上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及公司章程规定，特制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，忠实、勤勉尽责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他 有关规定，适用于董事会秘书。公司设立董事会秘书室，由董事会秘书分管。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第六条 公司董事会秘书候选人或证券事务代 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金的制度 1 上海元祖梦果子股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金的制度 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金的制度 防止控股股东及关联方占用公司资金的制 度 第一章 总则 2025年10月 第一条 为了防止控股股东及关联方占用上海元祖梦果子股份有限公司（以 下简称"公司"）资金，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海元祖梦果子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规有关规定，制定 本制度。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止 公司资金被占用。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投 资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也 不得互相代为承担成本和其他支出。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联 方使用： 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人 ...

业绩总结 - 2025年前三季度主营业务收入149,673.73万元，较2024年前三季度下降19.10%[1] - 2025年前三季度线上销售101,292.84万元，较2024年前三季度下降7.13%[1] - 2025年前三季度线下销售48,380.89万元，较2024年前三季度下降36.29%[1] 产品收入 - 2025年前三季度蛋糕收入58,966.71万元，较2024年前三季度下降17.73%[1] - 2025年前三季度中西糕点收入87,207.61万元，较2024年前三季度下降20.28%[1] - 2025年前三季度其他产品收入3,499.41万元，较2024年前三季度下降11.04%[1] 地区收入 - 2025年前三季度大陆地区收入148,795.55万元，较2024年前三季度下降18.93%[5] - 2025年前三季度台湾地区收入878.18万元，较2024年前三季度下降40.09%[5] 销售占比 - 2025年前三季度线上电商销售额占集团主营收入为67.68%[3] 产品与销售渠道 - 公司主要产品为蛋糕、中西式糕点[3] - 产品通过线上电商和线下门店销售[3]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-038 上海元祖梦果子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等26项议案，根据最新法律、法 规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》 并制定、修订部分公司治理制度。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订部分公司治理制度 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计 委员会行使，《上海元祖梦果子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，并对《公 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料目录 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一： | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二： | 关于修订《股东会议事规则》的议案 42 | | | 议案三： | 关于修订《董事会议事规则》的议案 47 | | | 议案四： | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 54 | | | 议案五： | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 55 | | | 议案六： | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 56 | | | 议案七： | 关于修订《独立董事制度》的议案 61 | | | 议案八： | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 62 | | 2 202 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月12日10点在上海青浦区召开[3] - 网络投票11月12日进行，各平台有不同时段[5][6] - 审议8项议案，10月24日经相关会议通过并25日披露[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月3日，登记在册A股股东有权参会[14] - 登记时间为11月11日，资料需16:00前送达[17][18] - 登记地点在上海青浦区，有联系电话和传真[18]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-037 本次会议应出席监事3名，现场出席监事2名，李德治监事因其他安排，书面 委托葛爱峰监事出席会议并代为行使表决权。全体监事推举葛爱峰监事主持会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 上海元祖梦果子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"会议"）于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司监事及列席会议 人员。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 元祖股份第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 表决结果：9 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-036 上海元祖梦果子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）于2025年10月24日10:00以现场结合通讯方式召开。会 议通知及会议资料于2025年10月17日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议 人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中， 现场出席董事4名，通讯出席董事5名。本次董事会会议的召开 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | 度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 719,145,249.32 | -23.63 | 1,547,948,8 ...

公司整合行动 - 公司拟整合资源，以上海元祖为主体吸收合并辽宁元祖及湖南元祖 [1] - 吸收合并完成后，辽宁元祖及湖南元祖的法人资格将被注销 [1] - 上海元祖将依法承继辽宁元祖及湖南元祖的全部业务、资产、债权债务、合同关系等权利与义务 [1]