浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事、高级管理人员 及其主要亲属 买卖公司股票事前报备制度 二〇二五年八月（修订） 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女、兄 弟姐妹买卖公司股票的管理。 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员及其主要亲属所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 的相关规定，特制定本制度。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定，不得进行内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第五条 公司董事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女、兄弟姐 妹的证券账户负责，加强证券账户管理，严 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月（修订） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 总经理的任职资格与任免程序 | | 第三章 总经理职责权限 3 | | 第三章 总经理办公会议 | | 6 第四章 报告制度 | | 第五章 附则 | 第一章 总则 第一条 为更好地管理浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")生 产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经 营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，同时设副总经理、董事会秘书、财务负责人等 其他高级管理人员，上述人员均由公司董事会聘任或解聘，公司董事可受聘兼任 总经理或其他高级管理人员。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月（修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件 及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度适用于本公司董事和高 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月（修订） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 会计师事务所执业质量要求 . | | 第三章 选聘会计师事务所程序 | | 第四章 改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 监督与处罚 | | 第六章 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，提高财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《浙江寿 仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第一条 为建立浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")防止控股 股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监 管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江 寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 防范控股股东及关联方 占用公司资金制度 二〇二五年八月（修订） 1 | 日 北 | | --- | | 第一章 总 则 . | | 第二章 公司与关联方资金往来的规范 | | 第三章 管理责任和措施 | | 第四章 责任追究及处罚 | | 第五章 附则 | 第一章 总 则 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月（修订） 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等国家法律、 法规、规范性文件以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、子公司及控制的其他主体与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 由公司子公司发生的关联交易，视同公司行为，公司的参股公司发生 的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，比照本办法 的有关规定执行。 （三）由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司、子公司及 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年八月（修订） 第一条 为进一步完善浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件规定并结合公司实际情况，制定 本细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议。至 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月（修订） | 第一章 总 则 | .. | | --- | --- | | 第二章 募集资金的存储 | | | 第三章 募集资金的使用及管理 . | | | 第四章 变更募集资金投向 | .. | | 第五章 附则 | 10 | 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第一条 为了加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，规范募集资金的存放和使用，提高募集资金使用效益，切实保护公 司和广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规以 及 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 反商业贿赂管理规定 二〇二五年八月(修订) | œ | | --- | | 0 | | 177 | 草 | 京 川・・ | | --- | --- | --- | | 第 | 国际 | ** Z • | | 177 | 블 | સિન 则 • | 第一章 总 则 第一条 目的 为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信、 公平竞争，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，加强对易发多发腐败 的重点环节、重点部位岗位人员的监督、管理力度，督促公司管理人员及相关利 益团体（如客户、供应商等）诚实守信、合法经营，根据浙江寿仙谷医药股份有 限公司的实际情况，制定本规定。 第二条 适用范围 2.1 本规定适用于浙江寿仙谷医药股份有限公司及其下属单位（以下合称"公司"）。 2.2 在公司范围内从事物料采购、委外加工、设施工程、业务销售、设备采购和 维护、质量监督等经济活动，以及人、财、物的管理与监督均适用本规定。 第三条 商业贿赂行为 本规定所称商业贿赂，是指公司及相关人员为销售或者购买产品而采用财物或者 其他手段贿赂对方单位或者个人的行为。本规定所指的财物，是指 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月（修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 重大信息的范围 | | 第三章 重大信息内部报告程序 . | | 第四章 保密义务及法律责任 | | 第五章 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法规规章及中国证监会、证券交易所有关规定和要求，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司（以下简称"信息报告义务人"），应在第一时 间将相关信息向公司董事长、董事会 ...