上海数据港股份有限公司 董事会议事规则 上海数据港股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 为进一步完善上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《上海数据港股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本规则。 第一条 董事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 履行忠实和勤勉义务。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民 ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日获批发行人民币普通股5265万股，2月8日在上交所上市[7] - 公司注册资本为人民币71837.6999万元[9] - 公司股份总数为71837.6999万股，均为普通股[20] 股权结构 - 上海市北高新（集团）有限公司持股8274.195万股，占比55.1613%[19] - 上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）持股5516.130万股，占比36.7742%[20] - 上海复鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1048.380万股，占比6.9892%[20] - 万丰锦源控股集团有限公司持股161.295万股，占比1.0753%[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[34] - 股东有权在60日内请求撤销违法违规或违反章程的决议[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下可起诉[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[53] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[105] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前5日书面通知全体董事[124] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[127] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有1名会计专业人士[133] - 独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[138] - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[143] 高管相关 - 公司设总裁1名，每届任期3年，可连聘连任[149][152] - 总裁决定占公司最近一次经审计合并会计报表净资产10%以下的固定资产投资等项目[154] - 总裁决定与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[157] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[165] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于该年可分配利润的10%，连续3年累计不少于3年年均可分配利润的30%[180]

上海数据港股份有限公司 募集资金使用管理办法 上海数据港股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确 保资金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海数据港股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不得直 接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第 ...

上海数据港股份有限公司 信息披露管理制度 上海数据港股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着 公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上 海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对上海数据港股份有限公司（"公司"） 股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是 指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）指定的媒体上、 以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司及相关信息披露义务人应当严格按照 法律、法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》以及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的细则、指引和通知等相关 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-042 号 上海数据港股份有限公司关于取消 监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 部分条款的议案》，现将具体情况公告如下： 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》 （以下简称"《章程指引》"）等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公 司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股 东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年10月24日董事会通过续聘议案，9票同意[17] - 审计委员会认为中汇有能力，同意续聘[15][16] 中汇相关数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过报告注会289人[3] - 2024年中汇收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[3] - 2024年中汇上市公司审计客户205家，收费16,963万元，同行业16家[3] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次等[5] - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[11] - 本期审计收费预计95万元，与上期一致[13][14]

关联交易金额 - 公司拟与市北发展、新市北物业交易金额2989.57万元（含税）[4] - 过去12个月除本次外与控股股东相关企业已发生关联交易累计2755.06万元（含税）[4][28] 交易标的信息 - 交易标的建筑面积5216.66平方米（含公用分摊）[16] 租赁及服务期限与费用 - 房屋租赁及物业服务期限2026.1.1 - 2030.12.31共60个月[5] - 租赁期总租金2819.55万元（含税），物业服务费170.02万元（含税）[5] - 2026 - 2028年度年租金552.69万元（含税），2029 - 2030年度年租金580.74万元（含税）[18] - 物业服务收费按5.5元/平方米/月，合计1700160元（含税）[24] - 每月物业服务费28336元（含税），季度85008元（含税）[24] 公司持股情况 - 市北发展注册资本76595.1208万元，市北股份持股100%[9] - 新市北物业注册资本1000万元，市北股份持股59.75%[12] 审议情况 - 2025.10.24公司多会议审议通过《关于关联交易的议案》[26] - 本次关联交易无须提交股东大会审议[27]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月11日13点在上海静安召开[2] - 网络投票时间为11月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议5项议案，含取消监事会、聘请会计师事务所等[6] 股票与登记信息 - A股股票代码603881，简称为数据港，股权登记日2025/11/4[12] - 符合条件股东11月11日12:30 - 13:00办理参会登记[14][15] 公司联系信息 - 公司联系地址在上海静安，电话021 - 31762186，传真021 - 66316293[16] - 联系人是赵叶亮，参会费用自理，无礼品发放[16][17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月25日[19]

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2025-040 号 上海数据港股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 24 日采取 现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。 会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2025 年第三季度报告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票） 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证监会、上海证券 交易所及《公司章程》的有关要求，监事会对 2025 年第三季度报告发表书面审 核意见，我们认为： — 1 — 确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实 性、准确性和完 ...

会议信息 - 上海数据港股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年10月24日召开，9名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于关联交易的议案》，3人回避表决[2] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][9][10][14] - 审议通过修订《公司董事会审计委员会议事规则》等议案[11][13]