元祖股份(603886)

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元祖股份(603886) - 元祖股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-03-25 19:01
上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海元祖梦果子股份有限公司 章程》《元祖股份董事会审计委员会议事规则》等有关规定,作为上海元祖梦 果子股份有限公司(以下简称"公司")的审计委员会委员,勤勉尽责、恪尽 职守,认真审慎地履行职责,积极开展工作,充分发挥专业作用。现对审计委 员会2024年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成,成员为独立董事王世铭先 生、独立董事王名扬先生和董事张秀琬女士,审计委员会主任委员由具有会计 专业资格的王世铭先生担任,符合相关法律法规。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开4次会议,具体如下: 2024年度,公司审计委员会严格遵守相关的法律法规,重点围绕公司年度 审计相关工作、定期报告编制、内部控制规范实施情况等重点事项开展工作。 1、监督及评估外部审计机构工作 (1)评估外部审计机构的独立性和专业性 1、2024年3月22日,召开 ...
元祖股份(603886) - 独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-03-25 19:01
独立董事评估 - 公司对独立董事黄彦达、王名扬、王世铭独立性进行评估[1] - 2024年度独立董事符合独立性要求,无影响独立性情形[1] - 三位独立董事自查均未在公司等任职或持股超1%[3][5][7]
元祖股份(603886) - 元祖股份2024年年度经营数据公告
2025-03-25 19:01
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2025-015 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露〉第 十四号—食品制造》相关规定,现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称 "公司")2024年度主要经营数据公告如下: 一、2024年度主要经营数据 1、主营业务分渠道情况 2、主营业务分产品情况 3、主营业务分地区情况 二、报告期公司经营模式 1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。 2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报 告期内,随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下,2024年度线上销售额比 上年同期增加8.54%,占集团主营业务收入的62.24%。 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 单位:万元 币种:人民币 区域 2024 年度 2023 年度 变动比例 大陆地区 220,574.58 254,0 ...
元祖股份(603886) - 元祖股份关于续聘会计师事务所的公告
2025-03-25 19:01
人员数据 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1309人,签过证券服务业务审计报告的超300人[3] - 项目合伙人虞晓钧近三年签署或复核上市公司审计报告16份[8] - 签字注册会计师樊耀骏近三年签署或复核1份[9] - 质量控制复核人徐侃瓴近三年签署或复核11份[9] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元,审计业务收入超39亿元,证券服务业务收入超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家,财务报表审计收费约5.38亿元,同行业上市公司审计客户53家[4][5] 风险数据 - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元,2023年承担债券相关民事诉讼赔偿约270万元[6] 费用数据 - 2024年度审计收费178万元,年报审计费用89万元,内控审计费用45万元,其他鉴证及相关服务收费44万元,与上一年无重大变化[12] 决策数据 - 董事会审计委员会3票同意将续聘议案提交董事会审议[13][14] - 公司第五届董事会第二次会议9票同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构[15]
元祖股份(603886) - 元祖股份关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的公告
2025-03-25 19:01
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2025-009 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 日常关联交易基本情况: (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况:根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提 供的资料,公司2024年度关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计情况 是公司根据以往年度同类关联交易发生情况,结合订货和采购情况发生和预计 的,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易所涉及的价格客观公允,为公 司经营活动中产生的正常商业交易行为,有利于公司的整体利益,不会影响公 司的独立性,公司不会因此对关联人形成依赖,也不存在损害公司及中小股东 利益情况,符合有关法律法规和《公司章程》规定。综上所述,我们一致同意 将该议案提交公司董事会审议,董事会在审议上述事项时,关联董事应回避表 决。 独立董事表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过 ...
元祖股份(603886) - 元祖股份2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-03-25 19:01
人员情况 - 截至2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1309人,签过证券服务业务审计报告的超300人[2] 审计机构续聘 - 2023年相关会议通过续聘毕马威华振为2024年度审计机构议案[2] - 2024年3月相关会议同意续聘并提交董事会审议[4] 审计工作沟通 - 2024年12月审计与财务进行审前沟通[4] - 2025年2月审计委员会与注册会计师视频沟通审计工作[4] 报告审议 - 2025年3月相关会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[4]
元祖股份(603886) - 元祖股份关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-25 19:00
股东大会时间 - 2025年4月23日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月23日13点30分召开现场会议[4] - 2025年4月23日为网络投票起止时间[3] 股权登记与资料送达 - 股权登记日为2025年4月16日[9] - 股东登记资料需于2025年4月17日17:00前送达董事会秘书室[13] 议案情况 - 需对中小投资者单独计票的议案是6、7、8、9、11[5] - 议案7关联股东元祖国际有限公司回避表决[5] - 议案1、3 - 11于2025年3月24日董事会会议通过[5] - 议案2于2025年3月24日监事会会议通过[5] - 议案于2025年3月26日在指定媒体披露[5]
元祖股份(603886) - 元祖股份第五届监事会第二次会议决议公告
2025-03-25 19:00
会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年3月24日10:50召开[2] 议案表决 - 多项议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权,需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][8][9] - 《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》表决3票赞成、0票反对、0票弃权[6] - 《关于审议购买董监高责任险的议案》0票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,需提交审议[10] 资金管理 - 公司及全资子公司拟对最高18亿元闲置自有资金现金管理[8]
元祖股份(603886) - 元祖股份第五届董事会第二次会议决议公告
2025-03-25 19:00
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2025-006 上海元祖梦果子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会 议(以下简称"会议")于2025年3月24日10:50以现场与通讯方式召开,会议通 知及会议材料于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列 席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事7名,通讯出 席董事2名(董事张秀琬、董事张炎雄以通讯方式出席本次会议)。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元 祖股份 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过。 该议案需提交公司 ...
元祖股份(603886) - 元祖股份关于2024年度利润分配方案的公告
2025-03-25 19:00
业绩总结 - 2024年净利润248756235.39元[8] - 最近三年平均净利润263821064.49元[8] 分红情况 - 2024年度每股派息1元,拟派24000万元,比例96.48%[2][3] - 2024 - 2022年现金分红均为240000000元[8] - 最近三年累计现金分红720000000元[8] 其他 - 2024 - 2022年回购注销总额均为0元[8] - 2024年末未分配利润503808199.56元[8] - 2025年3月24日方案待股东大会审议[10][12]