会议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年6月18日召开，8名董事全到[1] - 会议由董事王信菁代为履行董事长职责召集并主持[1] 议案决议 - 推荐孙中峰为第三届董事会董事候选人[2] - 王信菁不再担任审计委员会委员，曾昭斌新任委员[4][5] - 同意召开公司2024年第一次临时股东大会[6] 相关说明 - 选举董事议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 变更审计委员会委员任期至选出第四届董事会为止[5] - 股东大会具体内容详见2024年6月19日通知（编号：2024 - 024）[6]

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-024 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 13 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立背景和发展历程 [1][2][3] - 公司现有的机柜储量、功率型号和客户分布情况 [5][6] - 公司未来的客户结构拓展计划 [7][8] - 公司在绿色节能方面的技术储备和未来规划 [9][10][11] - 公司的研发投入和人员储备情况 [11][12] - 公司在AI算力租赁业务方面的现状和未来规划 [13][14] - 行业竞争格局的变化趋势 [18] - 公司未来三费率的变化趋势 [19][20] - 公司在夜冷技术应用和商业模式方面的情况 [20][21] - 公司在高功率机柜需求和AI设备应用方面的情况 [22][23] - 公司固定资产折旧摊销的趋势 [24][25] - 公司未来的收入和利润规划 [26][27][28][29] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 公司现有的机柜储量、功率型号和客户分布情况 [5][6] **王总回答** 公司现有7.4万个5000瓦机柜,实际有4万个8000瓦机柜,主要分布在京津、长三角和大湾区,上架率较高 [6] 问题2 **投资人提问** 公司未来的客户结构拓展计划 [7][8] **王总回答** 公司目前客户集中度较高,未来将通过收购一些带头部客户的项目来拓展客户结构,同时也在积极与新客户沟通 [7][8] 问题3 **投资人提问** 公司在EBIT增速放缓的原因 [29] **王总回答** EBIT增速放缓主要是由于公司固定资产折旧摊销逐步减少,但实际EBITDA利润率仍维持在70%左右,未来EBIT仍有增长空间 [29]

号 证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-022 上海数据港股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | 流通股份上市日 | 发放日 | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算 ...

上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十三次会议于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 31 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事王信菁女士代为履行董事长职责召集并主持。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 《关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的议案》（该项议 案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，结合 目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟向中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）注册面向专业投资者公开发行公司债券并计 划申请在上海证券交易所挂牌上市，具体情况如下： 一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海数据港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 17 日 14：00 在上海市静安区江场三路 238 号 一楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果 和决议的合法有效性发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以 前即 2024 年 4 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-020 号 上海数据港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事王信菁女士主持。会议采取现场会议 和网络投票相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《上海数据港 股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,050,545 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.2196 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

二Ｏ二四年五月十七日 上海数据港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 | | 4 | | 2023 年年度股东大会现场表决办法 | | 5 | | 议案一：审议《2023 年年度董事会工作报告》 | | 6 | | 议案二：审议《2023 | 年年度监事会工作报告》 | 15 | | 议案三：审议《2023 年年度报告》及其摘要 | | 20 | | 议案四：审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 | | 21 | | 议案五：审议《公司 2023 年度利润分配方案》 | | 28 | | 议案六：审议《关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》 | | 29 | | 议案七：审议《关于 2024 年度为下属子公司提供担保的议案》 | | 30 | | 议案八：审议《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | | 32 | | 议案九：审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-019 号 上海数据港股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603881 | 数据港 | 2024/5/10 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 16 | 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 | | 17 | 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》 | | 18 | 审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》 | 2、 取消议案原因 因董事长罗岚女士辞职，董事会同意取消原定提交公司 2023 年年度股东大 会审议的《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四 — 1 — 1、股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2 ...

上海数据港股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 独立董事 | 27 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 ...