浙江寿仙谷医药股份有限公司 投资者关系管理办法 二〇二四年四月（修订） 1 第一章 总则 第一条 为加强浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系 管理工作指引》以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （五）增加信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 担保管理的原则 | | 1 | | 第四章 | 担保应履行的程序 | | 2 | | 第五章 | 担保风险管理 | | 4 | | 第六章 | 担保的信息披露 | | 6 | | 第七章 | 责任人责任 | | 6 | | 第八章 | 附则 | | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第三条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | 重要内容提示： 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.39 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会 第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 254,480,058.49 元，母公司 2023 年度实现净利润 171,801,588.04 元，根据公司章程， ...

2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使 用情况进行了认真、审慎地核查，具体核查情况说明如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，获取了募集资金专户的分月对账单，查阅了年 度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告以及各项业务管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金 的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及 有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月（修订） 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易价格的确定和管理 | 3 | | 第五章 | 关联交易的决策程序 | 4 | | 第六章 | 关联交易的信息披露 | 6 | | 第七章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等国家法律、 法规、规范性文件以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》") 的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公 ...

利润分配 - 公司每年按不低于当年可供分配利润的20%向股东分配股利[2] - 除特殊情况，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%[6] 公积金提取 - 公司提取利润的10%列入法定公积金[3] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[7] 方案通过条件 - 现金利润分配方案经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[10] - 股票股利分配方案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] 重大投资定义 - 重大投资或支出指累计支出达最近一期经审计合并报表净资产的30%且超5000万元[6]

国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、变更实施主体的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）公开发行可转换公 司债券并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规 定，对寿仙谷部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期、变更实施 主体的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询募集资金使用情况，查阅本次募集资金投资项目延期、变更实施 主体的信息披露文件、董事会和监事会及独立董事关于部分募投项目延期、变更 实施主体的议案及决议等文件，对公司部分募投项目延期、变更实施主体的原因 和影响进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 转债 22 | | 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江寿仙 谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 658 号） 核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支 付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。 上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信 会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金 采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放 于该募集资金专项账户内 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于"寿 22 转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"寿 22 转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元，按面值发行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、 第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元 | 股份类別 | 变动前(2023年 | 本次可转债转股 | 变动后(2024年3 | | --- | --- ...