证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-032 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于2024年8月21日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2024年8月11日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出 席董事7名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、 董事王名扬、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 202 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-031 上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第 十四号食品制造业相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公 司")2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024年半年度主要经营数据 1、主营业务分渠道情况 2、主营业务分产品情况 单位：万元 币种：人民币 渠道 2024 年半年度 2023 年半年度 变动比例 线下销售 35,388.65 47,711.37 -25.83% 线上销售 57,356.99 56,666.84 1.22% 合计 92,745.64 104,378.21 -11.14% 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2024 年半年度 2023 年半年度 变动比例 蛋糕 48,220.80 49,606.09 -2.79% 中西糕点 41,880.70 51,344.17 -1 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为9.60亿元人民币，同比下降10.52%[24] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元人民币，同比下降31.23%[24] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元人民币，同比下降33.00%[24] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元人民币，同比下降42.32%[24] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为14.49亿元人民币，较上年度末下降12.68%[24] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.14元人民币，同比下降30.00%[25] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元人民币，同比下降35.71%[25] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.12%，同比下降0.95个百分点[25] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.40%，同比下降0.68个百分点[25] 主营业务 - 公司主营业务为各类烘焙食品的研发、生产与销售，拥有蛋糕、中西式糕点礼盒等多种产品系列[36,37] - 公司持续优化产品配方和工艺，推出多款新品如香蕉酥、苹果酥、艾草大福等，提升产品品质和口碑[38,39] - 公司通过线上线下渠道融合发展，利用线下门店直播、社交平台运营等方式提升品牌影响力[40,41] - 公司持续优化会员体系，实现公域引流私域精耕，提高会员粘性和复购率[41,42] - 公司紧跟市场趋势，定位为蛋糕第一品牌，持续优化产品以满足消费者需求[43,44,45,46] 成本费用 - 营业成本下降18.01%，是由于产品调价及端午产品降本所致[58] - 销售费用下降2.01%，是由于用人费用及折旧费用下降所致[58] - 管理费用下降22.31%，是由于优化人员结构，用人费用下降所致[58] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额下降42.32%，是由于销售下降导致现金流入减少所致[59] - 货币资金余额增加15.44%[63] - 货币资金增加是由于本年端午销售旺季资金流入所致[1] 资产变动 - 应收款项增加17.81%[63] - 应收款项（应收账款）的增加是由于端午销售旺季所致[2] - 在建工程增加84.12%[63] - 在建工程的增加由于元祖实业改造购置的大楼及门店装修增加所致[3] - 预付款项增加863.17%[66] - 预付账款的增加是由于本期有中秋原物料的预付款[4] - 递延所得税资产增加47.84%[66] - 递延所得税资产增加是由于确认的可抵扣亏损的递延所得税增加所致[5] - 其他非流动资产的增加是由于预付的设备采购款较期初增加所致[6] 负债变动 - 应付职工薪酬下降是由于支付上年末计提的年终奖所致[7] - 应交税费的增加是由于端午销售旺季导致增值税及企业所得税增加所致[8] - 其他应付款的增加是由于已宣告发放股利部分尚未支付所致[9] 其他综合收益 - 其他综合收益的变动是由于汇率变化所致[10] 股东大会 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月23日在上海召开，出席会议的股东及股东代理人共26名，代表股份144,446,480股，占公司有表决权股份总数的60.1860%[94] 高管变动 - 公司副总经理沈慧女士因组织架构调整而离任[95][96] 利润分配 - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[97][98] 环保合规 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行环保法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[105][106][107] 关联交易 - 公司控股股东元祖国际承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[116][121] - 公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计[149] - 公司董事会审议通过了2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告[149] - 公司2023年度关联交易执行情况良好[145] 合规情况 - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[145] - 公司不存在违规担保情况[140] - 公司不存在重大诉讼、仲裁事项[143] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在违法违规受到处罚的情况[144] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[139] - 公司半年报未经审计[141] - 公司上年年度报告未出现非标准审计意见[142] 租赁合同 - 公司与上海盒马网络科技有限公司、上海星巴克咖啡经营有限公司等公司签订了房屋租赁合同[167][170] - 公司与沈吉芳、朱闻君、胥超和沈晨等个人签订了房屋租赁合同[171][172][173] - 公司与上海梦世界商业管理有限公司签订了房屋租赁合同[173] - 公司与浙江人地律师事务所、杭州中盈筑业商业管理有限公司等

一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 21 日 10:00 以现场加视讯方式召开， 会议通知及相关会议文件于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件向全体监事发出。 会议由公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席 3 名。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关法律、法规的有关规定。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-033 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、备查文件 1、元祖股份第四届监事会第十二次会议决议； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和证 券交易所的有 ...

张汉明先生担任公司副总经理所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响 公司日常经营。根据《公司法》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起 生效。截至本公告披露日，张汉明先生未持有公司股票。 公司及董事会对张汉明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-029 上海元祖梦果子股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 副总经理张汉明先生的书面辞职报告，张汉明先生因个人原因提出辞去公司副总 经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-028 上海元祖梦果子股份有限公司 减持计划的主要内容 兰馨成长和兰馨投资因自身资金需求，计划通过集中竞价及大宗 交易方式减持公司股份不超过 7,200,000 股，即不超过公司总股本的 3%。 1、通过集中竞价方式减持公司股份的，拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 9 月 2 日-2024 年 12 月 2 日）进行， 且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%； 2、通过大宗交易方式减持股份的，拟于本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内（即 2024 年 9 月 2 日-2024 年 12 月 2 日）进行， 且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 截至本减持计划公告之 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-027 2024 年 8 月 2 日 近日，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 高级管理人员肖淼女士的书面辞职报告，肖淼女士因达到法定退休年龄提出辞去 公司高级管理人员职务，辞职后将继续担任公司董事。肖淼女士担任公司副总经 理所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司日常经营。根据《公司法》 等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，肖淼 女士未持有公司股票。 公司及董事会对肖淼女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 上海元祖梦果子股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-026 上海元祖梦果子股份有限公司 关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙） | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 兰馨成长 | 5%以下股东 | 9,617,180 | 4.0072% | 协议转让取得： | | | | | | 9,617,180 股 | | 兰馨投资 | 5%以下股东 | 4,800,000 | 2.0000% | 大宗交易取得： | | | | | | 4,800,000 股 | 一、减持主体减持前基本情况 1 及其一致行动人减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公 司"）股东：珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"兰馨 成长"）及其一致行动人兰 ...

公司发展战略 - 公司将保持稳健的拓店速度，对成熟市场调整疏密，加速开发空白市场 [1] - 公司将持续关注公域平台的运营情况，优化线上线下协同发展 [16] - 公司将综合评估股东的建议，制定稳健的业绩增长策略 [26][27] 财务数据分析 - 公司固定资产无形资产资本支出主要为门店装修支出 [8] - 蛋糕成本上升主要由于新款蛋糕插件成本高于老款，且新款销量大幅增加 [8] - 公司履约成本下降42%主要由于蛋糕与中西糕点产品配送比例变化 [8] - 公司销售费用率提升主要受季节性因素影响 [8][9] - 公司储值卡超过3年按比例结转收入，节令券在发券当年度确认收入 [7] 门店拓展情况 - 公司每年维持20-30家左右的净开店数，优先考虑成熟市场向外围开发 [12][15] - 公司在天津有1家店，未来拓展会综合考量城市发展数据等因素 [29] - 公司开店策略以城市为单位，针对开店成功率高的城市开发新店为主 [31] 会员及营销情况 - 公司会员女性占比约60%，主要年龄分布为31-40岁 [13] - 公司将持续关注产品创新与升级，打造"健康、好吃、有故事"的产品 [11] - 公司线上销售依托线下门店，实行就近门店发货，给客户带来舒适的购物体验 [32] 其他 - 公司为董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系 [33][36] - 公司月饼销售收入稳重有升，未来趋势需结合经济形势综合考量 [35]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 26 日及 04 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《元祖股份 2023 年年度报告》及《元祖股份 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-025 上海元祖梦果子股份有限公司 2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会 公告 四、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 06 月 12 日 （ 星 期 三 ） 10:00-11:00 通过网址 https://eseb.cn/1eHPDN1uUk8 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 06 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日（星期三）10:00-11:00 ...