宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制 定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司及董事会负责。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 形； 第四条 公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括： （一）负责公司信息对外发布，协调公司信息披露工作； 1 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （二）组织制定并完 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错是指公司年报信息披露工作中 有关工作人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司披露 年报信息出现重大差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，给公 司造成重大经济损失或不良社会影响。 第三条 本制度所指责任追究是指对年报信息披露工作中有关人员出现年 报信息披露重大差错时进行的追究与处理。 第四条 本制度适用于公司 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四条 公司及相关信息披露义务人的公告应当在证券交易所网站和符合 中国证监会规定条件的媒体披露。 公司及相关信息披露义务人应当保证披露的信息内容与向证券交易所提交 的公告材料内 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂 钩。 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步推动宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极 性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公 司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在充分考 虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第三章 薪酬标准及绩效考评程序 第八条 董事和高级管理人员薪酬标准如下： 第二章 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称国家秘密），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名 进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《宁波太平鸟 时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期规定 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[21] 其他规定 - 保存会议资料至少十年[12] - 议事规则由董事会解释修订[18]

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联人发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性 文件以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范，并遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司独立董事应当积极履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证券交易 所股票上市规则》应当提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，执行本制度相关规定。 第五条 公司应严格控制对外担保风险。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失； 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为有效控制宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括为控股 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 投资理财管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财 管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公 司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的投资理财管理。 第三条 定义 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司预计短期 持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。 第四条 原则 （一）理财产品交易资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金；公司 以自有闲置资金从事投资理财业务的，不得影响公司正常生产经营活动和项目建 设对资金的需求；公司以暂时闲置的募集资金从事投资理财业务的，不得影响募 集资金投资计划正常进行。 （二）理财产品交易的标的为 ...