公司信息 - 证券代码为603877，简称为太平鸟，债券代码为113627，简称为太平转债[1] 会议情况 - 2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会和“太平转债”2025年第一次债券持有人会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[2] 回售权利 - 因改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[2] - 公司将另行披露《关于“太平转债”可选择回售的公告》[2]

会议安排 - 2025年6月12日审议通过召开“太平转债”会议议案[5] - 2025年6月13日公告会议通知[6] - 2025年6月30日14:00召开会议[7] 参会情况 - 截至2025年6月23日收市登记在册债券持有人有权出席[9] - 14名代表344,370张债券出席，占4.3060%[9] 议案表决 - 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[12] - 同意304,470张，占88.4136%[12] - 反对39,900张，占11.5864%[12] - 弃权0张，占0.0000%[12] 结果说明 - 会议程序及表决结果合法有效[14]

人事变动 - 公司于2025年6月30日选举翁江宏为第五届董事会职工代表董事[3] 股份情况 - 翁江宏持有公司股份4676056股，占总股本0.99%[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月1日[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为73人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为267,301,304股，占比56.7427%[5] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决情况 - 变更部分募集资金投资项目议案，A股同意票数267,256,504，比例99.9832%[9] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案，A股同意票数267,261,104，比例99.9849%[10] - 修订《关联交易管理制度》议案，A股同意票数258,270,488，比例96.6214%[10] - 修订《募集资金管理制度》议案，A股同意票数258,270,889，比例96.6216%[11] - 修订《对外担保决策制度》议案，A股同意票数258,266,489，比例96.6199%[12] - 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》议案，A股同意票数258,261,788，比例96.6182%[12] - 修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》议案，A股同意票数265,216,047，比例99.2198%[12]

股东大会安排 - 公司2025年6月12日决议召集第二次临时股东大会[4] - 6月13日刊登召开股东大会通知，距召开日逾15天[6] - 6月30日15点现场和网络投票结合召开股东大会[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人73人，代表股份267,301,304股，占比56.7427%[8] - 现场4人，持股237,478,288股，占比50.4119%[8] - 网络投票69人，代表股份29,823,016股，占比6.3308%[10] - 中小投资者69人，代表股份29,823,016股，占比6.3308%[11] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意267,256,504股，占比99.9832%[14] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意267,261,104股，占比99.9849%[15] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意258,270,488股，占比96.6214%[16] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意258,270,889股，占比96.6216%，反对9,021,515股，占比3.3750%，弃权8,900股，占比0.0034%[22] - 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》同意258,270,889股，占比96.6216%，反对9,021,515股，占比3.3750%，弃权8,900股，占比0.0034%[23][24] 其他 - 议案2为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[24] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[25]

公司业绩与战略 - 2024年公司实现营业收入68.02亿元 归属于上市公司股东的净利润2.58亿元 [1] - 公司坚定变革战略方向 持续强化品牌力 提升产品力 激发组织活力 致力于提升品牌价值和经营质量 [1] - 公司在战略转型 渠道升级 产品创新等方面积极举措 致力于重塑增长势能 实现业务稳定发展 [1] 渠道升级与门店布局 - 公司聚焦门店经营质量提升和盈利能力改善 持续关闭低效门店 2024年净减少门店358家 [1] - 经营重点转向提升终端品牌形象和门店平效 围绕"降楼层 扩面积 提平效"的渠道发展原则 [1] - 在宁波 武汉 长春 杭州 深圳 重庆等城市核心商圈密集落地体验式旗舰店 已有8家逾千平方米旗舰店 其中多家旗舰店2025年1月份零售额突破500万元 [1] - 2025年年初全球首家"超级壹号店"在上海南京路开业 [1] 线上运营与产品研发 - 公司强化线上电商平台运营 积极拓展社交零售新渠道 通过抖音 小红书等社交平台与消费者建立互动桥梁 打造沉浸式零售体验 [2] - 2024年研发投入占营业收入比例为2.55% 较上年同期有所提升 [2] - 通过加大研发投入提升产品时尚度 品质和差异化竞争力 致力于为消费者提供更具性价比和情感价值的服装产品 [2] 供应链与数据驱动 - 公司聚焦以顾客为中心 以数据为驱动 全面打通设计 生产 物流 营销等核心环节的货品供应全链路 [2] - 设计端将多个运营平台数据智能分析 提高商品设计精准度 [2] - 生产端引入人工智能预估货品需求 持续精进柔性生产供应体系 [2] - 营销端通过数据支持促进商品在各渠道高效流通 [2] - 推进商品设计研发和供应链联动的快反机制助力拉升存货周转 提升经营效率 [2] 行业评价与展望 - 机构认为公司从"多点多店"向主品牌集成店的渠道转型具有战略前瞻性 有助于集中资源提升品牌美誉度 [3] - 当前转型仍处于磨合阶段 需在产品研发落地 供应链响应速度等方面进一步突破 [3] - 在消费者需求多元化背景下 若能在新材料应用 功能化设计等领域实现技术突破 将显著提升品牌溢价能力与市场竞争力 [3]

募集资金情况 - 公开发行可转债800万张，募集资金总额8亿元，净额7.9366132076亿元[10] - 截至2025年5月31日，科技数字化转型项目累计投入1.508076亿元，进度23.43%[11] - 截至2025年5月31日，补充流动资金累计投入1.500228亿元，进度100.02%[11] - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入3.008304亿元，进度37.90%[11] - 截至2025年5月31日，募集资金余额5.365327亿元，含理财4.5亿元[11] 项目变更情况 - 拟将科技数字化转型项目部分资金变更至太平鸟全球时尚研发中心项目[14] - 2025年6月12日，董事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[16] 研发中心项目情况 - 项目总投资预计约6亿元，拟用募集资金49,285.37万元[20] - 项目总用地约25,000平方米，新建建筑面积约92,000平方米[20] - 预计2028年年末项目建成竣工[21] - 实施主体为公司全资子公司，注册资本9,500万元[21] - 项目已取得项目备案、建设许可、能评审批等手续[26]

融资情况 - 公司公开发行可转债800万张，募集资金8亿元[3] 会议安排 - 2025年6月30日14:00召开“太平转债”持有人会议[4][5] - 债权登记日为2025年6月23日[5] - 会议登记时间为2025年6月24日特定时段[7] 会议事项 - 审议变更部分募集资金投资项目议案[6] - 每张“太平转债”有一票表决权[9] - 决议须超半数同意有效[3][9] 其他信息 - 会议地点为宁波太平鸟时尚中心会议室[5] - 会期预计半天，费用自理[13] - 联系人范盈颖及联系方式[13]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债800万张，募集资金总额8亿元，净额7.9366132076亿元[1] - 截至2025年5月31日，科技数字化转型项目拟使用6.436613亿元，投入进度23.43%[3] - 截至2025年5月31日，补充流动资金拟使用1.5亿元，投入进度100.02%[4] - 截至2025年5月31日，募集资金合计拟使用7.936613亿元，投入进度37.90%[4] - 截至2025年5月31日，募集资金余额5.365327亿元，其中购入理财产品4.5亿元，专户余额8653.27万元[4] 项目变更情况 - 公司拟将科技数字化转型项目部分资金变更至太平鸟全球时尚研发中心项目，变更后该项目拟投入4.928537亿元，占实际募集净额62.10%[7] - 2025年6月12日公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[31] - 保荐人对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议[35] 新项目情况 - 太平鸟全球时尚研发中心项目总投资预计约6亿元，预计2028年年末建成竣工[14][16] - 项目实施主体为宁波太平鸟风尚服饰有限公司，是公司全资子公司[17][20] - 项目已取得政府部门的备案、建设许可、能评审批等手续[30] 项目影响与风险 - 项目有助于提升品牌创新与市场竞争力，推动可持续时尚发展[22][24] - 项目建成后虽不直接产生经济效益，但利于完善产业布局[26] - 国内年轻时尚服饰行业竞争激烈，公司盈利水平或面临下降风险[28] - 项目建设可能受宏观政策等因素影响致进度不及预期[27]

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》及其他 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责监督及评估公司 内、外部审计工作、内部控制，审核公司财务信息及信息披露等工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...