人员任期 - 余玉苗任期为2017年6月24日至2024年1月31日[1] 会议出席 - 2024年度参加董事会2次，亲自出席2次，通讯参加2次[5] - 2024年度出席股东大会1次[5] - 2024年任期内出席独立董事专门会议1次[6] 会议审议 - 2024年1月11日审议《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[7] 其他情况 - 2024年任期内未提议独立聘请中介机构等事项[8] - 2024年任期内与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 2024年任期内公司全力支持独立董事工作[12]

2024年会议情况 - 召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均列席[5] - 独立董事召集薪酬与考核委员会会议1次[6] - 独立董事出席审计委员会会议5次[7] - 独立董事出席提名委员会会议2次[9] - 独立董事出席信息与知识管理委员会会议1次[10] - 独立董事出席独立董事专门会议1次[12] 2024年履职情况 - 审阅公司多份报告并提建议[15] - 出席股东大会与中小股东交流[16] - 参与公司工作考察并提建议[18] - 审议日常关联交易预计事项，认为合规[20] - 审查同意提名董事、高管候选人[25] - 审核董事及高管薪酬，认为公平合理[26] 其他事项 - 公司及股东严格遵守各项承诺[21] - 继续聘任立信会计师事务所为审计机构[24] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、提升履职能力提建议[28]

独立董事履职 - 2024年樊霞召集董事会提名委员会会议2次[7] - 2024年樊霞参加董事会应参加7次，亲自出席7次，通讯参加3次[9] - 2024年樊霞出席战略委员会会议1次[10] - 2024年樊霞审阅多份报告并提建议[13] - 2024年樊霞出席股东大会与中小股东交流[14] 公司运营规范 - 报告期内关联交易遵循原则，定价合理，程序合法[18] - 报告期内公司及股东遵守承诺[19] - 财务报告及信息真实准确完整[20] - 积极推动内控建设，未发现重大缺陷[20] 公司决策 - 2024年继续聘任立信为审计机构[22] - 同意提名董事、高管候选人，程序合规[23] - 结合业绩和ESG定薪酬，引入追索扣回条款[24] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提升履职提建议[26]

独立董事履职情况 - 徐景明任期为2017年4月18日至2024年1月31日[1] - 2024年应参加董事会2次，亲自出席2次，通讯参加2次，缺席0次[5] - 2024年出席股东大会1次[5] - 2024年出席独立董事专门会议1次[6] - 2024年未提议独立聘请中介机构等行使职权行为[8] - 2024年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[9] - 2024年出席第一次临时股东大会与中小股东沟通[10] - 2024年通过现场或通讯参与会议提指导建议[11] - 2024年公司全力支持独立董事工作[11] - 2024年独立董事积极有效履行职责和义务[12]

2024年履职情况 - 独立董事召集董事会审计委员会会议5次[6] - 参加董事会应参加7次，亲自出席7次，通讯参加6次，出席股东大会1次[8] - 作为薪酬与考核委员会委员出席会议1次[9] - 作为可持续发展委员会委员出席会议2次[10] - 审阅2023年年度等多份报告[14] - 出席2024年第二次临时股东大会与中小股东沟通[15] 公司运营情况 - 关联交易遵循原则，定价公允，决策程序合法[19] - 公司及股东遵守承诺，无违反事项[20] - 财务报告信息真实准确完整[21] - 积极推动内控建设，无重大缺陷[21] 公司决策 - 2024年继续聘任立信会计师事务所[22] - 依制度结合业绩和ESG绩效确定董高人员薪酬[23][24] - 薪酬制度引入追索扣回条款[24] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，提建议[25]

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-020 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议审议通过了《广州金域医学检 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-021 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《广州金域医学检验集团股份 有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总 额不超过 433,800 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。 具体情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信情况 单位：万元 币种：人民币 | 单位 | 授信银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 招商银行 | 99,000 | | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 中国银行 | 32,000 | | 四川金域医学检验中心有限公司 | 中国银行 | 11,80 ...

审计委员会成员 - 2024年1月1日 - 1月31日，成员为余玉苗、凌健华、曾湛文；1月31日 - 12月31日，成员为谢获宝、凌健华、曾湛文，召集人为谢获宝[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开会议5次，全体委员均出席并审议通过全部议案[3] 议案审议 - 2024年2月21日，审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2023年度审计及相关工作计划》[3] - 2024年4月22日，审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案[5] - 2024年8月27日，审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》[4] - 2024年10月25日，审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年第三季度报告》[4] 审计评估 - 审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题，能正常运行[6] - 审计委员会审阅公司2023年度、2024年第一季度、半年度、第三季度财务报告，认为内容真实准确完整[7] - 审计委员会认为公司2024年度内部控制评价报告客观真实准确，无重大和重要缺陷[9] 审计协调 - 审计委员会协调各方与外部审计机构沟通，提高审计工作效率[10]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 执业经历 - 项目合伙人丁陈隆2010年执业，2020年为公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师郭同璞2016年执业，2024年为公司提供审计服务[2] - 质量控制负责人林盛宇2004年执业，2020年为公司提供审计服务[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 审计情况 - 2024年年度审计围绕收入确认、应收账款坏账准备等重点展开[5] 其他情况 - 立信配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验[6] - 立信系统服务器和数据信息均在境内[6] - 公司认为立信2024年度审计勤勉尽责，出具标准无保留意见审计报告[7]

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-022 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计政策和相 关会计科目核算进行相应变更和调整。本次会计政策变更对公司损益、总资 产、净资产、现金流等不产生重大影响。 一、概述 （一）执行《企业会计准则解释第 17 号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 ①关于流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号明确： 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年 以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条 件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负 债表日或者之前 ...