股东会审议事项 - 公司1年内购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[8] - 连续1年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，经出席会议股东所持表决票2/3以上通过[8][9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项应提交股东会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超5000万元的事项应提交股东会审议[11] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[17] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持股10%以上股东提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[11,12,21] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[11,21,22] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[27] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[27] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[30] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前1日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[34] 授权委托与费用 - 股东出具的授权委托书应载明委托人、代理人、具体指示、签发日期和有效期限、委托人签名或盖章等内容[28,37] - 代理投票授权委托书经公证的授权书等需备置于公司住所或指定地方[30] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[25] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 公司连续12个月内购买、出售资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[42] - 关联事项普通决议需非关联股东有表决权股份数的半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事选举规则 - 持有或合并持有公司表决权股份总数1%以上的股东可向上届董事会提出非独立董事候选人名单[48] - 公司董事会或单独/合并持有公司股份1%以上的股东可提出独立董事候选人名单[48] - 累积投票制下，选举董事时每1股份拥有与应选董事人数相同的表决权[45] - 选举独立董事时，每位股东选票数=所持股票数×拟选独立董事人数[52] - 选举非独立董事时，每位股东选票数=所持股票数×拟选非独立董事人数[52] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的半数[52] 其他规定 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[42] - 股东会决议应公告出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[54] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[56] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[56] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[59] - 公司通知送达日期规定：专人送出以被送达人签收日期为准；传真以获得成功传送报告时为准；纸质邮件自交付邮局第5个工作日为准；电子邮件以进入指定邮箱时间为准；电话以通话时间为准[61] - 公告在证监会指定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文在公司指定媒体公布[61] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[62] - 法律等规定修改与本规则冲突时，按新规定执行并修订本规则[62] - 本规则由公司董事会负责解释[63] - 本规则自股东会审议通过之日起执行[64]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[8] - 董事长、副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[9] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[9] - 董事任期3年，可连选连任[9] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[9] 董事提名与辞任 - 非独立董事候选人可由董事会或单独/合并持有公司1%以上有表决权股份的股东提名[9] - 由持有或合并持有公司表决权股份总数1%以上的股东可向公司上届董事会提出非独立董事候选人名单[11] - 公司董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可提出独立董事候选人名单[11] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[14] - 因董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数，原董事在改选出的董事就任前仍需履职[14] 决策权限 - 单笔担保额占公司最近一期经审计净资产10%以下等多种担保情况可由董事会决定[22][24] - 公司与关联自然人、法人发生特定金额关联交易可由董事会决定[24] - 交易涉及资产总额等多种交易情况需提交董事会审议[27][28] - “购买或者出售资产”交易累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经2/3以上表决权通过[33] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，定期和临时会议提前5日发书面通知，特殊情况不受限[41] - 特定情况应召开董事会临时会议[41] - 董事会定期会议书面通知发出后变更事项需提前3日发变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[43] - 审计委员会成员3名，独立董事占多数，每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[34] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[46] - 董事会会议由董事长召集和主持，特殊情况按规定执行[41] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，审议担保事项需2/3以上董事同意[48] - 关联董事回避表决时，按规定执行，无关联董事不足3人或关联交易超标准应提交股东会审议[51] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[53] 其他 - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[34] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等并向董事会提出建议[37] - 董事会会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[58][62] - 董事会做出决议后应及时报送上海证券交易所备案并履行信息披露义务[65] - 本规则由公司股东会审议通过之日起生效实施[70]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日获批发行人民币普通股5265万股，2月8日在上交所上市[7] - 公司注册资本为人民币71837.6999万元[9] - 公司股份总数为71837.6999万股，均为普通股[20] 股权结构 - 上海市北高新（集团）有限公司持股8274.195万股，占比55.1613%[19] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）持股5516.130万股，占比36.7742%[20] - 上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1048.380万股，占比6.9892%[20] - 万丰锦源控股集团有限公司持股161.295万股，占比1.0753%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[34] - 股东有权在60日内请求撤销违法违规或违反章程的决议[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下可起诉[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[53] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[105] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前5日书面通知全体董事[124] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[127] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有1名会计专业人士[133] - 独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[138] - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[143] 高管相关 - 公司设总裁1名，每届任期3年，可连聘连任[149][152] - 总裁决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产10%以下的固定资产投资等项目[154] - 总裁决定与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[157] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[165] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于该年可分配利润的10%，连续3年累计不少于3年年均可分配利润的30%[180]

上海数据港股份有限公司 募集资金使用管理办法 上海数据港股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确 保资金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海数据港股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得直 接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第 ...

信息披露文件及渠道 - 公司应披露招股说明书、募集说明书等信息[6] - 指定《中国证券报》《证券时报》为信息披露指定报纸，同时在巨潮资讯网发布[6] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 报告报送及业绩预告 - 公司应在定期报告公告后十日内，报送暂缓或豁免披露的相关登记材料[15] - 预计经营业绩和财务状况出现规定情形应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前出现特定情况应及时披露业绩快报[15] 交易披露标准 - 1年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[21] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[21] - 与关联自然人交易金额超30万元需披露[22] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[22] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露[22] 人员职责 - 总裁、财务总监、董事会秘书负责编制定期报告草案[30] - 董事个人应在获知公司重大信息后及时书面报告董事会[44] - 审计委员会成员监督公司董事、高管履行信息披露职责行为[44] - 公司高管人员应在重大事件发生当日内书面报告董事会并签名[44] - 子公司主要负责人应书面及时、真实和完整地向公司董事会报告重大事项[45] 其他要点 - 公司编制招股说明书应符合规定，董事、高管签署书面确认意见[10] - 证券发行申请审核通过后至发行结束前发生重要事项，应说明并修改或补充招股说明书[13] - 解聘会计师事务所应说明具体原因和其陈述意见[23] - 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的登记材料保存期限不得少于10年[36] - 涉及商业秘密暂缓或豁免披露的，登记相关信息是否已公开等事项[40] - 公司营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%属内幕信息[47] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[47] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[49] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送中期财务会计报告[49] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[49][50] - 公司对外信息披露的文件档案管理由董事会办公室专人负责[53] - 公司董事、高级管理人员履行职责情况由董事会秘书记录保管[53] - 以公司名义对相关单位行文须经董事长或指定董事审核批准，文件由董事会秘书存档保管[53] - 董事长、总裁、董事会秘书对信息披露承担主要责任[55] - 董事长、总裁、财务总监对财务报告承担主要责任[55]

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-042 号 上海数据港股份有限公司关于取消 监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 部分条款的议案》，现将具体情况公告如下： 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》 （以下简称"《章程指引》"）等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公 司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股 东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年10月24日董事会通过续聘议案，9票同意[17] - 审计委员会认为中汇有能力，同意续聘[15][16] 中汇相关数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过报告注会289人[3] - 2024年中汇收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[3] - 2024年中汇上市公司审计客户205家，收费16,963万元，同行业16家[3] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次等[5] - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[11] - 本期审计收费预计95万元，与上期一致[13][14]

关联交易金额 - 公司拟与市北发展、新市北物业交易金额2989.57万元（含税）[4] - 过去12个月除本次外与控股股东相关企业已发生关联交易累计2755.06万元（含税）[4][28] 交易标的信息 - 交易标的建筑面积5216.66平方米（含公用分摊）[16] 租赁及服务期限与费用 - 房屋租赁及物业服务期限2026.1.1 - 2030.12.31共60个月[5] - 租赁期总租金2819.55万元（含税），物业服务费170.02万元（含税）[5] - 2026 - 2028年度年租金552.69万元（含税），2029 - 2030年度年租金580.74万元（含税）[18] - 物业服务收费按5.5元/平方米/月，合计1700160元（含税）[24] - 每月物业服务费28336元（含税），季度85008元（含税）[24] 公司持股情况 - 市北发展注册资本76595.1208万元，市北股份持股100%[9] - 新市北物业注册资本1000万元，市北股份持股59.75%[12] 审议情况 - 2025.10.24公司多会议审议通过《关于关联交易的议案》[26] - 本次关联交易无须提交股东大会审议[27]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月11日13点在上海静安召开[2] - 网络投票时间为11月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议5项议案，含取消监事会、聘请会计师事务所等[6] 股票与登记信息 - A股股票代码603881，简称为数据港，股权登记日2025/11/4[12] - 符合条件股东11月11日12:30 - 13:00办理参会登记[14][15] 公司联系信息 - 公司联系地址在上海静安，电话021 - 31762186，传真021 - 66316293[16] - 联系人是赵叶亮，参会费用自理，无礼品发放[16][17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月25日[19]

会议情况 - 上海数据港2025年10月24日召开第四届监事会第八次会议，5名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》等多项议案[2][5][6][9] 决策结果 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[9] 信息披露 - 相关报告和公告于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露[4][5][8][10]