上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025年10月 1 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管 理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。未在公司领取薪酬的 董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任主任委员（即召集人，下同）。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 章程 2025 年 10 月 1 | | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，促进证券市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的 有效沟通与收集，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者利益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海元 祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息是指，所有已发生或拟发生的可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事项。相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露 义务，并积极配合公司做好信息披露工作。 第三条 重大信息内部报告制度是指，当出现、发生或即将发生重大信息时，本 制度第三章规定的责任人应经必要程序及时告知董事会秘书或董事会秘书室的制度 第二章 重大信息内部报告的内容 第四条 重大信息包括但不限于： 一、重要会议 （一）范围： 1、购买或出售资产； 4、提供担保（含对控 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事委员组 成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（即 召集人，下同）。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人 员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，除本制度第四 条所列情形外，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在2个交易日内披露有关情 况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但相关法规另有规 定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 上海元祖梦果子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、自律规则及《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上海元祖梦果子股份有限公司信息披露管理办法》等公司制度规定， 并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，暂 缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或 ...

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[7] - 连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[10] - 辞任提交书面报告，公司收到日生效，2个交易日内披露[11] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[14] - 有犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况限制担任董事[6] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失赔偿[7][8][10] 董事会职权与会议 - 董事会对股东会负责，行使多项职权[14] - 交易涉及资产等多项指标达一定比例须董事会审议通过[15] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[18] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 董事会会议记录保存不少于10年[21] 董事会秘书与专门委员会 - 董事会秘书需大专以上学历，有三年相关工作经验[25] - 董事会设专门委员会，部分委员会独立董事过半数并任召集人[28] 高级管理人员 - 公司设经理、副经理等高级管理人员[31] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[31] - 经理任期三年，连聘可连任[31] - 经理负责多项工作并向董事会报告[31] - 经理制订工作细则，报董事会批准实施[31] - 公司在章程规定副经理相关内容[33] - 高管执行职务造成损害，公司或本人担责[33] 规则生效与修订 - 本规则经股东会批准后生效，法规修订时及时修订[35]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任主任委员[6] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] - 连续九十日以上持有或合计持有股份总数百分之三以上的股东可提名董事[11] 资料提交 - 提名股东需在董事会召开二十日前提交资料给提名委员会[11] - 董事会、总经理提名人员由秘书室在二十日前提交资料给提名委员会[11][12] 会议规定 - 会议应于召开前五天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员的过半数通过[15] 规则执行 - 本规则自董事会审议通过之日起执行[17]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] 临时股东会请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开，董事会应10日内反馈[11] - 独立董事提议召开，董事会应10日内反馈[11] - 审计委员会提议召开，董事会应10日内反馈[10] 临时股东会通知 - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[17] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出，召集人2日内发补充通知[16] 股权登记日 - 与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[17] 股东会延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前2日公告说明[17] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[20] 关联交易决议 - 普通决议需除关联股东外其他出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集[23] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[26] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应2个月内实施[27] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[28] 章程制定修改 - 上市公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[30] 信息披露 - 规则所称公告等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布内容[30] 规则说明 - “以上”等含本数，“低于”等不含本数[30] - 规则未尽事宜依国家规定和《公司章程》执行，不一致时以后者为准[30] - 规则由公司董事会负责解释[30] - 规则经公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[30]