制度适用范围 - 制度适用于公司及直接或间接控股50%以上的子公司等[4] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得买卖公司股票等[9] - 公司定期报告公告前，知情人不得泄露报表及数据[10] - 公司对外披露信息至少在一种指定报刊和网站公告[15] 登记备案工作 - 登记备案由董事会负责，董事会秘书组织实施[16] - 知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[16] - 登记备案内容包括姓名、职务等[16] - 涉及重大资产重组等事项需报送知情人档案信息[17] - 分公司、子公司有内幕信息时负责人应向董事会秘书报告[16] - 股东等知情人应配合做好登记备案工作[18] 其他 - 制度未尽事宜按《公司法》等规定执行[20] - 制度由董事会审议通过并负责解释、修订[20] - 公司为上海元祖梦果子股份有限公司[21] - 时间为2025年10月24日[21]

市值管理策略 - 制定市值管理制度加强市值管理，推动投资价值提升[4] - 可通过并购重组、股权激励等方式提升投资价值[13] - 适时开展股份回购等稳定市值[15] 管理原则与规范 - 遵循系统性、科学性等原则[6][7] - 严格遵守法律法规，及时公平披露信息[15] - 不得从事操控信息披露等违法违规行为[14] 组织与监控 - 董事会领导，董事会秘书具体负责[9] - 董事会秘书室定期监控市值等指标[16] 预警与应对 - 临近预警阈值启动预警机制并报告[17] - 股价大幅下跌时采取多种措施[17] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[19] - 与规定不一致时以相关法规为准[19]

担保审批 - 对外担保须经董事会三分之二以上董事签署同意或股东会批准[6] - 超净资产50%、总资产30%等情况担保需董事会同意后股东会审议[7] 特殊担保要求 - 为高负债率对象、大额单笔等担保需股东会特定通过[7] - 对关联方担保关联股东不参与表决[7] 担保相关措施 - 要求被担保对象提供董事会认可反担保[12] - 及时披露批准的对外担保内容[14] - 担保期内跟踪监督被担保方情况[16]

上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高 级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《上海元祖梦果子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、董 事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有 竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； （三）与公司年度效益、各董高成员分管工作考核目标完成相结合的原则； （四）短期与长期激励相结合的原 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 董事会战略委员会议事规则 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平， 完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委 员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如 董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 章程 2025 年 10 月 1 | | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025年10月 1 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管 理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。未在公司领取薪酬的 董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任主任委员（即召集人，下同）。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，促进证券市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的 有效沟通与收集，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者利益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海元 祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息是指，所有已发生或拟发生的可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事项。相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露 义务，并积极配合公司做好信息披露工作。 第三条 重大信息内部报告制度是指，当出现、发生或即将发生重大信息时，本 制度第三章规定的责任人应经必要程序及时告知董事会秘书或董事会秘书室的制度 第二章 重大信息内部报告的内容 第四条 重大信息包括但不限于： 一、重要会议 （一）范围： 1、购买或出售资产； 4、提供担保（含对控 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人 员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制度第四 条所列情形外，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在2个交易日内披露有关情 况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但相关法规另有规 定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 ...