独立董事候选人声明 本人刁维仁，已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股 份有限公司董事会提名为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 二、本人任职资格符合下列 ...

独立董事提名人声明 提名人上海元祖梦果子股份有限公司董事会，现提名唐稼松 为上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海元祖 梦果子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （六） ...

独立董事提名人声明 提名人上海元祖梦果子股份有限公司董事会，现提名周喆为 上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海元祖 梦果子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-043 上海元祖梦果子股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号元祖梦世界 2 幢丽柏酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

独立董事候选人声明 本人周喆，已充分了解并同意由提名人上海元祖梦果子股份 有限公司董事会提名为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （ ...

二零二五年一月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2025年1月16日10:30 网络投票时间：2025年1月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：上海市青浦区嘉松中路6200号元祖梦世界2幢丽柏酒店 | | | 上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 | 关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 5 | | 议案 | 2 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案 | 3 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案案 8 | | 议案 | 4 | 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海元祖 梦果子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 独立董事提名人声明 提名人上海元祖梦果子股份有限公司董事会，现提名刁维仁 为上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四） ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-040 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董 事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事3名，通讯出 席董事4名（董事张秀琬、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼以通讯方式出席 本次会议），委托出席董事2名（董事郑慧明由于个人行程冲突委托董事黄彦达 出席本次会议并表决、董事沈慧由于个人行程冲突委托董事王世铭出席本次会议 并表决）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会任期将于2025年1月20日届满 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月30日10:00以现场与通讯方式召开，会 议通知及会议材料于2024年12月20日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监 事及列席会议人员。 本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2 名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事 会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 特此公告 上海元祖梦果子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以 累积投票制方式进行。 三、备查文件 1、上海元祖梦果子股份有 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-039 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于 2025年1月20日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届 选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下： 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告 上海元祖梦果子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。 职工监事通过民主形式选举产生，经公司职工代表选举通过，一致同意葛爱峰先 生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致，与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会。 ...