综合授信 - 公司拟申请不超15亿元或等值外币综合授信额度[1] - 额度用于银行贷款等授信业务，期限12个月[1] - 额度可循环使用，不等于实际融资额[2] 相关授权与担保 - 董事会授权董事长或代理人办理手续[2] - 实际控制人韩景华视情况提供免费担保[2] 会议与公告 - 2025年2月20日董事会审议通过申请议案[1] - 公告于2025年2月21日发布[3]

投资决策 - 投资额度不超15亿人民币或等值外币，资金可滚动使用[2][3][5] - 授权期限自董事会审议通过日起12个月内[2][3][5] - 投资种类为中风险以下理财产品[2][3] 资金管理 - 资金来源为公司闲置自有资金[3] - 董事会授权经营管理层决策，财务部门实施[4] 风险管控 - 购买理财产品风险总体可控，市场波动或影响收益[2][6] - 财务部门跟踪，发现风险及时采取措施[6] - 监事会有权监督检查资金使用情况[6] 决策意义 - 本次现金管理利于提高资金使用效率和投资收益[7]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年2月20日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席董事7人[2] 议案表决 - 使用闲置自有资金进行现金管理议案表决，同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 向银行申请综合授信额度议案表决，同意7票，反对0票，弃权0票[4]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于嘉友国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 康达股会字[2025]第 0034 号 致：嘉友国际物流股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉友国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"） 的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2025 年第 一次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》" ...

会议信息 - 股东大会于2025年2月7日召开[2] - 出席会议股东及代理人288人[2] - 出席股东所持表决权股份458,103,325股，占比46.8816%[2] 议案表决 - 部分非公开发行股票项目节余资金补充流动资金议案同意票26,370,829，比例97.7149%[5] - A股同意票数457,486,637，比例99.8653%[7] 其他 - 公告发布于2025年2月8日[9]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月7日15:30，网络投票9:15 - 15:00[7] - 会议审议1项普通决议议案，须出席股东表决权过半数通过[5] 募集资金 - 非公开发行31,575,446股，发行价18.49元/股，募资583,829,996.54元，净额577,089,896.12元[9] - 两项目截至2024年12月27日合计节余14,721.93万元，尾款5,250.46万元存专户[12][14] - 节余资金用于永久补充流动资金，完毕注销专户，议案已通过审议[14][16] 项目投资 - 服务贸易基础设施技术改造项目承诺39,600万元，调整后35,600万元，累计投入20,108.15万元[11] - 购置装载机车辆项目承诺投资5,000万元，累计投入819.65万元[12]

会议情况 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年1月20日召开，7位董事全部出席[2] 资金安排 - 部分非公开发行股票项目节余14721.93万元永久补充流动资金[3] - 使用不超6400万元闲置募集资金临时补流，期限12个月[5] 议案审议 - 部分非公开发行股票项目节余资金补流议案需提交股东大会审议[3]

募资情况 - 公司非公开发行31,575,446股，发行价18.49元/股，募资总额583,829,996.54元，净额577,089,896.12元[1] 募投项目 - 募投项目含服务贸易基础设施技术改造等四项[2] - 两项目承诺投资44,600万元，调整后40,600万元，累计投入20,927.8万元[4] 资金处理 - 截至2024年12月27日，两项目节余14,721.93万元，尾款5,250.46万元存专户[4][6] - 2025年1月20日，董事会和监事会通过节余资金补流议案[9] - 保荐机构对节余资金补流无异议[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日15点30分于北京石景山公司会议室召开[3] - 网络投票2月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议部分非公开发行股票节余资金永久补充流动资金议案[4] - 该议案1月22日已在上海证券交易所网站披露公告[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月23日[8] - 现场登记2月6日9:00 - 17:30，在北京石景山公司董事会办公室[8] - 信函或邮件登记需2月6日15:00前送达[8] 其他 - 会议会期半天，参会人员食宿及交通费用自理[10] - 联系人是董事会办公室，联系电话010 - 81129871[10] - 公告发布时间为2025年1月22日[11]

资金安排 - 部分非公开发行股票募集资金节余14721.93万元永久补充流动资金[3] - 使用不超6400万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金[5] 会议情况 - 第三届监事会第二十三次会议于2025年1月20日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 部分节余资金补充流动资金议案3票同意通过[3] - 临时补充流动资金议案3票同意通过[4]