特此公告。 因工作调整，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈军先生 不再担任公司第三届董事会董事、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，陈军 先生将不在公司担任任何职务。 陈军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司 章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司董事会将遵照有关法律法规尽快完成补选董事等相关程序。 陈军先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈军先生所做出的贡献表示诚挚敬意 和衷心感谢！ 证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-027 号 上海数据港股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据股份有限公司董事会 二〇二四年七月五日 ...

公司治理 - 2024年7月4日召开第三届董事会第二十五次会议，8名董事全到[1] - 选举孙中峰为公司新任董事长及战略委员会委员、召集人[2][3] 担保事项 - 为廊坊京云10亿担保期限调整为不超15年，额度内可循环[4] - 变更担保期限议案需股东大会审议，提请授权管理层签文书[5]

担保情况 - 拟为廊坊京云提供不超100,000万元担保额度，期限不超15年[2][3] - 截至披露日，公司对外担保余额73,615.15万元，占2023年末净资产23.52%[2] - 公司及控股子公司对外担保总额149,800.00万元，占2023年末净资产47.86%[16] 廊坊京云情况 - 成立于2019年11月8日，注册资本1,000万元[8] - 2023年末资产总额59,682.52万元，负债59,592.66万元，净资产89.86万元，净利润 - 0.30万元[10] - 资产负债率为99.85%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例31.95%[5] 决策进展 - 2024年7月4日董事会通过变更担保期限议案[4] - 担保预计事项需股东大会审议，授权期限12个月[2][4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日13:00召开[4] - 采用现场和网络投票结合方式[4] - 地点为上海市静安区江场三路238号一楼会议室[5] 投票时间 - 交易系统投票7月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票7月4日9:15 - 15:00[5] 股东发言规则 - 发言不得超过2次，每次不超3分钟[8] 董事选举 - 审议《关于选举董事的议案》，推荐孙中峰为候选人[14] - 孙中峰1975年7月出生，现任市北高新集团党委书记、董事长[17] - 孙中峰未持有公司股票[17]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日召开，股权登记日6月27日[2] - 现场股东大会7月4日13点在上海静安区江场三路238号一楼会议室召开[6] - 网络投票7月4日进行，交易系统和互联网投票时间有规定[7] 议案相关 - 取消申请注册发行公司债券议案，拟研究融资方案[3][4] - 选举董事议案应选1人，候选人孙中峰[9] - 各议案6月19日在上海证券交易所网站等披露[12]

债券发行 - 公司拟注册发行不超过15亿元公司债券[18] - 发行时间自同意注册日起24个月内有效[19] - 债券期限不超过10年，资金用于偿还有息负债[20][25] 会议相关 - 2024年7月4日13:00开会，采用现场和网络投票[6] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[7] - 地点在上海静安区江场三路238号一楼会议室[7] 议案内容 - 审议申请注册发行公司债券和选举董事[4] 人员变动 - 罗岚辞去公司董事、董事长等职务[30] - 控股股东推荐孙中峰为董事候选人[30]

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的上架率大约在70%-75%之间,实际的计费比率可能在75%-85%之间[1][2] - 公司与24家客户的合同到今年12月底应该全部进入执行阶段,但部分项目的结算确认还未完成[2][3] - 公司目前还没有明确的海外布局计划,主要是因为审批流程较长,无法赶上客户的第一批海外项目[3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 询问公司是否有类似国资背景的大型企业客户,也在跟随其出海计划[3] **回答** 公司目前还没有明确的海外布局计划,主要是因为审批流程较长,无法赶上客户的第一批海外项目[3][4] 问题2 **提问** 询问公司今年的业绩预期和利润指引[4][5] **回答** 公司预计今年利润在1.8-2亿元之间,但可能会受到一些资产减值的影响,具体数字还需进一步观察[5] 问题3 **提问** 询问公司今年是否还会出现资产减值[5] **回答** 公司去年有3500多万元的资产减值,今年也不排除会有一些减值,但应该在可控范围内,不会太大[5][6]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年6月18日召开，8名董事全到[1] - 会议由董事王信菁代为履行董事长职责召集并主持[1] 议案决议 - 推荐孙中峰为第三届董事会董事候选人[2] - 王信菁不再担任审计委员会委员，曾昭斌新任委员[4][5] - 同意召开公司2024年第一次临时股东大会[6] 相关说明 - 选举董事议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 变更审计委员会委员任期至选出第四届董事会为止[5] - 股东大会具体内容详见2024年6月19日通知（编号：2024 - 024）[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日13点在上海静安区江场三路238号一楼会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2024年7月4日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议申请注册发行公司债券、选举董事（候选人孙中峰）[6] - 股权登记日为2024年6月27日，登记在册A股股东（代码603881，简称数据港）有权出席[14] - 符合条件股东7月4日12:30 - 13:00办理参会登记签到，13:00后不再接受[17][18] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[9] - 涉及融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按规定执行[4] - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[2] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 股权登记日收盘持有100股股票，议案4.00有500票表决权[27] - 投资者在议案5.00有200票表决权[27] - 投资者在议案6.00有200票表决权[27] 候选人票数 - 议案4.01候选人陈××方式一获500票[28] - 议案4.01候选人陈××方式二获100票[28] - 议案4.01候选人陈××方式三获100票[28] - 议案4.02候选人赵××方式二获100票[28] - 议案4.02候选人赵××方式三获50票[28] - 议案4.03候选人蒋××方式二获100票[28] - 议案4.03候选人蒋××方式三获200票[28] 公司联系方式 - 公司联系地址为上海静安区江场路1401弄14号18楼，电话021 - 31762186，传真021 - 66316293，联系人赵叶亮[19][20]

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立背景和发展历程 [1][2][3] - 公司现有的机柜储量、功率型号和客户分布情况 [5][6] - 公司未来的客户结构拓展计划 [7][8] - 公司在绿色节能方面的技术储备和未来规划 [9][10][11] - 公司的研发投入和人员储备情况 [11][12] - 公司在AI算力租赁业务方面的现状和未来规划 [13][14] - 行业竞争格局的变化趋势 [18] - 公司未来三费率的变化趋势 [19][20] - 公司在夜冷技术应用和商业模式方面的情况 [20][21] - 公司在高功率机柜需求和AI设备应用方面的情况 [22][23] - 公司固定资产折旧摊销的趋势 [24][25] - 公司未来的收入和利润规划 [26][27][28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司现有的机柜储量、功率型号和客户分布情况 [5][6] **王总回答** 公司现有7.4万个5000瓦机柜,实际有4万个8000瓦机柜,主要分布在京津、长三角和大湾区,上架率较高 [6] 问题2 **投资人提问** 公司未来的客户结构拓展计划 [7][8] **王总回答** 公司目前客户集中度较高,未来将通过收购一些带头部客户的项目来拓展客户结构,同时也在积极与新客户沟通 [7][8] 问题3 **投资人提问** 公司在EBIT增速放缓的原因 [29] **王总回答** EBIT增速放缓主要是由于公司固定资产折旧摊销逐步减少,但实际EBITDA利润率仍维持在70%左右,未来EBIT仍有增长空间 [29]