上海数据港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人曾昭斌作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾昭斌，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。历任河南南阳 师范学院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公 司副总经理，上海市政协委员，公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人认为，2024 年公司董事会和股 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事金源、梅向荣、曾昭斌独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事符合相关法规规定的独立性要求，无影响独立性情形[1] 日期信息 - 该专项意见日期为2025年3月22日[2]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司董事等人员变动属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属知情人[8] 档案报送 - 公司重大资产重组等8类事项应报送内幕信息知情人档案[14][15] - 筹划重大资产重组首次披露时向上交所报送档案[15] - 首次披露至披露报告书期间有变化应补充提交档案[15] 管理责任与保存期限 - 内幕信息管理由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[17] - 登记备案材料保存至少十年以上[17] 报送时间 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[17] - 发现内幕交易等情况二个工作日内报送处理结果[24] 其他规定 - 重大事项进程备忘录记载环节进展，相关人员签名确认[16] - 公司及时补充完善档案及备忘录信息[17] - 内幕信息流转按规定审批并备案[19] - 向部分知情人提供未公开信息前签保密协议[22] - 制度自董事会审议通过之日起实行，修订亦同[29]

上海数据港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梅向荣作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅向荣，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，硕士学历。现任北京 市盈科律师事务所创始合伙人、主任、全球董事会主任，公司第四届董事会独立 董事。 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会[5] - 独立董事2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加9次[5] - 独立董事参加17次专门委员会会议，无委托出席或缺席情况[6] - 2024年9月3日股东大会选举6名非独立董事、3名独立董事和3名股东代表监事[21] - 2024年9月3日第四届董事会第一次会议选举孙中峰为董事长，聘任王信菁为总裁等[22] 关联交易与承诺 - 公司2023年度日常关联交易金额在预计合理范围[11] - 2024年不存在上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况[12] 仲裁与更名 - 2023年12月29日公司收到仲裁裁决书，钥信信息应支付减持股份所得收益及相关费用[13] - 2024年1月公司收到钥信信息按裁决结果支付的全部款项[14] - 钥信信息于2024年12月21日更名为宁波锐鑫创业投资合伙企业（有限合伙）[15] 信息披露与审计 - 公司按时披露《2023年年度报告》及其摘要、《2024年第一季度报告》等报告[17] - 公司选聘中汇会计师事务所为2024年度会计审计机构[18] 人事变动 - 2024年9月4日公司聘任李静为财务总监[19] - 2024年5月11日公司董事长罗岚因个人工作原因辞职[21] - 2024年7月5日公司董事陈军因工作原因辞职[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[25]

第一章 总则 第一条 为了提高上海数据港股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据相关法律法规及《上海数据港股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的 事件信息。 上海数据港股份有限公司 舆情管理制度 （二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总裁任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类 ...

上海数据港股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海数据港股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《上海数据港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下合称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东会作出决议 后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度执行。 第四条 公司的参股公司发生相关重大事项，可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的，公司将依据《公司章程》及本制度规定履行相关的审 ...

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[4] - 受处罚或谴责、多次通报批评人员不得担任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，协调工作并制定制度[13] - 有权了解财务经营情况，查阅文件[14] 董事会秘书解聘 - 解聘需有充分理由，空缺超3个月董事长代行[9] 证券事务代表 - 董事会应聘任协助履职，任职条件参照执行[15][16] 细则实施 - 细则经审议通过实施，解释修订权归董事会[24][25]

组织架构 - 联合保障部下设9个管理领导小组[22] - 公司组织架构分董事会、执行管理团队及下设部门[9] - 非运营、非运维部门设为二级部门及以上层级[9] - 运营、运维部门设为三级部门及以上层级[9] 部门职责 - 董事会办公室制定公司组织架构管理制度等[6] - 人力资源部负责人员配置、绩效与薪酬等工作[28] - 财务管理部全面负责公司财务各项工作[30] - 行政管理部负责执照、印章、档案等管理及活动组织等[35] - 公共事务部负责政府事务和市场宣传工作[36] 部门调整 - 一级部门调整由董事会办公室提报方案，经EMT办公会议决策通过后实施[9] - 一级部门下设部门调整由一级部门分管EMT协同董事会办公室提报方案，经总裁确认后实施[9] 人员任命 - 各部门负责人任命与调整经总裁批准、发文后生效[10] 职级体系 - 公司职级体系分经营班子、中层及基层[38] 制度相关 - 制度经公司董事会或其授权机构审议通过后生效[41] - 制度由公司董事会办公室负责解释[42] - 制度发布于2025年3月22日[43]

股价表现 - 2025年2月13 - 14日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4] - 2025年2月17日公司股票再次涨停[3][4] 估值数据 - 截至2025年2月17日公司市盈率182.60，行业46.16[2][4] - 截至2025年2月17日公司市净率7.02，行业3.50[2][4] 业务情况 - 公司主营IDC、IDC解决方案及云服务销售业务[5] - 公司无大模型、deepseek相关产品及合作[2][5] - 除主业外未与大型互联网客户开展股权及其他业务合作[2][5] 项目进展 - 前期定制批发型数据中心已全部建设完毕[2][5] - 未与大型互联网企业签订新的定制批发型数据中心订单[2][5] 其他事项 - 截至公告披露日无应披露未披露重大事项[6]