公司信息 - 证券代码为603877，简称为太平鸟[1] - 债券代码为113627，简称为太平转债[1] 人事变动 - 董事兼副总经理王明峰因个人原因辞职[2] - 辞职后不在公司任职，报告送达董事会生效[2] - 公司将尽快补选董事[2] 时间信息 - 公告发布于2025年1月24日[3]

股东股份情况 - 陈红朝持股26,995,100股，占总股本5.70%[3] - IPO前取得26,897,600股，集中竞价取得97,500股[5] 减持计划 - 计划减持不超6,748,700股，不超持股25%且不超总股本1.4243%[4] - 减持期2025/2/17～2025/5/16，大宗不超6,748,700股，竞价不超4,738,200股[6] - 任意90日内，集中竞价减持不超总股本1%，大宗不超2%[4] 减持规则与影响 - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价，两年后自由减持[7] - 减持前提前通知公司，公司提前公告[7] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权、治理和经营[9][10]

财务表现 - 公司2024年度营业总收入为68.31亿元，同比下降12.34%[4] - 公司2024年度营业利润为3.73亿元，同比下降36.92%[4] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比下降39.06%[4] - 公司2024年度扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元，同比下降57.85%[4] - 公司2024年度基本每股收益为0.55元，同比下降38.89%[4] - 公司2024年度加权平均净资产收益率为5.72%，同比下降4.02个百分点[4] - 公司2024年度总资产为85.10亿元，同比增长5.28%[4] - 公司2024年度归属于上市公司股东的每股净资产为9.50元，同比下降0.42%[4] 业绩变动原因 - 公司营业收入下降主要受低效门店关闭、产品风格转型调整和外部消费环境变化影响[5] - 公司净利润下降主要由于直营店铺租金、员工薪酬等固定费用较大，零售业绩下滑[5]

可转债发行 - 公司2021年7月15日发行800万张可转债，募资8亿，期限6年[4] 转股价格 - “太平转债”初始转股价50.32元/股，当前21.21元/股[4][8] 转股情况 - 截至2024年12月31日，24.8万元“太平转债”转股，10718股，占0.0022%[4][9] - 2024年10 - 12月，9000元“太平转债”转股，424股[4][9] 未转股金额 - 截至2024年12月31日，未转股“太平转债”7.99752亿元，占99.9690%[4][9] 股本变化 - 2024年9月30日至12月31日，总股本从473824909股增至473825333股[11] 转股价格调整 - 2021年年度权益分派使转股价格调整为49.72元/股[4] - 回购注销28万股限制性股票使转股价格调整为49.74元/股[5] - 回购注销251.9175万股限制性股票使转股价格调整为49.94元/股[5] - 2022年年度权益分派使转股价格调整为49.79元/股[6]

项目概况 - 公司拟6亿建太平鸟时尚研发中心项目，选址宁波鄞州[4][5][6][7] - 总计容建筑面积约3.75 - 5万平方米[7] 资金与时间 - 资金为自有或自筹，预计2028年末建成验收[7] 影响与风险 - 不影响2024业绩，建成完善产业布局[5][8] - 实施有审批、变更等风险[4][10]

会议信息 - 2024年10月24日召开第四届董事会第二十九次会议决议召集股东大会[4] - 2024年10月25日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知公告[5] - 2024年11月18日15:00现场会议召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人125人，代表股份248,145,628股，占比52.3707%[7] - 出席现场会议3人，持股225,888,488股，占比47.6734%[8] - 参加网络投票122人，代表股份22,257,140股，占比4.6973%[9] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》同意247,952,028股，占99.9219%[12] - 张江平选举议案同意247,765,189股，占99.8466%[13] - 李学兰选举议案同意247,456,165股，占99.7221%[19]

会议信息 - 2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，选举第五届监事会非职工监事[3] - 同日第五届监事会第一次会议现场召开，3名监事全出席[3] 选举结果 - 选举戎益勤为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满[4]

公司决策 - 2024年11月18日公司审议通过注销多家全资子（孙）公司议案[3] - 本次注销符合公司战略，不影响财务状况和经营成果[21] 公司数据 - 宁波太平鸟电子商务2024年9月30日总资产32833.21万元、净资产29919.31万元[6] - 宁波酷博莱拉服饰2024年9月30日总资产2054.66万元、净资产1979.21万元[8] - 宁波太平鸟悦尚童装2024年9月30日总资产20417.80万元[8] - 宁波乐町服饰营销2024年9月30日总资产2171.50万元、净资产1704.42万元[11] - 沈阳太平鸟服饰销售2024年9月30日总资产870.25万元，净资产852.90万元[14] - 宁波太平鸟服装制造2024年9月30日总资产259.52万元，净资产259.52万元[16] - 宜昌太平鸟服装制造2024年9月30日总资产7808.63万元，净资产4687.27万元[17] - 某公司2024年9月30日总资产6231.05万元，净资产6227.60万元[19] - Peacebird（France）Holding2024年9月30日总资产0.46万元，净资产0.38万元[20]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年11月18日在宁波召开[6] - 出席会议股东和代理人125人[5] - 出席股东所持表决权股份248,145,628股，占比52.3707%[5] 议案表决 - 第五届董事会独立董事津贴议案，A股同意票247,952,028，比例99.9219%[8] - 5%以下股东对该议案同意票22,063,540，比例99.1301%[13] 人员选举 - 张江平、张江波当选第五届董事会非独立董事[10] - 李学兰当选第五届董事会独立董事[11] - 蔡国鹏当选第五届监事会非职工监事[12] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[15]

公司治理 - 2024年11月18日召开第三次临时股东大会完成董监事会换届选举[2] - 第五届董事会董事长为张江平，非独董6人，独董3人[2] - 第五届监事会主席为戎益勤，职工代表监事2人，非职工监事1人[5] 人员聘任 - 董事会聘任张江平为总经理，副总经理4人[5] - 财务总监及董秘为王青林，证代为范盈颖[5] 股份持有 - 张江平直接持股1,872,200股占0.40%，与一致行动人合计持股321,586,307股占67.87%[9] - 王明峰持股5,394,845股占1.14%[10] - 翁江宏持股4,811,056股占1.02%[11] - 欧利民持股887,159股占0.19%[12] - 洪杨威持股1,647,446股占0.35%[14] - 王青林持股938,300股占0.20%[15]