本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-037 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | | 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | | | --- | --- | --- | | 组别 | 内容 | 计提方法 | | 组合一 | 合并范围内关联方应收款项及保证金 | 不计提 | | 组合二 | 除对单项金额重大并已单项计提或单项金额虽 | 账龄分析法 | | | 不重大但已单项计提坏账准备的应收账款和组 | | | | 合一之外的应收款项，公司根据以前年度与之 | | | | 相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用 | | | | 风险特征的应收款项组合 | | 为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政 策，公司对合并报表范围内各项资产进行了减值测试，相应计提资产减值准备。 详见下表： 单位：人民 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2023年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及《公司 章程》等相关规章制度的要求,公司对立信 2023年度履职情况进行评估。具体 情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从 事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计 资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10.730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、执业记录 1 ...

业绩数据 - 2023年营业收入达853,962.79万元，净利润64,338.21万元，每股收益1.38元[38] - 研发投入46,713.89万元，拥有知识产权2,471项[38] - 上市以来累计分红172,994.09万元[38] 用户数据 - 2023年服务超23000家医疗机构，为超44万名医生提供线上服务[16] - 年服务医生90万名，年检测标本量超1亿例[70] - 2023年KMC全年为超44万医生提供线上服务，月服务超7万名[191] 市场扩张 - 2023年全国建医学实验室49家，与伙伴共建近700家，建超2400个物流网点[16] - 服务网络覆盖全国90％以上人口区域，2021 - 2023年建156家实验室[76] - 已脱贫地区和帮扶县共建实验室80家[38] 新产品新技术研发 - 2023年412项新项目推向临床，累计可检测项目超4000项[17] - 3月底新品发布会亮相600个新项目[28] - 临床质谱检测中心自主研发项目300余项[91] 其他新策略 - 2023年推进数智化转型，客户一站式服务平台等系统投入应用[18] - 2023年与华为云签署盘古大模型战略合作协议[193] - 2024年1月与镁伽科技成立合资公司研发自动化产品[198]

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-036 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

公司业务及发展 - 2023年，金域医学推出超过400项新项目，总检测项目数超过4000项[2] - 金域医学与190家合作机构深度融合，加入27个国家级疾病联盟和平台[3] - 公司主营业务包括理化、质谱检验、基因组学检验、病理诊断、生化发光检验、免疫检验等项目[30][33][40] - 公司提供的服务涵盖了临床试验研究、食品卫生检测、细胞病理诊断、放射免疫等领域[25][27][36][45] - 金域医学还涉及高通量测序、荧光原位杂交、精准医疗等前沿技术和领域[50][51][53] - 公司持续推动新产品开发，创新全服务链协同模式，推出近20个多学科融合的整体解决方案[69] - 公司成功推进基于组织抗原基质的抗体筛查、感染药物浓度和药物基因等多个技术和临床领域的重大研发立项，突破技术瓶颈，确立技术领先优势[72] - 金域医学2023年签约合作项目49项，其中涉及感染、肿瘤、血液、神经疾病领域34项，为临床诊疗提供更优质的产品和服务支撑[1] - 金域医学与腾讯、华为签署战略合作协议，推动医学检验全链条多场景的智能化应用探索与落地[1] - 金域医学成功举办2023“域见杯”医检人工智能开发者大赛，吸引了海内外1241支团队超1600人次参赛[1] 财务表现 - 金域医学2023年营业收入为8539627901.45元，较上一年下降44.82%[63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为643382149.84元，较上一年下降76.64%[63] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为8362834963.48元，较上一年末下降3.13%[63] - 2023年基本每股收益为1.38元，较上一年下降76.65%[63] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为2117566265.14元、2190945442.88元、2001110411.40元、2230005782.03元[65] - 2023年非经常性损益项目包括260341004.58元的非流动性资产处置损益和78414390.36元的政府补助[65] - 公司2023年发生的其他非经常性损益项目总计为278823510.29元[66] - 公司采用公允价值计量的项目中，其他非流动金融资产期初余额为149089662.59元，期末余额为292578726.50元[67] 行业发展趋势 - 第三方医检行业在近几年取得快速发展，顺应国家深化医改方向，行业发展前景广阔[2] - 国家推进国家医学中心和国家区域医疗中心建设，持续提升地市和县级医疗水平，为第三方医学检验提供更广泛的服务网络[2] - 医保支付机制和医药服务供给侧改革是医改的重要内容，医保支付更有效率，医检外包力度有望加大[2] - 人民健康需求日益增长，随着中国经济的快速发展和生活水平的提高，医疗服务市场规模不断增加[2] - 中国65岁及以上人口占比达15.4%，人口老龄化加剧带来疾病诊疗需求的增加，推动医疗服务市场的扩大[2] - 2022年我国人均卫生总费用为6010元，同比增长10.5%[77] - 公立医院收入中，住院病人的检查费占比从8.5%提升至10.2%[77] - 2022年我国估计的恶性肿瘤新发病例有所增加，主要原因是人口老龄化和公众肿瘤预防意识提升[77] - 未来特定人群、特定疾病的健康监测需求将显著增加，市场将进一步扩大[77] - 国家出台监管政策，促进行业长期健康发展，医药领域腐败问题集中整治[77] - 国家医疗保障局出台文件，促使医疗机构进一步规范诊疗，智能化、常态化监管医保基金使用[77] - 多地出台专项管理方案，监管政策有助于形成良好的行业风气，推动第三方医检行业合规发展[77] - 近年来，新兴的检验技术在临床场景中得以广泛应用，技术进步推动行业转型升级[77] - 人工智能在医学检验领域的探索与应用正深刻影响未来医检行业的发展[77] - 医检服务行业正处于数字化转型关键时期，需要深入融入“医检+AI”理念，实现转型升级[77] 公司治理及人员情况 - 公司严格按照相关法律法规要求召开股东大会和董事会，保障股东权益[109] - 公司董事会下设多个委员会，为科学决策和公司发展起积极作用[110] - 公司监事会严格履行职责，维护公司和股东利益，共召开9次监事会会议[112] - 公司2022年度股东大会审议通过了多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要等[114] - 公司2023年度股东大会审议通过了关于薪酬方案、注册资本变更、公司章程修订等议案[115] - 公司2023年8月

二、年度会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规章制度的要求，我们作为广州金域 医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着 勤勉尽责的原则，认真履行了 2023 年度审计监督职责。现对本委员会 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 报告期内，审计委员会成员未发生变更。公司第三届董事会审计委员会成员 由独立董事余玉苗、凌健华及董事曾湛文组成。审计委员会召集人由具有会计资 格的独立董事余玉苗担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与 风险管理等方面发挥了重要作用。 （二）2023 年 4 月 7 日，第三届审计委员会召开 2023 年第二次会议： 2023 ...

经核查独立董事余玉苗先生、徐景明先生和凌健华先生于 2023 年度任职期 间的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员在 2023年度任职期间未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 股份有限公司董事会 广州金 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,广州金域医学检 验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司 2023 年度在任的独 立董事余玉苗先生、徐景明先生和凌健华先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 广州金域医学检验集团股份有限公司 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告和内控审计机构，待2023年年度股东大会审议[2] - 第三届董事会审计委员会建议续聘，二十次会议9票同意通过议案[11] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] - 为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6] 审计费用 - 本期审计费用280万元，与上期相同[9][10]

审计机构续聘 - 2023年4月相关会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[2][5] 审计报告情况 - 立信认为公司2023年度财报编制合规，出具标准无保留意见报告[4] 审计工作审议 - 2024年相关会议审议审计计划及年度报告等议案[6][7] 审计监督沟通 - 2023年度审计期间审计委员会监督审计并与立信充分沟通[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计态度好、素质高且按时完成工作[8]

2023年独立董事履职情况 - 召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 独立董事作为提名委员会主任委员召集会议1次，审议提名独董等议案[6] - 独立董事作为战略委员会委员出席会议1次，审阅多项议案文件[7] - 独立董事出席独立董事专门会议1次，审议调整年度日常关联交易预计的议案[10] - 独立董事未提议独立聘请中介机构等行使相关职权[12] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，审阅多份报告并提建议[13] - 独立董事出席2次股东大会，与中小股东沟通交流并反馈意见[14] - 独立董事通过现场及通讯方式参与公司多项工作并提指导建议[16] - 独立董事审议多项关联交易事项，认为交易合规公允[18] 公司相关情况 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺，无违反承诺事项[19] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[20][21] - 公司未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷[21] - 2023年度继续聘任立信会计师事务所为审计及内控审计机构[22] - 董事会提名委员会通过提名谢获宝和樊霞为独立董事候选人的议案[23] - 公司对董事及高管支付薪酬公平合理[24] - 2019年股权激励计划第四个行权期行权条件成就，同意相关调整事项[24] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司各方沟通，提升履职能力，提供合理化建议[26]