新产品和新技术研发 - 公司全资子公司“寿仙谷牌西红花铁皮枫斗膏”完成国产保健食品再注册[2] - 该产品保健功能为增强免疫力，注册号为国食健注G20120172，有效期至2030年01月16日[2] - 产品再注册成功对公司产品稳定有重要作用[2] 其他信息 - 证券代码603896，简称为寿仙谷；债券代码113585，简称为寿仙转债[1] - 公告发布时间为2025年3月19日[4]

资金使用 - 公司同意用不超4.9亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理[2] - 2025年2月10日用3000万募集资金认购杭州银行产品[3] 资金回收 - 2025年3月12日收回理财本金3000万及收益52931.51元[3] 资金状况 - 闲置募集资金购买产品无逾期未收回情况[4] - 截至公告披露日无闲置募集资金委托理财情形[4]

新策略 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[2] - 聚焦中医药大健康主业，推进市场拓展等[2] 分红情况 - 自上市以来每年现金分红比例均超30%[6] - 截至公告日累计现金分红达5.47亿元（含回购注销1.65亿元）[6] 其他举措 - 严格履行信息披露义务，提高质量[7] - 自愿披露ESG报告，塑造良好形象[7] - 多种渠道回应投资者关切，加强沟通[8] - 全面梳理内部制度，优化治理体系[9] - 强化“关键少数”履职责任，完善考核机制[10] 风险提示 - 本次行动方案存在不确定性，提醒投资者注意风险[11]

资金管理 - 公司同意用不超4.9亿闲置募集资金和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2][19] - 本次委托理财3000万元，期限2025年2月12日至8月12日[3] 可转债情况 - 2020年公开发行可转债总额3.6亿元，净额3.49亿元[4] - 2022年公开发行可转债总额3.98亿元，净额3.87亿元[5] 理财收益与风险 - 杭州银行“添利宝”预计年化收益率1.25 - 2.50%，预计收益18.60 - 37.19万元[7] - 产品挂钩欧元兑美元汇率，不同区间收益率不同[10] - 公司委托理财存在无法获得预期收益的风险[23] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额31.74亿元，负债总额10.03亿元[18] - 2024年9月30日资产总额30.54亿元，负债总额8.23亿元[18] - 2023年经营活动现金流量净额3.15亿元，2024年1 - 9月为1.43亿元[18] 理财额度情况 - 最近12个月闲置募集资金委托理财实际收回和未收回本金均为3000万元[22] - 最近12个月单日最高投入3000万元，占最近一年净资产比例1.38%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例为0[22] - 目前已使用理财额度3000万元，未使用4.6亿元，总额度4.9亿元[22]

可转债发行 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，总额39800万元，期限6年[4] - 2022年12月12日39800万元可转换公司债券在上交所挂牌交易[4] 转股情况 - 2023年5月23日至2024年12月31日，“寿22转债”累计转股金额308000元，占比0.0774%[4][7] - 同期累计因转股形成股份8071股，占转股前已发行股份总额0.0041%[4][7] - 截至2024年12月31日，未转股“寿22转债”金额397692000元，占发行总量99.92%[4][7] 转股价格 - “寿22转债”初始转股价格38.08元/股，经多次调整，2024年7月8日为37.11元/股[6] 股本情况 - 2024年9月30日至12月31日，总股本198243832股无变动[9]

债券发行 - 2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，总额3.98亿元[4] 债券回售 - 回售期为2024年12月24日至30日，有效申报0张，金额0元[3] - 回售价格100.10元/张（含当期利息）[5] - 回售申报于2024年12月30日结束，不影响现金流[5][6] - 未回售债券继续在上海证券交易所交易[6]

债券发行 - 公司于2022年12月12日发行398万张可转换公司债券，总额3.98亿元[4] 回售信息 - 回售价格100.10元/张（含当期利息、含税）[5] - 回售期为2024年12月24日至2024年12月30日[5] - 回售资金发放日为2025年1月3日[5] 票面利率 - “寿22转债”第三年票面利率为1.00%，利息约0.10元/张(含税）[6] 交易规则 - 回售申报在申报期内通过上交所交易系统卖出，不可撤销[7] - 回售期间“寿22转债”继续交易，停止转股，卖出指令优先[9] 风险提示 - 截至公告前最后交易日，“寿22转债”收盘价高于回售价格，回售或致损失[10]

可转债发行 - 2022年12月12日公开发行398万张可转换公司债券，总额3.98亿元[3] 回售信息 - 回售价格100.10元/张，回售期2024年12月24日至30日[4][6][8][9] - 回售资金发放日2025年1月3日[4][8] 利率与交易 - “寿22转债”第三年票面利率1.00%，利息约0.10元/张[6] - 回售期间停止转股，2024年12月24日停牌，31日复牌[3][4][9] - 回售致余额不足3000万元仍交易，回售期结束公告三日后停[9] 其他 - 截至公告前最后交易日，收盘价高于回售价，回售或损失[9] - 行使回售权需申报，申报后不可撤销[8] - 公司联系部门为董事会办公室，电话0579 - 87622285[9]

会议信息 - 会议于2024年12月13日15:00召开[4] - 债权登记日为2024年12月6日[5] - 公告发布时间为2024年12月14日[11] 参会情况 - 1名债券持有人或其代理人出席，代表债券6,680张，面值668,000元，占比0.1680%[6] 审议结果 - 审议通过部分募投项目变更及延期议案[7] - 同意票6,680张，占比100.00%[7] 律师意见 - 见证律师为浙江天册律师事务所黄丽芬、陈治铭[8] - 律师认为会议合规，表决结果有效[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为308人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为76,138,336股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为38.4064%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[9] 投票情况 - A股股东同意票数75,866,083，比例99.6424%[8] - A股股东反对票数209,763，比例0.2755%[8] - A股股东弃权票数62,490，比例0.0821%[8] - 5%以下股东同意票数4,113,194，比例93.7918%[12] - 5%以下股东反对票数209,763，比例4.7831%[12]