会议相关 - 现场会议时间为2024年3月14日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 截至2024年3月5日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 股票议案 - 2022年2月10日股东大会通过非公开发行股票相关议案，有效期12个月[15] - 2023年2月27日股东大会延长有效期12个月[15] - 董事会提请将非公开发行股票相关有效期再延长12个月[16] 项目进展 - 2024年1月2日会议同意延长“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”实施期限[18] - 2024年1月2日会议同意“研发中心与MES系统建设项目”结项[20] - “研发中心与MES系统建设项目”节余募集资金2.74万元（截至2023年12月31日）永久补充流动资金[20] 银行授信 - 公司及子公司拟增加向银行申请综合授信额度不超50000万元[21] - 银行授信用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等[21] - 董事会授权董事长或其授权人在授信范围内办理业务，授权有效期12个月[21]

在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 作为贵公司的控股股东,截至目前,不存在影响公司股票价格异常波动的重 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 贵公司发来的《上海天永智能装备股份有限公司股票交易异常波动有关事项 的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关情况回复如下: 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 截至目前,本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票价格异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 · 特此回复。 实际控制人: 英司 2024年 2月29日 波动有关事项的问询函》,经认真核实,现就有关情况回复如下: ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-016 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月27 日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 请投资者注意生产经营风险。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司 及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年2月27日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 ●媒体报道、热点概念风险：公司关注到有媒体将公司列为"氢能源概念" 相关股票，公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-015 ●二级市场交易风险：公司股票于2024年2月23日至2024年2月28日连续4个 交易日期间，公司股票收盘价格累计涨幅达36.91%，同期上证指数下跌-1.02%， 股票交易异常波动，涨幅显著高于上证指数。敬请广大投资者理性决策，注意投 资风险。 ●公司经营业绩连续亏损风险：公司2022年度归属于母公司所有者的净利润 为-12,647.97万元，归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,968.40 万元。结合公司2023年年度业绩预告，公司预计2023年年度实现归属于母公司所 有者的净利润为为-11,700万元至-9,800万元，与上年同期相比将继续亏损；预 计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,700万元至-10,800万元，敬 请投资者注意生产经营风险。 ●公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近期存在股票交易异 常波动，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投 资风险。 一、市场交易风险 上海天永智能装备股份有限公司 股 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-012 上海天永智能装备股份有限公司 关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有 鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开 发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票的顺利推进，公 司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效 期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原 有效期届满之日起延长12个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的有 关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容 保持不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过 ...

股票相关 - 控股股东无影响股价异常波动重大事项及未披露事项[1] - 控股股东在股价异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人无影响股价异常波动重大事项及未披露事项[3] - 实际控制人在股价异常波动期间未买卖公司股票[3]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年2月27日召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[7] 非公开发行股票 - 2022年2月10日股东大会通过相关议案，有效期12个月[3] - 2023年2月27日股东大会延长有效期12个月[4] - 董事会提请再延长有效期12个月，尚需股东大会审议[4][6] - 监事会认为延长有利于推进工作[5]

会议情况 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年2月27日召开[2] - 本次会议应到、实到董事均为7名[2] 股票有效期 - 2022年2月10日股东大会通过非公开发行A股股票议案，有效期12个月[3] - 2023年2月27日股东大会通过延长有效期议案，有效期延长12个月[4] - 董事会提请股东大会批准再延长有效期12个月[5] 议案表决 - 《关于延长2022年度非公开发行股票相关有效期的议案》7票同意[7] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意[9]

上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月23 日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司 及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●股价短期波动较大风险：公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司经营业绩亏损风险。结合公司2023年年度业绩预告，公司预计2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为为-11,700万元至-9,800万元，与上 年同期相比将继续亏损；预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为 -12,700万元至-10, ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-013 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...