股东大会 - 召开时间为2024年11月18日下午14:00[6] - 采用现场和网络投票结合方式[6] - 网络投票有不同时间段[7] 债券发行 - 拟注册发行不超15亿元公司债券[16] - 发行时间24个月内有效可分期[17] - 期限不超10年[22] - 对象为上交所专业投资者[20] - 利率以簿记建档结果确定[21] - 资金用于偿债、补流等[18] 授权事项 - 董事会提请授权，有效期至事项办完[24][25]

上海数据港股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603881 证券简称：数据港 上海数据港股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 期末比上年 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 404,205,680.44 | 9.47 | 1,182,587,538.46 ...

会议由监事会主席张颂燕女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2024 年第三季度报告》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票） 证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-045 号 上海数据港股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 29 日采取通讯 方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人 员有违反保密义务的行为。 作为公司监事，我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准 — 1 — 确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实 性、准确性和完整性承担 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月18日14点在上海静安召开[1][2] - 网络投票11月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议《关于申请注册发行公司债券的议案》[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月11日，A股股东有权参会[13] - 符合条件股东11月18日13:30 - 14:00办理参会登记[15][16] 公司联系 - 公司联系地址在上海静安，电话021 - 31762186等[17]

会议决议 - 2024年10月29日召开第四届董事会第二次会议，9名董事全到[1] - 审议通过《公司2024年第三季度报告》和召开临时股东大会议案[2] 债券发行 - 拟向证监会注册发行不超15亿公司债券，24个月内有效可分期[4][5] - 期限不超10年，面向专业投资者公开发行[7][11] - 募资用于偿债、补流、置换投资款等[6]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.024元[2] - 以总股本598,647,499股为基数派发现金红利14,367,539.98元[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/14，除权（息）日和发放日为2024/10/15[2][6] 税负情况 - 持股期限不同，股息红利税负不同[9][10] - QFII和港股通投资者扣税后每股0.0216元，其他机构每股0.024元（含税）[11][12]

公司已于 2024 年 8 月 24 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日（星期四）上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-042 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 — 1 — 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 202 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月3日14：00召开[1] - 董事会8月17日刊登会议通知，8月27日刊登会议资料[3][4] - 网络投票时间为9月3日9:15 - 15:00等[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及委托代理人共251名，持有表决权股份291,010,315股，占比48.6112%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意票数287,464,029，比例98.7813%[13] - 《关于变更为下属子公司提供担保期限的议案》同意票数289,401,623，比例99.4472%[13] - 中小投资者对该担保议案同意票数4,538,384，比例73.8299%[14] 人员选举 - 孙中峰等多人当选非独立董事、独立董事、股东代表监事等[13][14][15]

董事会选举 - 2024年9月3日召开第四届董事会第一次会议，全票选举孙中峰为董事长，任期三年[1][2] - 全票选举孙中峰等为各委员会主任委员及委员，任期三年[3][4][6][7] 人员聘任 - 全票同意聘任王信菁为总裁，顾佳晓等为高级副总裁等，任期三年[8][9] 候选人情况 - 候选人与公司相关人员无关联关系，未受处罚等，未持股[18]

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-038 号 上海数据港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 251 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 291,010,315 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.6112 3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次股东大 会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...