业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.25%，营收合计占比94.64%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系建设，规范制度执行[20] 其他 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重要、一般及重大缺陷[19] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

嘉友国际物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《嘉友国际物流股份有限公司章 程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员 会（简称"审计委员会"）勤勉尽责，按照董事会授权履行职责，现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第三届审计委员会由独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事长韩景华 先生组成，王永先生担任主任委员。审计委员会成员均具备履行工作职责的专业 知识和经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，审 计通过定期报告、聘任审计机构、内部控制评价报告、利润分配等 16 项议案。 三、审计委员会履行职责情况 （一）审核公司财务信息及其披露 报告期内，审计委员会认真审阅公司编制的定期报告，重点关注定期报告中 的财务报告是否存在重大会计和审计问题，特别关注与财务报告相关的欺诈、舞 弊行为及重大错报的可能性，监督财务报告问题的整改情况。审计委员会认为公 司财务报告 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更自解释第18号印发之日（2024年12月6日）起施行[5] - 变更不影响当期财报、无追溯调整、无重大影响且不损害公司和股东利益[3][7] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月25日[8]

审计机构续聘 - 2024年4月17日审计委员会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[1] - 续聘议案经董事会、监事会及股东大会审议通过[1] 审计工作监督 - 审计委员会与立信沟通审计工作安排并确定关键事项[2] - 审计中持续关注进展并保持沟通[2] - 听取审计结果汇报并提意见[2] 审计规范核查 - 督促立信遵守规则核查验证财务报告[2] - 审查立信资质和执业能力[4] - 认为立信具备完成年度审计工作的能力[4]

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-014 嘉友国际物流股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月24日召开第三届 董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业 ...

关联交易 - 2025年度预计与关联人日常关联交易总金额8亿元[3] - 前次关联交易预计11.2亿元，实际发生6.2372012433亿元[4] - 本次向关联人提供劳务预计1.51亿元，接受劳务预计4900万元，购买商品预计6亿元[5] 公司合作 - 与MMC签十年期采购1750万吨煤炭和五年期每年增购150 - 300万吨焦煤框架协议[9][10] 股权信息 - 紫金矿业自2021年12月起为公司持股5%以上股东，注册资本26.32817224亿元[6][8] - Khangad Exploration LLC注册资本3453.2399万美元，MMC关联方持有80%股权[6][7] - JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD.已发行股本600万美元，ICHEETAH(HK)LIMITED持有51%股权[8]

股东大会信息 - 2025年5月22日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 地点为北京市石景山区公司会议室[3] - 审议8项议案，4月25日已披露公告[5] 投票信息 - 网络投票2025年5月22日进行[4] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8[6] - 议案8关联股东紫金国际贸易等回避表决[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[10] - 现场登记2025年5月21日进行[11] - 信函或邮件登记需5月21日15:00前送达[11]

会议情况 - 嘉友国际第三届监事会第二十四次会议于2025年4月24日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][5][7][8][9][10][12][13][14] 薪酬情况 - 独立董事2025年度薪酬为10万元/年（税前），按月发放[11] - 董监高2025年度薪酬按公司制度领取[11] 报告审议 - 《2024年度监事会》等多项报告需提交股东大会审议[3][4][5][7][9][11][13] - 《2024年度内部控制评价》等报告已通过审议[12][13][14] 方案情况 - 2024年年度利润分配及转增股本方案兼顾发展与回报[7] - 预计2025年度日常关联交易金额议案已通过审议[13]

会议信息 - 嘉友国际第三届董事会第三十三次会议于2025年4月24日召开，7位董事均出席[2] - 会议发出通知和资料时间为2025年4月14日[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][10][11][13][15][17][18] - 《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避[16] 议案审议 - 《2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等多项议案需提交股东大会审议[4][7][8][9][13][14][16] - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等多项议案通过审计委员会会议审议[5][7][8][9][10][13][15][18] - 《董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬预案》通过薪酬与考核委员会会议审议[14] - 《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》通过独立董事专门会议审议[16] 薪酬情况 - 独立董事2025年度薪酬为10万元/年（税前），按月发放[14] 资料披露 - 《2024年年度报告》等多项报告及方案详见上海证券交易所网站信息[5][8][9][10][12][13][15][18]

业绩总结 - 2024年度净利润1,276,417,070.88元，上年度1,038,787,007.79元，上上年度680,742,935.52元[5] - 最近三个会计年度平均净利润998,649,004.73元[5] 分红与转增 - 2024年度拟10股派4元含税、转增4股，派现390,859,616.80元，转增后总股本1,368,008,658股[3] - 2024年半年度派现292,224,022.80元[4] - 2024年度现金分红683,083,639.60元，占净利润53.52%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红1,279,459,196.60元[5] 方案进展 - 2025年4月24日董监事会通过《2024年度利润分配及转增方案》[7] - 方案尚需股东大会审议[4]