| 证券代码：603896 | | --- | | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-072 | 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 2、金华寿仙谷药业有限公司（以下简称"寿仙谷药业"） 3、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称"寿仙谷饮片"） 4、金华市康寿制药有限公司（以下简称"康寿制药"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供 6 亿元人民币的担保额度， 截至本公告日，实际为全资子公司提供的担保余额为 19,000.00 万元。上述子公 司为公司在综合授信额度内提供 2 亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际 为公司提供的担保余额为 0.00 万元。 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的公告 2026 年度，全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供担保额度 2 亿元， 对外担保额度 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财金额及期限：2026 年度，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以 下简称"公司"）拟使用总额不超过 2.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不 超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个 月，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理 使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，行使现金管理投资 决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 委托理财产品类型：公司 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 11 月 28 日，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意公司将"寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）"及"寿仙谷健 康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）"的预定可使用状态日期从 2025 年 11 月 30 日调整为 2026 年 6 月 30 日。 本次对部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建 设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公 ...

关联交易数据 - 2025年向武义森宝食用菌专业合作社采购材料预计1500万元，截至10月31日实际发生925.11万元[7] - 2025年向浙江寿仙谷健康科技有限公司采购商品预计500万元，截至10月31日实际发生118.28万元[7] - 2025年向关联方采购商品预计2000万元，截至10月31日实际发生1043.75万元[7] - 2025年向关联方销售商品预计2820万元，截至10月31日实际发生828.06万元[7] - 2025年接受关联方提供劳务预计1600万元，截至10月31日实际发生818.74万元[8] - 2025年关联租赁预计238万元，截至10月31日实际发生160.34万元[8] - 2025年在浙江武义农村商业银行日最高存款余额预计55000万元，截至10月31日实际为51470万元[8] - 2026年向武义森宝食用菌专业合作社采购材料预计1500万元[12] - 2026年向关联方销售商品预计620万元[12] - 2026年在浙江武义农村商业银行日最高存款余额预计60000万元[12] 公司出资与持股 - 李明朝、李明忠各出资10万元，出资比例20%，谢新荣等3人出资30万元，出资比例60%，出资总额50万元[14] - 庆余寿仙谷注册资本50万元，杭州胡庆余堂国药号有限公司持股51%，寿仙谷药业持股49%[14] - 武义商业银行注册资本53755.5547万元，寿仙谷药业持股4.93%，其他股东持股95.07%[15][16] - 寿仙谷健康科技注册资本8000万元，寿仙谷投资持股45%，李振皓持股35%，李振宇持股20%[16] - 寿仙谷旅行社注册资本30万元，寿仙谷投资间接持股100%[17] - 金丰包装注册资本150万元，金卫进持股51%，其他股东持股49%[17] - 杭州快医健康医疗门诊部有限公司注册资本1000万元，杭州快医健康管理有限公司持股100%，家瑞堂健康管理间接持股26.70%[17][18] 关联交易相关说明 - 关联方前期同类关联交易未违约，生产经营正常，履约和支付能力良好[19] - 公司与关联方日常关联交易涉及采购、销售等，以市场价格定价[20] - 2026年度日常关联交易预案基于市场变化和公司经营需求[21] - 公司与关联方交易结算定价和非关联方无实质差异[21] - 主营业务不会因交易对关联方形成依赖[21] - 交易不影响公司独立性[21] - 交易不存在损害公司或股东利益的情形[21] 公司业务 - 公司从事名贵中药材及日化用品业务[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-076 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 至2025 年 12 月 23 日 2025年第二次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手 ...

| 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2025-070 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长 李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易 预案》 为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司对 2026 年度拟与关联方 进行的关联交易进行了预计。该日常关联交易对公司 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议 独立董事认为: 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预 案》系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原 则,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 --- 交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理制度》的规定;关联交易 的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经 营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东 利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;一致同意将该议案提交公司董 事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当按规定回避表决。 表决结果:同意票3票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 门会议 浙江寿仙谷医药股份有 (本页无正文,为《浙江寿仙谷医药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议决议》之签章页) 24 P 金 瑛 2025 年 11 月 28 日 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2025 年第二次 ...

南财智讯11月28日电，寿仙谷公告，公司拟将"寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建 设）"及"寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）"的预定可使用状态日期从2025年11月 30日调整为2026年6月30日。上述项目分别计划投资22426.98万元和24030.97万元，资金来源为2020年和 2022年公开发行可转换公司债券募集资金，用途为产业园基本建设。延期原因为近年来世界经济复苏乏 力，国内经济增速放缓，居民消费恢复不及预期，公司为控制投资风险、审慎使用募集资金，导致项目 建设进度延后。本次延期未改变项目投资总额、建设规模及用途，不损害股东利益，不会对公司正常经 营产生重大不利影响，亦不影响整体募资安排。 ...

公司资产转让 - 公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司成功受让"寿仙谷牌铁皮石斛西洋参茶"国产保健食品注册证书 [1] - 该注册证书原由公司和武义县真菌研究所共同持有 [1] - 此次转让为技术转让 [1] 关联承诺履行 - 公司实际控制人及武义县真菌研究所单一投资人李明焱在公司IPO时作出相关承诺 [1] - 承诺内容包括在完成三项保健食品注册批件转让后，将申请办理真菌研究所的注销事宜 [1] - 本次证书转让推动了与IPO相关承诺的履行 [1] 产品运营状况 - 本次注册证书转让不会影响"寿仙谷牌铁皮石斛西洋参茶"产品的正常生产和销售 [1] - 另外两项保健食品注册批件"寿仙谷牌铁皮枫斗胶囊"及"寿仙谷牌铁皮枫斗颗粒"的转让仍在进行中 [1]

娃哈哈系高管流动现象 - 娃哈哈集团前高管郭虹获任十月稻田独立非执行董事，年薪36万元 [7][9] - 娃哈哈集团前高管沈建刚与寿仙谷成立合资企业，全权负责操盘快消品业务 [9][10] - 娃哈哈系前高管包秀飞曾以1220万元年薪担任贝因美总经理 [6] 企业聘请娃哈哈系高管的原因 - 十月稻田启动战略升级，需要具备大型快消集团从业经验及熟悉国际资本市场的人才来提升管理水平 [13][14] - 寿仙谷因业绩承压，前三季度营收和归母净利润分别下降10.23%和33.47%，需借助沈建刚的全国渠道资源拓展快消品业务 [16] - 十月稻田2024年营收57.45亿元，归母净利润2.04亿元，2025年上半年营收30.63亿元，同比增长16.90%，但净利润同比下降7.58% [14] 娃哈哈系高管的职业选择 - 部分前高管选择自主创业，如倪永康创立杭州吾尚食品，成为“宗师傅”AD钙奶代工商，拥有800家以上经销商 [17] - 刘智民创立杭州小捣蛋生物科技，产品线延伸至5大品类；苏茜创立汝乐胶原蛋白水并获得多轮融资 [17] - 前核心高管祝丽丹已从宏胜饮料集团离职，其动向受到业内外广泛关注 [19]