资额5%，年报披露[14] - 节余占净额10%以上，经股东会审议通过[15] - 节余低于500万或净额5%，免特定程序，定期报告披露[15] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查资金存放使用情况[22] - 董事会每半年核查募投进展，编制披露《募集资金专项报告》[22] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 保荐机构至少每半年现场核查，年度出具专项核查报告[23] - 董事会在报告中披露保荐和会计师意见[24] 违规处理与制度生效 - 违规使用致损失，责任人承担民事赔偿责任[25] - 本制度董事会审议通过生效，原办法废止[27]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，主任委员由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，不再担任董事自动失去资格[4] 主要职责 - 研究公司战略、投资、收购等重大事项并提建议[6] 会议规则 - 2名及以上成员提议可召开会议[9] - 提前3日通知，紧急情况随时通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议需全体委员过半数通过[9] 文件保管 - 会议文件由董事会办公室保管，保存10年[10] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，原细则废止[12]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少召开2次定期会议，提议时可召开临时会议[7] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知董事[7][8] - 会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[9][12] 关联交易审议 - 关联交易由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[12] - 出席非关联董事不足3人，事项提交股东会审议[12] 文件保管与规则生效 - 会议记录等文件保存10年[16] - 规则经股东会通过生效，原规则废止[18]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议需全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议文件保存期限为10年[11] - 制度由董事会负责解释和修订[13] - 制度自董事会审议通过生效，原细则废止[13]

公司基本信息 - 公司于2018年2月6日上市，首次发行人民币普通股2000万股[5] - 公司注册资本为人民币13.68008658亿元[6] - 公司已发行股份数为13.68008658亿股，均为人民币普通股[12] 股东相关 - 2015年12月31日公司变更为股份有限公司时，嘉鑫毅持股3000万股，占比50%[11] - 2015年12月31日韩景华持股1778.255万股，占比29.64%[11] - 2015年12月31日孟联持股921.745万股，占比15.36%[11] - 2015年12月31日王本利等5人各持股60万股，各占比1%[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持类别股份总数25%[19] - 持有5％以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[41] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[42] - 公司对外担保等重大事项需经股东会审议[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[52] - 董事会等可公开征集股东投票权[53] - 董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东推荐[54] - 特定情况应采用累积投票制[54] - 股东会选举董事任期为3年，可连选连任[60] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[61] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[67] - 交易涉及资产等达到一定比例需提交董事会或股东会审议[70] - 财务资助等达到一定条件需提交股东会审议[73] - 与关联方交易达到一定金额需经独立董事同意后提交董事会审议[73] - 董事会会议记录保存期限为10年[78] - 特定人员不得担任独立董事[81] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[83] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[90] - 董事会审议关联交易等事项需由独立董事专门会议事先认可[86] 其他 - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[94] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[99] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[101] - 股东会审议调整利润分配政策议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[103] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本的25％[103] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[108] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[115] - 公司合并等时需通知债权人并公告[115] - 债权人可要求清偿债务或提供担保的时间[115] - 持有公司10％以上表决权的股东可请求法院解散公司[120] - 公司出现解散事由应10日内公示[120] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内组成清算组[120] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权时间[122] - 控股股东定义[128] - 公司财产不足清偿债务时，清算组应申请破产清算[123] - 清算结束后，清算组应制作清算报告并申请注销登记[127] - 有三种情形公司将修改章程[126]

审计委员会构成 - 成员3名，2名独立董事，非高管董事，任期与董事会一致[4] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会，可开临时会[13] - 提前3日通知，紧急随时通知，2/3以上委员出席方可举行[13] 决议与文件 - 决议经全体委员过半数通过，文件保存10年[13][14] 审议事项 - 财务信息披露等事项经成员过半数同意提交董事会[7] 其他 - 披露年报时披露履职情况，制度生效原细则废止[10][18]