证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-032 号 上海数据港股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 经监事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称"市 北集团"）沟通，市北集团推荐张颂燕女士、成佳女士、黄猛先生三人为公司第 四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 上海数据港股份有限公司监事会 2024 年 8 月 17 日 — 1 — 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议， 于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 16 日采取 现场结合通讯方式召开，应到监 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-031 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十六次会议于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 16 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称 "市北集团"）、公司第二大股东上海钥信息技术合伙企业(有限合伙)（以下 简称"钥信信息"）沟通，提出了第四届董事会候选人名单。 市北集团推荐孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士为非独立董事候选人。 钥信信息推荐顾佳晓女士、宋志 ...

证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2024-033 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 — 1 — 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-030 号 （一）聚焦公司主业发展，巩固企业核心优势 数据港聚焦数据中心全生命周期的建设运营管理，目前全国在运营数据中 心达 35 座，全部位于"东数西算"枢纽节点，通过高效、稳定的数据中心运 营，持续为客户提供了高效、可靠、绿色的算力服务。作为 IDC 第三方服务商 的杰出代表，在中国信通院发布的《中国第三方数据中心服务商分析报告 （2023 年）》中，数据港在总体规模、能力建设、绿色低碳等领域均位列行业 前三。 上海数据港股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"数据港""公司"）为深入贯彻党的 二十大和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，进一步推动公司高质量和可持续发展，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益，公司聚焦行业特点和经营实际制定 202 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海数据港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海数据港股份有限公司 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 4 日 13：00 在上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股东大会规则》和《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果 和决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律 意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不 ...

股东大会信息 - 2024年7月4日于上海静安区召开[5] - 11人出席，持股201,430,957股，占比33.6476%[4] 选举情况 - 董事孙中峰得票201,420,169，占比99.9946%[6] - 5%以下股东同意票4,008,900，比例99.7316%[6] 人员出席 - 8位董事4人出席，5位监事2人出席[6] 见证律所 - 国浩律师（上海）事务所[8]

特此公告。 因工作调整，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事陈军先生 不再担任公司第三届董事会董事、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，陈军 先生将不在公司担任任何职务。 陈军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司 章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 公司董事会将遵照有关法律法规尽快完成补选董事等相关程序。 陈军先生在担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈军先生所做出的贡献表示诚挚敬意 和衷心感谢！ 证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-027 号 上海数据港股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据股份有限公司董事会 二〇二四年七月五日 ...

公司治理 - 2024年7月4日召开第三届董事会第二十五次会议，8名董事全到[1] - 选举孙中峰为公司新任董事长及战略委员会委员、召集人[2][3] 担保事项 - 为廊坊京云10亿担保期限调整为不超15年，额度内可循环[4] - 变更担保期限议案需股东大会审议，提请授权管理层签文书[5]

担保情况 - 拟为廊坊京云提供不超100,000万元担保额度，期限不超15年[2][3] - 截至披露日，公司对外担保余额73,615.15万元，占2023年末净资产23.52%[2] - 公司及控股子公司对外担保总额149,800.00万元，占2023年末净资产47.86%[16] 廊坊京云情况 - 成立于2019年11月8日，注册资本1,000万元[8] - 2023年末资产总额59,682.52万元，负债59,592.66万元，净资产89.86万元，净利润 - 0.30万元[10] - 资产负债率为99.85%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例31.95%[5] 决策进展 - 2024年7月4日董事会通过变更担保期限议案[4] - 担保预计事项需股东大会审议，授权期限12个月[2][4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日13:00召开[4] - 采用现场和网络投票结合方式[4] - 地点为上海市静安区江场三路238号一楼会议室[5] 投票时间 - 交易系统投票7月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票7月4日9:15 - 15:00[5] 股东发言规则 - 发言不得超过2次，每次不超3分钟[8] 董事选举 - 审议《关于选举董事的议案》，推荐孙中峰为候选人[14] - 孙中峰1975年7月出生，现任市北高新集团党委书记、董事长[17] - 孙中峰未持有公司股票[17]