宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、职工、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《宁波太 平鸟时尚服饰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制 定本《信息披露管理制度》（以下简称"制度"）。 第二条 制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文 件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告 书等。 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 者。自愿披露的信息应当真实、准确、完整、公平，保持信息披露的 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 募集资金管理制度 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，持续关注募集资金存放、管理和使用 情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事会应根据项目实施 情况制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。未经公司股东 会做出决议，不得改变公司募集资金用途。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。违反国家法律、法规、《公司章程》 以及本制度的规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事 赔偿责任。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 1 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理机制，根据《中华人民共和国公 司法》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会应由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述规定补足委员人数。 第九条 战略委员会下设工作组，工作组设在公司战略部门，负责汇总分 析有关 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 5 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《对外担保决策制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 1 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会、债券持有人会 议审议 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646 号）核准，宁波太平 鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）8,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 800,000,000 元，扣除保荐承销费用 4,500,000 元（含税）后实际收到募集资 金 795,500,000 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，扣除发行 费用 ...

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定连续，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制 度第四条所列情形外，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内 披露有关情况。 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 30 日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 4 | | 议案一关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 6 | | 议案二关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | | 12 | | 议案三关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | 13 | | 议案四关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | | 议案五关于修订《对外担保决策制度》的议案 | | 15 | | 议案六关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 .. | | 16 | | 议案七关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 | | 17 | | 议案八关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 18 | | 议案九关于修订《累积投票制度实 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议的书面通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持，财务总监兼董事会 秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据外部经营环境变 化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，符合公司和全体 股东的利益。公司 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议的书面通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部分高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议 ...