Workflow
元祖股份(603886)
icon
搜索文档
元祖股份(603886) - 元祖股份2025年第一次临时股东大会会议决议公告
2025-01-17 00:00
会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为149人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为143,704,380股,占比59.8768%[4] - 公司在任董事9人,出席2人;在任监事3人,出席1人[6] 议案表决情况 - 第五届董监薪酬议案A股同意票143,195,880,比例99.6461%[8] - 5%以下股东对董监薪酬议案同意票24,404,880,比例97.9589%[12] 选举情况 - 张秀琬当选第五届非独立董事,得票占比99.4619%[9] - 刁维仁当选第五届独立董事,得票占比99.3857%[10] - 季鸿进当选第五届非职工监事,得票占比99.3848%[11] 会议合法性 - 国浩律师见证本次股东大会[15] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[16]
元祖股份(603886) - 元祖股份2025第一次临时股东大会法律意见书
2025-01-17 00:00
会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月16日召开,12月31日刊登通知[6][7] - 现场会议在上海青浦区召开,网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00 [7] 参会情况 - 现场出席股东及代表13人,代表股份142786480股,占比59.4944% [8] - 网络投票有效表决股东代表股份917900股,占比0.3825% [8] 会议审议 - 审议多项议案,部分为累积投票议案且对中小投资者单独计票 [10] - 所有议案均获通过,会议各环节合法有效 [11][13]
元祖股份(603886) - 元祖股份第五届监事会第一次会议决议公告
2025-01-17 00:00
会议信息 - 2025年1月16日召开第一次临时股东大会选举第五届监事会非职工代表监事[2] - 同日13:30召开第五届监事会第一次会议[2] 选举结果 - 审议通过选举李德治为第五届监事会主席议案,3票同意[3] 其他 - 公告日期2025年1月17日,选举议案详情见上交所公告[3][6]
元祖股份(603886) - 元祖股份第五届董事会第一次会议决议公告
2025-01-17 00:00
董事会会议 - 2025年1月16日召开第五届董事会第一次会议,9名董事全出席[2] 人员选举 - 选举张秀琬为董事长、战略委员会主任委员[5] - 周喆、刁维仁、唐稼松分别任审计、提名、薪酬与考核委员会主任[4][5][6] 人员聘任 - 聘任张乙涛为总经理,王冠男为副总经理,刘政为财务负责人[8] - 聘任周丹丹为董事会秘书[7] 合规说明 - 独立董事认为聘任人员提名和表决程序合规[7]
元祖股份(603886) - 元祖股份关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人减持股份计划公告
2025-01-09 00:00
关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限公司) 及其一致行动人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2025-001 上海元祖梦果子股份有限公司 重要内容提示: 大股东及董监高持股的基本情况 截至本减持计划公告之日,珠海兰馨成长咨询管理合伙企业(有限合伙)(以 下简称"兰馨成长")及其一致行动人兰馨管理咨询(天津)有限公司(以下简 称"兰馨管理")分别持有上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公司"、"元 祖股份")股份 9,617,180 股、4,800,000 股,占公司总股本的 4.0072%、2.0000%。 合计共持有公司股份 14,417,180 股,占公司总股本 6.0072%。 减持计划的主要内容 兰馨成长和兰馨管理因自身资金需求,计划通过集中竞价及大宗交易方式减 持公司股份不超过 7,200,000 股,即不超过公司总股本的 3%。 1、通过集中竞价方式减持公司股份的,拟于本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月 ...
元祖股份:元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告
2024-12-30 18:39
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2024-042 上海元祖梦果子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养 等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具 备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》 等规定的不得任职的情形;未被中国证监会认定为市场禁入者,未受过中国证监 会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司董事的情形。 3、同意张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉萤女士、张炎雄先生、刘勇先生、 孙勇先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时 股东大会进行审议;同意刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生作为公司第五届董 事会独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。非独立董事、 独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。 第五届董事会任期自公司2025年第 ...
元祖股份:独立董事候选人声明-唐稼松
2024-12-30 18:39
独立董事候选人声明 本人唐稼松,已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股 份有限公司董事会提名为上海元祖梦果子股份有限公司(以下简 称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...
元祖股份:独立董事候选人声明-刁维仁
2024-12-30 18:39
独立董事候选人声明 本人刁维仁,已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股 份有限公司董事会提名为上海元祖梦果子股份有限公司(以下简 称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 1 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用); 二、本人任职资格符合下列 ...
元祖股份:独立董事提名人声明-唐稼松
2024-12-30 18:39
独立董事提名 - 公司董事会提名唐稼松为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[3][4] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月31日[6]
元祖股份:独立董事提名人声明-周喆
2024-12-30 18:39
独立董事提名 - 提名人提名周喆为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2024年12月31日发布声明[7] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具备独立性[3] - 有不良纪录的候选人不适合任职[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[6]