| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 二、董事会会议审议情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议的书面通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《2023年第三季度报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 司担任副总经理的职务，本次董事会同意 ...

关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表 明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值 准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组 合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年 1-9 月公司计提坏账准备 2,475.06 万元。 一、本次计提减值准备的概况 为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相 关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资 产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 90,000 股 | 90,000 | 股 | | 2023 年 | 10 | 月 | 31 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 8 月 21 日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开第四届董事会第十八次会议、第四 届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于 5 名激励对象已离职， 不再具备激励对象资格，同意公司回购注销上述对象持有的已获授但尚未解除限售 的限制性 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。"太平 转债"自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，本次调整前的转股价格为 21.81 元/股。 一、转股价格调整依据 2023 年 8 月 21 日，公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"太平转债"， 债券代码"113627"。 根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于不向下修正"太平转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"太平转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司于 2021 年 7 月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"太平转债"， 债券代码"113627"。 根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说 ...

由中信建投证券股份有限公司转来贵所行政许可项目《关于宁波太平鸟时尚 服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称"告知 函")奉悉。对此,作为申报会计师,我们对涉及申报会计师的相关问题进行了 逐项核查,相关事项说明如下: 一、关于融资必要性 关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的专项说明 信会师函字[2023]第 ZF435 号 上海证券交易所: 综上所述,公司本次募集资金补充流动资金具有必要性。本次选择向大股东 定向发行,主要基于以下几方面原因:①公司 2022年归母扣非净利润为负,不 符合主板向不特定对象发行证券条件;综合考虑外部经济复苏情况以及 2022年 下半年启动的内部组织架构变革,2023年公司整体经营业绩具有不确定性,通 过询价方式向外部投资者融资存在较大难度。2 鉴于公司存在较大的资金需求, 为支持公司可持续发展,本次融资采取向控股股东关联方发行股票方式;该种方 式是公司目前股权融资的最佳选择。公司控股股东资金实力雄厚,持续支持上市 公司发展;控股股东全额认购,彰显控股股东对于公司组织架构变革、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人赵彬彬、闫明庆已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | （四）发行人存在的主要风险 8 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）本次发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式及发行时间 12 | | （三）发行对象及认购方式 12 | | （四）定价基准日、发行价格及定价原则 12 | | （五）发行数量 13 | | （六）限售期 13 | | （七）募集资金规模及用途 13 | | （八）上市地点 13 | | ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复（修订稿） 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了 《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复》及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行 股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。 因公司于2023年8月22日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中介机 构对审核问询函回复报告、募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了更新， 并根据上交所进一步审核意见对审核问询函回复进行了补充与修订，具体内容详 见公司 ...