员工持股计划份额 - 员工持股计划份数上限为35,047,591.72份，每份1元[16] - 参加人数不超过122人（不含未来拟再分配人员）[17][73] - 副总裁刘翔宇等拟持有份额及占比明确[17] - 核心管理人员及其他核心骨干（115人）拟持有份额27,527,681.60份，占比78.54%[17] 股份回购 - 2023年6月21日完成回购，实际回购6,568,966股，占当时总股本0.94%，用资149,973,637.29元，均价22.83元/股[22] - 2022 - 2023年多次调整回购资金总额和价格上限[21][22] 持股计划标的股票 - 标的股票规模不超过3,068,966股，占目前股本总额0.31%[23][76] - 受让回购专用证券账户股份价格为11.42元/股[26] 持股计划时间安排 - 存续期为60个月，自最后一笔标的股票过户起算[30][74] - 标的股票锁定期最长36个月，分三批解锁[32][33][74] 业绩考核 - 考核年度为2024 - 2026年，考核净利润增长率和累计值增长率[35] - 2024年净利润增长率目标50%等[37] 管理与决策 - 由公司自行或委托专业机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[40] - 多项事项需持有人会议审议，表决规则明确[43][46] 其他 - 公司股票2018年2月6日在上海证券交易所挂牌，代码603871[78] - 员工持股计划实施尚需嘉友国际股东大会审议批准[89]

公司基本信息 - 公司于2017年12月15日核准首次发行2000万股普通股，2018年2月6日上市[6] - 公司注册资本为977,149,042元[7] - 公司股份总数为977,149,042股，均为普通股[12] 股权结构 - 2015年12月31日变更为股份有限公司时，嘉信益持股3000.00万股，占比50.00%[11] - 2015年12月31日，韩景华持股1778.255万股，占比29.64%[11] - 2015年12月31日，孟联持股921.745万股，占比15.36%[11] - 2015年12月31日，王本利等5人各持股60.00万股，各占比1.00%[11][12] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[15] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] - 持有5％以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[17] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[22] - 持有5％以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[24] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 单独或合计持有10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32][36][37] - 单独或合计持有3％以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[39] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议，50%以上还需提交股东大会审议[69] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须经股东大会审议[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[90] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[94] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[94] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年结束后两个月内披露中期报告[90] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前十五天通知[102] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[111]

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-046 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 15 点 00 分 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超41人[10] - 股份总数不超350.00万股，占公司当前股本总额0.70%[11] - 预留份额对应股份69.57万股，约占持股总数19.88%[11] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[11] - 购买回购股票价格为10.48元/股[11] - 存续期为60个月[12] - 标的股票分三批解锁，比例为40%、40%、20%[12] 人员份额分配 - 份数上限为3668.00万份，每份1元，参与人数不超41人（不含预留等人员）[26] - 副总经理刘翔宇拟持有份额上限240.20万份，占比6.55%；张博斐203.84万份，占比5.56%等[26] - 高管等小计拟持有份额1479.25万份，占比40.33%；核心骨干等1459.65万份，占比39.79%；预留729.09万份，占比19.88%[26] 回购情况 - 2022年6月23日拟回购资金3000 - 6000万元，11月1日调整为7500 - 15000万元，回购价不超23元/股[31] - 截至2022年12月30日，累计回购股份3701266股，占总股本0.74%，支付74992456.16元[31] 资金与解锁 - 资金来源为合法薪酬、自筹等，无杠杆资金[33] - 受让股票价格为10.48元/股[35] - 标的股票自最后一笔过户至计划名下起15个月后分三批解锁，锁定期最长39个月，解锁比例分别为40%、40%、20%[39] 考核指标 - 考核年度为2023 - 2025年，考核净利润增长率和净利润累计值增长率指标[41] - 2023年净利润增长率目标值为134%，2024年为192%，2025年为280%[41] - 2023 - 2024年净利润累计值增长率目标值为426%，2023 - 2025年为806%[41] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会[13] - 持有人会议为内部最高管理权力机构[46] - 召开持有人会议管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[48] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[50] - 单独或合计持有员工持股计划3%以上份额的持有人可在会议召开前3日向管理委员会提交临时提案[50] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[50] 费用摊销 - 以草案公告前一交易日公司股票收盘价20.77元/股为参照，公司应确认总费用预计为3601.50万元[74] - 预计2023 - 2026年员工持股计划费用摊销分别为1846.51万元、1246.06万元、435.05万元、73.88万元[74] 实施流程 - 董事会拟定草案，审议通过后2个交易日内公告相关决议和意见[76] - 公司实施前通过职工代表大会征求员工意见[76] - 独立董事和监事会就员工持股计划发表意见[76] - 董事会审议时关联董事回避表决[76] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，在股东大会现场会议召开两个交易日前公告[76] - 公司聘请独立财务顾问出具报告，在股东大会前公告[76] - 股东大会采用现场与网络投票结合，中小投资者表决单独计票公开披露，关联董事、股东回避表决，经出席股东大会有效表决权半数以上通过可实施[77] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露获得股票的时间、数量、比例等情况[77]

嘉友国际物流股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法 （三）风险自担原则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公司"） 2022 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》等规定，制定本办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 （一）参加对象确定的 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-044 嘉友国际物流股份有限公司 关于调整 2022 年员工持股计划 个人层面绩效考核指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2022 年员工持股计划批准及实施情况 公司分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第五次 会议、第三届监事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持 股计划（简称"本计划"），本计划份额总数为 36,680,000 份，对应的股份数量 为 3,500,000 股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的股份。 2023 年 3 月 23 日，公司回 ...

员工持股计划基本信息 - 2024年员工持股计划参加总人数不超过122人[10] - 股份总数不超过3,068,966股，占公司当前股本总额的0.31%[11] - 购买回购股票的价格为11.42元/股[11] - 存续期为60个月，可提前终止或展期[11][39] - 标的股票分三批解锁，比例分别为40%、40%、20%[11][41] 人员份额情况 - 副总裁刘翔宇等拟持有份额上限及占比不同[26] - 董事会秘书聂慧峰等拟持有份额上限及占比相同[26] - 核心管理人员及其他核心骨干（115人）拟持有份额占比78.54%[26] 回购情况 - 2023年6月21日公司完成回购，实际回购股份6,568,966股，占当时总股本的0.94%，使用资金总额为149,973,637.29元[31] - 回购专用证券账户尚余3,068,966股用于本次员工持股计划，占目前公司股本总额的0.31%[32][33] 考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，考核净利润增长率和累计值增长率[43] - 2024年净利润增长率目标为50%，累计值增长率目标为50%[43] - 2025年净利润增长率目标为103%，2024 - 2025年累计值增长率目标为252%[43] - 2026年净利润增长率目标为153%，2024 - 2026年累计值增长率目标为506%[43] 费用摊销 - 以16.49元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计为1,555.97万元[76] - 2024 - 2027年员工持股计划费用摊销预计分别为345.77万元、829.85万元、311.19万元、69.15万元[77] 其他要点 - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，不涉及杠杆资金[10][34] - 股份来源为公司回购专用账户已回购公司A股普通股股份[11] - 需经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等方式受让已回购股票[11] - 员工持股计划在公司年度报告等公告前有交易限制[41] - 持有人绩效评价分六档，对应不同个人层面可归属比例[45] - 公司融资时，由管理委员会提交审议是否参与及方案[48] - 可由公司自行管理或委托专业机构管理，可聘请专业机构提供服务[49][61] - 持有人会议提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[51] - 持有人会议议案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[52] - 单独或合计持有员工持股计划3%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[53] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[53] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[54] - 管理委员会会议最少于召开前1日通知全体委员，主任应在接到提议后5日内召集临时会议[55] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[56] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项[59] - 授权董事会对员工持股计划存续期延长和提前终止等事宜作出决定，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[60] - 员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[62] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[65] - 员工持股计划存续期满自行终止，存续期届满前股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意并经董事会审议通过可延长[66][75] - 员工持股计划存续期届满或终止，管理委员会在30个工作日内完成清算并按持有人份额比例分配财产[67][75] - 锁定期内持有人不得要求分配权益，公司派息时现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[69][70] - 持有人出现辞职、业绩不达标等情形，参与资格将被取消，管理委员会有权处理其份额[70][71] - 存续期内管理委员会可根据考核或职务变化调整持有人份额[72] - 持有人因执行职务丧失劳动能力、退休、身故等情形，其权益不作变更[72][74] - 2024年8月底将3,068,966股标的股票过户至员工持股计划名下[76] - 员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[78]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超122人（不含未来拟再分配人员）[10] - 股份总数不超3,068,966股，占公司当前股本总额0.31%[11] - 购买回购股票价格为11.42元/股[11] - 存续期为60个月，可提前终止或展期[11][36] - 锁定期最长36个月，分三批解锁，比例为40%、40%、20%[11][38] 人员份额分配 - 副总裁刘翔宇等7人拟持有份额上限共7,519,910.12份，占比21.46%[25] - 核心管理人员及其他骨干拟持有27,527,681.60份，占比78.54%[25] 回购情况 - 2022年拟回购资金从3000 - 6000万元调整为7500 - 15000万元[29][30] - 2023年6月21日完成回购，实际回购6,568,966股，占当时总股本0.94%，使用资金149,973,637.29元[30] - 3500000股已过户至2022年员工持股计划账户，回购专用账户尚余3,068,966股[30] 考核目标 - 2024 - 2026年每年考核一次[41] - 2024年净利润增长率目标为50%，累计值增长率目标为50%[41] - 2025年净利润增长率目标为103%，2024 - 2025年累计值增长率目标为252%[41] - 2026年净利润增长率目标为153%，2024 - 2026年累计值增长率目标为506%[41] 费用相关 - 以16.49元/股为参照，应确认员工持股计划总费用预计为1,555.97万元[74] - 2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为345.77万元、829.85万元、311.19万元、69.15万元[75] 实施安排 - 2024年8月底拟将3,068,966股标的股票过户至员工持股计划名下[74] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[77] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[77] - 公司将标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，披露获得股票情况[78]

嘉友国际物流股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范嘉友国际物流股份有限公司（以下简称"嘉友国际"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公司章程》等规定，制定本办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 （一）参加对象确定的法律依据 ...

业绩总结 - 2023年年度以695,771,483股为基数每股派现0.5元，共派347,885,741.50元[1] - 以695,771,483股为基数每股转增0.4股，共转增278,308,593股[1] 其他新策略 - 2024年7月29日会议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 公司总股本由698,840,449股增至977,149,042股[2] - 公司注册资本由698,840,449元变更为977,149,042元[2] - 本次变更及修订需提交股东大会审议[4]