证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-030 号 （一）聚焦公司主业发展，巩固企业核心优势 数据港聚焦数据中心全生命周期的建设运营管理，目前全国在运营数据中 心达 35 座，全部位于"东数西算"枢纽节点，通过高效、稳定的数据中心运 营，持续为客户提供了高效、可靠、绿色的算力服务。作为 IDC 第三方服务商 的杰出代表，在中国信通院发布的《中国第三方数据中心服务商分析报告 （2023 年）》中，数据港在总体规模、能力建设、绿色低碳等领域均位列行业 前三。 上海数据港股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"数据港""公司"）为深入贯彻党的 二十大和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量和可持续发展，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益，公司聚焦行业特点和经营实际制定 202 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海数据港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 4 日 13：00 在上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果 和决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律 意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不 ...

股东大会信息 - 2024年7月4日于上海静安区召开[5] - 11人出席，持股201,430,957股，占比33.6476%[4] 选举情况 - 董事孙中峰得票201,420,169，占比99.9946%[6] - 5%以下股东同意票4,008,900，比例99.7316%[6] 人员出席 - 8位董事4人出席，5位监事2人出席[6] 见证律所 - 国浩律师（上海）事务所[8]

担保情况 - 拟为廊坊京云提供不超100,000万元担保额度，期限不超15年[2][3] - 截至披露日，公司对外担保余额73,615.15万元，占2023年末净资产23.52%[2] - 公司及控股子公司对外担保总额149,800.00万元，占2023年末净资产47.86%[16] 廊坊京云情况 - 成立于2019年11月8日，注册资本1,000万元[8] - 2023年末资产总额59,682.52万元，负债59,592.66万元，净资产89.86万元，净利润 - 0.30万元[10] - 资产负债率为99.85%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例31.95%[5] 决策进展 - 2024年7月4日董事会通过变更担保期限议案[4] - 担保预计事项需股东大会审议，授权期限12个月[2][4]

公司治理 - 2024年7月4日召开第三届董事会第二十五次会议，8名董事全到[1] - 选举孙中峰为公司新任董事长及战略委员会委员、召集人[2][3] 担保事项 - 为廊坊京云10亿担保期限调整为不超15年，额度内可循环[4] - 变更担保期限议案需股东大会审议，提请授权管理层签文书[5]

特此公告。 因工作调整，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈军先生 不再担任公司第三届董事会董事、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，陈军 先生将不在公司担任任何职务。 陈军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司 章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司董事会将遵照有关法律法规尽快完成补选董事等相关程序。 陈军先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈军先生所做出的贡献表示诚挚敬意 和衷心感谢！ 证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-027 号 上海数据港股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据股份有限公司董事会 二〇二四年七月五日 ...

会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 13:00 上海数据港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二Ｏ二四年七月四日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | | 议案一：审议《关于选举董事的议案》 | 5 | 上海数据港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众 股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行 使表决权。 会议召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。 网络投票时间：2024 年 7 月 4 日（星期四），通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、宣读大会 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日召开，股权登记日6月27日[2] - 现场股东大会7月4日13点在上海静安区江场三路238号一楼会议室召开[6] - 网络投票7月4日进行，交易系统和互联网投票时间有规定[7] 议案相关 - 取消申请注册发行公司债券议案，拟研究融资方案[3][4] - 选举董事议案应选1人，候选人孙中峰[9] - 各议案6月19日在上海证券交易所网站等披露[12]

上海数据港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海数据港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 13:00 会议方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。社会公众 股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行 使表决权。 会议召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。 网络投票时间：2024 年 7 月 4 日（星期四），通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、宣读大会须知 二Ｏ二四年七月四日 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会现场表决办法 5 | | 议案一：审议《关于上海数据港股份有限公司申请注册发行公司债券的 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的上架率大约在70%-75%之间,实际的计费比率可能在75%-85%之间[1][2] - 公司与24家客户的合同到今年12月底应该全部进入执行阶段,但部分项目的结算确认还未完成[2][3] - 公司目前还没有明确的海外布局计划,主要是因为审批流程较长,无法赶上客户的第一批海外项目[3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 询问公司是否有类似国资背景的大型企业客户,也在跟随其出海计划[3] **回答** 公司目前还没有明确的海外布局计划,主要是因为审批流程较长,无法赶上客户的第一批海外项目[3][4] 问题2 **提问** 询问公司今年的业绩预期和利润指引[4][5] **回答** 公司预计今年利润在1.8-2亿元之间,但可能会受到一些资产减值的影响,具体数字还需进一步观察[5] 问题3 **提问** 询问公司今年是否还会出现资产减值[5] **回答** 公司去年有3500多万元的资产减值,今年也不排除会有一些减值,但应该在可控范围内,不会太大[5][6]