北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F. Emperor Group Centre. No.12D. Jianwai Avenue. Chaoyang District. Beijing. 100022. P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达律师事务所 KANGDA LAWFIRM 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0664 号 致:嘉友国际物流股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受嘉友国际物流股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,就公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次会 议")的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2023 年修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | ...

嘉友国际物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 16 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | 议案一：关于变更注册资本的议案 4 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须 知： 一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手 续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董 事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应 围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的 有关人员进行回复 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 2 日，方式为电话会议 [1] - 公司出席人员有董事、总经理孟联女士，董事会秘书聂慧峰先生 [1] - 参会机构包括中银国际证券、中信证券等众多证券、基金、私募、理财等公司 [1][2] 财务状况及经营成果 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 510,086.88 万元，同比增长 33.95%；净利润 75,474.81 万元，同比增长 61.61% [3] - 截至 2023 年 9 月末，公司总资产 637,158.00 万元，较上年末增长 18.95%；净资产 462,084.96 万元，较上年末增长 11.14% [3] 收购股权相关 - 收购 Reinsberg Holdings AG 80%股权，因其是非洲主要本土道路运输企业，与公司非洲大物流布局互补，可推动业务衔接，发挥网络效应，构建高效物流体系 [4] 非洲项目发展方向 - 东南方向投资刚果（金）、赞比亚相关道路与陆港改造项目，将其发展为交通枢纽，连接多国及主要港口 [5] - 西向投资坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港改造项目，打通通向安哥拉物流主干道 [5] 公司大物流构想 - 立足陆路边境口岸，以跨境运输降本增效为目标，升级改造物流基础设施，构建国际物流网络和跨境物流服务体系 [6] - 将经营模式向中亚、非洲等“一带一路”国家复制，解决物流成本高、效率低问题，融入国家发展战略 [6][7] 非洲与中蒙市场对比 - 相同点：均为内陆锁定国家，依赖公路运输；均为“一带一路”沿线，矿产丰富，与我国资源互补，现有物流设施不能满足需求 [8] - 不同点：中蒙市场在已建成口岸基础上建设运营保税仓等；非洲市场覆盖国家广，有中资矿企开发，公司投资项目是全流程生命周期 [8]

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-058 嘉友国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jy_board@jyinternational.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-057 嘉友国际物流股份有限公司 关于全资子公司收购 Reinsberg Holdings AG 80%股权 （二）本次交易的目的和原因 公司在"拓展全球跨境综合物流服务"的战略目标指引下，先后投资刚果（金） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司中非国际拟以自有资金 25,500,016.00 美元收购 Reinsberg Holdings AG 80%股权。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易尚需国家发展和改革委员会、商务部、外汇管理局等政府有关 部门的备案或批准，存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 2023 年 10 月 29 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）全资子公 司中非国际物流投资有限公司（简称"中非国际"、"甲方"）与 Nicolaas Marthinus Jansen Van Rensburg（简称"Buks"）、El ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入22.93亿元，同比增长13.90%；年初至报告期末营业收入51.01亿元，同比增长33.95%[13] - 2023年前三季度营业总收入为51.0086881068亿元，较2022年前三季度的38.0791864933亿元增长33.95%[44] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长44.29%；年初至报告期末为7.55亿元，同比增长61.61%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.50亿元，同比增长45.21%；年初至报告期末为7.44亿元，同比增长63.47%[13] - 持续经营净利润为7.56亿元，较之前的4.67亿元有所增长[26] - 归属于母公司股东的净利润为7.55亿元，较之前的4.67亿元增长[26] - 2023年1 - 9月被合并方在合并前实现的净利润为0元[48] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.36元/股，同比增长38.46%；年初至报告期末为1.08元/股，同比增长47.95%[13] - 基本每股收益为1.083元/股，稀释每股收益为1.0818元/股[27] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.68亿元，同比增长122.76%；年初至报告期末为16.70亿元，同比增长245.85%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较之前的-3.29亿元有所改善[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.58亿元，较之前的-1.79亿元有所下降[29] - 现金及现金等价物净增加额为12.95亿元，较之前的-0.91亿元大幅增长[29] - 期末现金及现金等价物余额为22.34亿元，较之前的11.19亿元增长[29] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.39亿元，2022年同期为30.44亿元，同比增长约78.69%[49] - 2023年前三季度收到的税费返还为43.24万元，2022年同期为2329.27万元，同比下降约98.14%[49] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为58.68亿元，2022年同期为35.64亿元，同比增长约64.65%[49] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为34.72亿元，2022年同期为23.33亿元，同比增长约48.81%[49] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为41.98亿元，2022年同期为30.81亿元，同比增长约36.25%[49] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.70亿元，2022年同期为4.83亿元，同比增长约245.86%[49] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益23,158.71元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助73.91万元，年初至报告期末为785.61万元[5] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益22.61万元，年初至报告期末为107.63万元[6] - 年初至报告期末单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回469.98万元[6] - 本报告期其他营业外收入和支出 -3.35万元，年初至报告期末为 -15.41万元[6] 财务比率相关 - 加权平均净资产收益率为5.58%，较之前增加0.79个百分点[36] 资产相关 - 总资产为63.72亿元，较上年度末增长18.95%[36] - 2023年9月30日货币资金为22.4360305607亿元，较2022年12月31日的9.4942662105亿元增长136.31%[42] - 2023年9月30日应收账款为2.4667654515亿元，较2022年12月31日的1.9299946572亿元增长27.80%[42] - 2023年9月30日资产总计为63.7157996902亿元，较2022年12月31日的53.5632382801亿元增长18.96%[43] - 2023年1月1日递延所得税资产为1467.72万元，较2022年12月31日的1380.70万元增加87.02万元[54][58] - 2023年1月1日非流动资产合计为26.15亿元，较2022年12月31日的26.14亿元增加87.02万元[54][58] - 2023年1月1日资产总计为53.57亿元，较2022年12月31日的53.56亿元增加87.02万元[54][58] 负债相关 - 2023年9月30日应付账款为9.9570260176亿元，较2022年12月31日的6.000326501亿元增长65.94%[43] - 2023年9月30日负债合计为16.8083243673亿元，较2022年12月31日的11.2986125915亿元增长48.76%[44] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.21亿元，较上年度末增长11.14%[36] - 2023年9月30日所有者权益合计为46.9074753229亿元，较2022年12月31日的42.2646256886亿元增长11.00%[44] - 2023年9月30日实收资本为6.98840449亿元，较2022年12月31日的5.00048597亿元增长39.75%[44] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本为42.4774100253亿元，较2022年前三季度的32.3017350361亿元增长31.50%[44] 会计政策相关 - 2022年11月30日财政部发布《企业会计准则解释第16号》，相关会计处理自2023年1月1日起施行[51] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为11,656名[62] - 嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持股173,890,220股，持股比例24.88%[62] - 韩景华持股93,248,004股，持股比例13.34%[62] - 紫金国际贸易有限公司持股88,298,000股，持股比例12.63%[62] - 孟联持股48,334,360股，持股比例6.92%[62] - 紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持股32,206,971股，持股比例4.61%[62] - 韩景华和孟联通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）控制公司24.88%股份，二者为一致行动人[64] - 紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）控股股东均为紫金矿业集团股份有限公司，为一致行动人[64] - 曹利玲通过普通证券账户持有2,011,600股，通过信用证券账户持有3,427,340股[64] 报告信息相关 - 该报告为嘉友国际物流股份有限公司2023年第三季度报告[63][66]

嘉友国际物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物 流股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观的判断，发表事 前认可意见如下： 2023 年 10 月 26 日 1、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案 本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司根据经营发展需要进行的 合理调整，公司与关联人及其下属企业之间的日常关联交易将遵循合理公允的定 价原则，在公平互利的基础上开展，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股 东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次调整日常 关联交易预计金额，并将该议案提交董事会审议。 独立董事：张兮、李良锁、王永 ...

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-055 嘉友国际物流股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第十四次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司 章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 5 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年年度利润 分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司实施 2022 年年度利润分配及资本公 积金转增股本方案，以方案实施前的总股本 500,048,597 股，扣除公司回购专用 账户 3,068,966 股后的 496,979,631 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含 税），每股以资本公积金转增 0.4 股，共计派发现金红利 248,489,815.50 元（含 税），转增 198,791,852 股。 ...

嘉友国际物流股份有限公司章程 （2023 年修订） 已经董事会审议通过，尚需股东大会审议后生效 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | ...