| | | 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于实施权益分派时 "寿 22 转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,权益分派实施公告前一交易日（2025 年 5 月 28 日） 至权益分派股权登记日期间，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷" 或"公司"）可转换公司债券（以下简称"可转债"或"寿 22 转债"）将停止转 股，相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113660 | 寿 22 | 转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/28 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《浙江寿仙 ...

寿仙谷（603896）在投资者互动平台表示，麦角硫因是一种天然抗氧化剂，在人体内可以对细胞起到保 护作用。研究表明，麦角硫因具有清除自由基、改善皮肤状态、保护细胞等功效；灵芝等食药用菌中具 有较高含量的天然麦角硫因，且灵芝、灵芝孢子粉中麦角硫因含量高于其他常见食药用菌。此外，加工 技术可以进一步提高其含量。寿仙谷第三代去壁灵芝孢子粉中的灵芝酸、多糖肽、麦角甾醇、麦角硫 因、氨基酸、维生素等功能因子含量较常规破壁灵芝孢子粉提高数倍以上。寿仙谷第三代去壁灵芝孢子 粉具有补气安神、健脾益肺、增强免疫力的功效，对辐射危害有辅助保护功能。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-036 暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次收购股权事项概述 2025年4月17日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"或"公司"）第四届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，同意通过全资子公司浙江寿仙谷健康药房连 锁有限公司（以下简称"浙江寿仙谷药房"）受让浙江寿仙谷投资管理有限公司（以下简称"寿仙谷投 资"）所持有的杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司（以下简称"杭州寿仙谷药房"或"标的公司"）100%股 权，股权转让的对价为人民币330.00万元，以现金方式支付，并就前述股权转让事项拟签署《杭州寿仙 谷健康药房连锁有限公司股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"或"本协议"）。 2025年4月23日，寿仙谷投资和浙江寿仙谷药房共同签署了《股权转让协议》。截至目前，浙江寿仙谷 药房已按约定一次性支付330.00万元股权转让款，杭州寿仙 ...

根据《股权转让协议》约定，浙江寿仙谷药房应于本协议签署之日起 10 日内支付全部股权转让款共计人民币 330.00 万元，寿仙谷投资在收到全部股 权转让款之日起 10 个工作日内，应配合浙江寿仙谷药房及标的公司就本股权 转让事项向工商部门申请办理变更登记。 二、本次收购股权事项的进展情况 2025 年 4 月 23 日，寿仙谷投资和浙江寿仙谷药房共同签署了《股权转 让协议》。截至目前，浙江寿仙谷药房已按约定一次性支付 330.00 万元股权 转让款，杭州寿仙谷药房已完成相关工商变更登记手续。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 | 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于全资子公司收购股权暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次收购股权事项概述 2025 年 4 月 17 日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下 ...

| | | 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13:00-14:30 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadsh ...

寿仙谷（603896）公告，公司全资子公司浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司已按约定一次性支付330万 元股权转让款，杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司已完成相关工商变更登记手续。本次股权收购事项已 完成，浙江寿仙谷药房持有杭州寿仙谷药房100%的股权，杭州寿仙谷药房已成为公司的全资孙公司， 纳入公司合并报表范围。 ...

股东大会信息 - 2025年5月13日召开年度股东大会，158人出席，持有表决权股份81,452,530股，占比41.0870%[3] 议案表决情况 - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2024年度工作报告》同意票数81,309,323，占比99.8241%[5] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度财务决算报告》同意票数81,309,223，占比99.8240%[7] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度利润分配预案》同意票数81,323,893，占比99.8420%[7] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度日常关联交易预案》同意票数3,375,743，占比95.5981%[8] - 公司申请2025年度综合授信额度及相关担保事项议案同意票数81,323,993，占比99.8421%[9] - 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案同意票数81,201,593，占比99.6919%[9] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度董事薪酬方案》同意票数2,472,015，占比93.2676%[10] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数2,521,815，占比95.1466%[11] - 公司申请2025年度综合授信额度及相关担保事项同意票数2521915，占比95.1503%[13] - 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案同意票数2399515，占比90.5322%[13] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意票数2518115，占比95.0070%[13] - 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2025年度监事薪酬方案》同意票数2472015，占比93.2676%[13] 董事会换届选举 - 李明焱得票数80,908,229，占比99.3317%当选第五届董事会非独立董事[10] - 刘国芳获80900347票，占比99.3220%当选第五届董事会非独立董事[12] - 徐靖获80952191票，占比99.3857%当选第五届董事会非独立董事[12] - 金瑛获80902351票，占比99.3245%当选第五届董事会独立董事[12] - 钱弘道获80914295票，占比99.3392%当选第五届董事会独立董事[12] - 祝明获80901229票，占比99.3231%当选第五届董事会独立董事[12]

会议安排 - 公司于2025年5月9日召开职工代表大会选举职工代表监事[3] - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会选举非职工代表监事[3] 监事会情况 - 第五届监事会第一次会议应到监事3名，实到3名[3] - 同意选举徐凌艳为公司第五届监事会主席[5] 议案表决 - 《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[4] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》全票通过[6]

董事会会议 - 公司于2025年5月13日召开第五届董事会第一次会议，9名董事实到[3] - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票通过[4] 人员选举 - 选举李明焱为董事长，李振皓为副董事长[5][7] 委员会成员 - 战略委员会成员5名，其他三个委员会成员各3名[8] 人员聘任 - 聘任李振宇为总经理，多名人员任副总经理等职[10][11] - 聘任刘佳为证券事务代表[13] 人员背景 - 王汉波毕业于中国药科大学中药制药本科[20] - 祝彪为正高级会计师、税务师[22] - 刘佳毕业于浙江工业大学食品科学专业硕士[22]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月18日公告[4] - 现场会议于2025年5月13日14:00在浙江武义县召开[4] - 上交所交易系统网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人15人，持股80,765,761股，占总股本40.7406%[7] - 网络投票股东143名，代表股份686,769股，约占总股本0.3464%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.8241%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.8235%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.8240%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比99.8420%[11] - 现金管理议案同意81,201,593股，占比99.6919%[13] - 续聘审计机构议案同意81,320,193股，占比99.8375%[13] - 《2025年度董事薪酬方案》同意2,472,015股，占比93.2676%[13] - 《2025年度监事薪酬方案》同意81,274,093股，占比99.7809%[13] 换届选举情况 - 李明焱当选第五届董事会非独立董事[13] - 李振皓当选第五届董事会非独立董事[14] - 李振宇当选第五届董事会非独立董事[14] - 徐凌艳当选第五届监事会非职工代表监事[16] - 胡凌娟当选第五届监事会非职工代表监事[16] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合规，结果合法有效[17]